Ухвала суду № 51386985, 25.03.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/2176/15-к

Номер провадження 1-кс/404/448/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В. при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., слідчого Мудрого І.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження № 12015120020001291, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25 березня 2015 року слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по клієнту банку - Державна екологічна інспекція у Кіровоградській області в особі начальника ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12015120020001291 від 18.02.2015.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий повязує з розслідуванням вищевказаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами під час виконання організаційно-розпорядчих функцій, в період з 01.08.2014 року по січень 2015 року незаконного привласнили грошові кошти, що були виділені для фінансування роботи Державної екологічної інспекції в Кіровоградській області.

Позаплановою ревізією встановлено, що працівники інспекції одержують заробітну плату та відшкодування господарських витрат і витрат на відрядження за картками, які були їм видані відповідно до Генерального зарплатного договору з компанією №09/10-278/278 від 23 січня 2012 року (далі - зарплатний договір), укладеного між Кіровоградським міським відділенням Кіровоградської ОД ВАТ «ОСОБА_4 Аваль» та Державною екологічною інспекцією у Кіровоградській області.

При проведенні ревізійних дій встановлені випадки відсутності серед первинних бухгалтерських документів деяких відомостей на зарахування коштів на особові рахунки працівників інспекції, які протягом 2014 року та січня - лютого 2015 року перераховувалися через органи Держказначейства відповідно пункту 6.2.1 зарплатного договору на рахунок №2909225797 (МФО 323538, ЄДРПОУ 13762450), відкритого у Кіровоградському міському відділенні Кіровоградської ОД ВАТ «ОСОБА_4 Аваль».

24.03.2015 року на адресу слідчого, Держфінінспекцією в Кіровоградській області було направлено лист з проханням одержати від Кіровоградського міського відділення Кіровоградської ОД ВАТ «ОСОБА_4 Аваль» копії відомостей на зарахування коштів на особові рахунки працівників інспекції за період з 01.01.2014 року по 01.03.2015 року, які в подальшому будуть долучені до матеріалів ревізії.

Таки чином виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю і здійсненню операцій, повязаних із рухом коштів по рахунку №2909225797 (МФО 323538, ЄДРПОУ 13762450), які знаходяться у володінні відділення Кіровоградської ОД ВАТ «ОСОБА_4 Аваль» (юридична адреса: м.Кіровоград, вул. Декабристів, 2/14) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 01.01.2014 року по 01.03.2015 року.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, звернення начальника УМВС України в Кіровоградській області, протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 19.02.2015 року, ухвала Кіровського районного суду м.Кіровограда від 11 березня 2015 року, лист Державної фінансової інспекції у Кіровоградській області, лист про питання позапланової ревізії в Дерекоінспекції у Кіровоградській області, генеральний зарплатний договір з компанією) містять достатні дані про здійснення слідчим Мудрим І.В. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у відділенні Кіровоградської ОД ВАТ «ОСОБА_4 Аваль» (юридична адреса: вул.Декабристів, 2/14 в м.Кіровограді), вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обовязково використанні в якості доказів щодо встановлення осіб, які незаконно привласнили грошові кошти.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Кіровоградській ОД ВАТ «ОСОБА_4 Аваль» (юридична адреса: вул.Декабристів, 2/14 в м.Кіровограді) надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по клієнту банку Державної екологічної інспекції у Кіровоградській області в особі начальника ОСОБА_3 ; рух грошових коштів ( із зазначенням виду фінансової операції, часу, місця проведення, ким саме було здійснено банківську операцію та отримувача коштів по рахунку №2909225797 ( МФО 323538, ЄДРПОУ 13762450) у період з 01.01.2014 року по 01.03.2015 року.

Строк дії ухвали визначити до 24 квітня 2015 року.

Розяснити Кіровоградській ОД ВАТ «ОСОБА_4 Аваль», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_6