Ухвала суду № 51498527, 11.07.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7435/14-к

Провадження № 1-кс/592/2122/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 32014200000000066 від 28.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактами ухилення службовими особами МПП «Ледис» (код 14018854, м. Суми, вул. Кірова, 74) від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн. шляхом невідображення у податковій декларації за 2013 рік 93 млн. 634 тис. грн., перерахованих у період часу з 03.01.2014 року по 04.02.2014 року від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374, м. Сімферополь) у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги без мети використання їх у господарській діяльності. Після цього вказані кошти були перераховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», після чого частково на особистий рахунок ОСОБА_2. Згодом вказані грошові кошти частково зняті з рахунків ОСОБА_2 та рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_2 ОСОБА_3 Досудовим слідством встановлено, що до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом причетні юридичні особи: ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «ЄС Продакшен групп», ТОВ «Мультімедіа ОСОБА_4». Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, б. 47, кв. 55, а саме: документів щодо проведення протягом 2013-2014 років взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Мультімедіа ОСОБА_4», ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «ЄС Продакшен групп», ПАТ «Альтера Фінанс», ПАТ «Укргазотрейд», ПрАТ «Новьюенерго», ПАТ КУА «ОСОБА_5 Менеджмент», а саме: договорів з усіма додатками, актів приймання передачі, накладних, документів, що підтверджують перерахування коштів, банківських виписок, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо проведення фінансових операції ОСОБА_2 з вказаними субєктами господарювання.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положеннями п.п. 2.1, 2.7 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Наказом Генеральної прокуратури України № 69 від 17.08.2012 року, передбачено, що облік кримінальних правопорушень здійснюється за дорученням керівника прокуратури або органу досудового розслідування шляхом внесення до Реєстру відомостей, визначених ч. 5 ст. 214 КПК України. При цьому відомості про кримінальні правопорушення заносяться до Реєстру за кожним правопорушенням окремо. Крім цього, якщо обставини є окремими один від одного, то необхідна окрема реєстрація у ЄРДР.

Слідчим надані витяги з ЄРДР, з яких вбачається, що до реєстру не внесена жодна інформація щодо кримінального правопорушення у діяльності ПАТ «Альтера Фінанс», ПАТ «Укргазотрейд», ПрАТ «Новьюенерго», ПАТ КУА «ОСОБА_5 Менеджмент». Як наслідок слідчим всупереч положенням ч. 5 ст. 163 КПК України у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що заявлені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того всупереч положенням ст. 160 КПК України у клопотанні не зазначено підстави вважати, що заявлені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ОСОБА_2, а також значення заявлених документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Не зазначено також номери та дати документів, до яких слідчий просить надати доступ, перелік є дуже загальним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

СуддяВ.Г. Костенко