Ухвала суду № 51386867, 17.03.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/1891/15-к

Номер провадження 1-кс/404/389/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Куценко О.В. при секретарі Колісник О.В., за участю слідчого Люненка І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120020001204 від 15.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

17.03.2015 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015120020001204 від 15.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яким встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 1153 грн. які належать ОСОБА_3 Так, восени 2014 року ОСОБА_3 розмістила оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX» щодо продажу молоковідсосу для жінок. 14.02.2015 року близько 18.15 годин їй на мобільний телефон зателефонував з номеру 094885 37 04 невідомий, який назвався Сергієм та повідомив, що має намір придбати молоковідсос. При цьому Сергій попрохав ОСОБА_3 продиктувати номер своєї картки «ПриватБанк», на яку він має намір перерахувати за товар кошти в сумі 150 грн. Назвавши номер картки, а саме 5168742348702592 ОСОБА_3 чекала перерахунку грошей. Приблизно через 40 хвилин їй на мобільний телефон з номеру 056 767 32 94 (код м. Дніпропетровська),зателефонував невідомий та представившись співробітником «ПриватБанку» повідомив, що ОСОБА_3 має отримати переказ від невідомої особи через систему «Приват 24» але вказану операцію на даний час неможливо виконати тому вони нібито висилають на її номер мобільного телефону СМС повідомлення з кодом який необхідно йому назвати. Отримавши СМС повідомлення ОСОБА_3 назвала код невідомому, після чого з її карткового рахунку було знято гроші в сумі 1153 грн.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи яка шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_3 грошима та витребувати з ПАТ КБ «ПриватБанк» інформацію про рух коштів з карткового рахунку № 5168742348702592 станом на 14.02.2015 р. по 16.03.2015 р., копії договорів про надання послуг на кредитно-касове обслуговування та відкриття банківського рахунку, а також кредитного договору з клієнтом банку на імя котрого зареєстрований вищевказаний картковий рахунок, копій відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк». Крім того, вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий також зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку ПАТ КБ «ПриватБанк».

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-4) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162,532 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 5168742348702592, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню №12015120020001204 від 15.02.2015 р.

Зобовязати ПАТ КБ «ПРиватБанк» надати копії наступних документів:

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку № 5168742348702592, у період з 12.02.2015 р. по 16.03.2015 р.

Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 16.04.2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_4