Ухвала суду № 51498521, 15.05.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4806/14-к

Провадження № 1-кс/592/1475/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Кекух Ю.О., з участю слідчого Підгорного Б.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Підгорного Богдана Анатолійовича про обшук по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №12014200440002273 від 12.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про обшук. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом придбання та реєстрації на території м. Суми протягом 2011-2013 років невстановленими особами без мети зайняття підприємницькою діяльністю ряду суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Тойтрейд» (код 38601808), ТОВ «Будмен» (код 37052536), ТОВ «Карма А» (код 38136983), ПФ «Расчётно-проэктное инженерное бюро Гидропневмопроект» (код 23048191), ТОВ «Тексоіл» (код 37654450), ТОВ «ТК Прометей» (код 38397374), ТОВ «Суми Імпекс» (код 38244760), ТОВ «Торговий дім» Восток Трейд» (код 38397053), ТОВ «АСТ-Консалтінг» (код 38397327). Вказані юридичні особи віднесені до категорії ризикових підприємств. Втім, незважаючи на це, службовими особами ГУ Міндоходів у Сумській області та ДПІ у м. Сумах не вжито заходів щодо перевірок дотримання вимог податкового законодавства, визначення податкових зобов'язань кожного з них. Крім того, службовими особами вказаних державних органів внесено до офіційнийх документів - довідок та актів про результати позапланових перевірок з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства завідомо недостовірні дані про податковий та бухгалтерський облік підприємств та відсутність порушень податкового законодавства. Слідчий вважає, що до вчинення правопорушень може бути причетний ОСОБА_2, який має місце проживання за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності його дружині ОСОБА_3. Тому слідчий з метою відшукання та вилучення вказаних документів та дослідження їх змісту та встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних правопорушень, просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так доводи слідчого для проведення обшуку є достатніми для надання дозволу, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Матеріали провадження містять відомості, які вказують на необхідність проведення слідчих дій для встановлення причетності ОСОБА_2 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-237 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_2 у кв. АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення довідок та актів про результати позапланових перевірок з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ «Тойтрейд» (код 38601808), ТОВ «Будмен» (код 37052536), ТОВ «Карма А» (код 38136983), ПФ «Расчётно-проэктное инженерное бюро Гидропневмопроект» (код 23048191), ТОВ «Тексоіл» (код 37654450), ТОВ «ТК Прометей» (код 38397374), ТОВ «Суми Імпекс» (код 38244760), ТОВ «Торговий дім» Восток Трейд» (код 38397053), ТОВ «АСТ-Консалтінг» (код 38397327).

Строк дії ухвали встановити до 14.06.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко