Ухвала суду № 51320699, 18.12.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/6938/14

№760/25510/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С., за участю слідчого Мельниченка А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києві Мельниченка А.В., погоджене із прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Клюшніченко Д.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЧЕРК.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси ( МФО 354347), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києві Мельниченко А.В., за погодженням з прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Клюшніченко Д.Ю., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ЧЕРК.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси ( МФО 354347), з можливістю їх вилучення, а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів рахунку ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718), п/р №26001051522009 та по інших рахунках відкритих ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу; договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп'ютера; відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахункових рахунках організації і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів); оригіналів банківських карток ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718) зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від його імені; відомостей про осіб, які представляли інтереси ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718) за довіреністю, і копій довіреностей; платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів наданих ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718) в під час відкриття рахунків (статут, анкета, договір, інші документи); видаткові ордери, корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347), а також довіреності на отримання грошових коштів від ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718); вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347) і ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718) у ході управління грошовими коштами на банківських рахунках, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою. Слідчий вказує на те, що у володінні ЧЕРК.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» знаходяться речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.10.2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за №12014100090009318 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що в період часу з 15.10.2014 року по 20.10.2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів «Клієнт-банк», який був встановлений на комп'ютері ТОВ «Торговий дім «Роскольормет» (код за ЄДРПОУ 31900833) юридична адреса підприємства - м. Київ, вул. Лятошинського, 4А/289, а фактична - м. Київ, вул. Волинська, 60 кім. 243, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме було сформовано наступні платіжні доручення: № 704 від 15.10.2014 року на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718) в ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси у сумі 127 520 грн. за оплату за меблі згідно договору № 47/502 від 30.09.2014 року; № 705 від 16.10.2014 року на рахунок ПАТ «Альфа Банк» (код 23494714) у сумі 19800 грн. за оренду приміщення згідно договору № 1 від 14.10.2014 року для поповнення карти НОМЕР_4 ОСОБА_3 інн. НОМЕР_1; № 706 від 16.10.2014 року на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» у сумі 8 000 грн. оренду приміщення згідно договору № 2 від 15.10.2014 року для поповнення карти НОМЕР_3 ОСОБА_4 інн. НОМЕР_2; № 707 від 17.10.2014 року на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» у сумі 14500 грн. оренду приміщення згідно договору № 3 від 16.10.2014 року для поповнення карти НОМЕР_3 ОСОБА_4 інн. НОМЕР_2; № 708 від 20.10.2014 року на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» у сумі 14500 грн. оренду приміщення згідно договору № 4 від 16.10.2014 року для поповнення карти НОМЕР_3 ОСОБА_4 інн НОМЕР_2.

Грошові кошти по платіжному дорученню № 705 від 16.10.2014 року були повернуті на рахунок ТОВ «Торговий дім «Роскольормет» у повному обсязі, так як переказ грошових коштів не був здійсненим у зв'язку із помилкою у даних отримувача.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Торговий дім «Роскольормет» ОСОБА_5 дав показання що у вказаний період на персональному комп'ютері, який знаходиться в офісі фірми відбувся збій, і система «Клієнт-Банк» фактично не працювала. Ніяких договорів з ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718) та ОСОБА_4 укладено не було.

В ході слідства було отримано достатньо даних, які вказують на те, що грошові кошти в сумі 127520,00 грн.,що належали ТОВ «Торговий дім «Роскольормет» перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 підприємства ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718), банк отримувач ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347), в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні речей та документів, які перебувають у володінні ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347).

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом згаданої процесуальної норми, надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов'язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів.

У своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до речей та документів, з можливістю вилучення у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347), що знаходяться в м. Черкаси, розширених банківських виписок про рух грошових коштів рахунку ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718), п/р №26001051522009 та по інших рахунках відкритих ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу; договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп'ютера; відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахункових рахунках організації і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів); оригіналів банківських карток ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718) зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від його імені; відомостей про осіб, які представляли інтереси ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718) за довіреністю, і копій довіреностей; платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів наданих ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718) в під час відкриття рахунків (статут, анкета, договір, інші документи); видаткові ордери, корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347), а також довіреності на отримання грошових коштів від ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718); вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347) і ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718) у ході управління грошовими коштами на банківських рахунках, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою.

Разом з тим, у своєму клопотанні слідчий, обмежуючись фактично описанням обставин кримінального провадження, лише у резолютивній частині клопотання загальними фразами вказує види документів, до яких просить надати доступ, не зазначаючи, який документ з переліченого у клопотанні, які саме відомості містить; які важливі обставини у кримінальному провадженні самі по собі або у своїй сукупності можуть містити документи, до яких просить тимчасовий доступ; які відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347), за період з дня відкриття рахунку і по теперішній час.

Таким чином, враховуючи вимоги глави 21 КПК України, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347) з 15.10.2014 р. по день звернення слідчим з клопотанням до суду (25.11.2014 р.).

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києві Мельниченко Андрію Валерійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347) з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, а саме:

розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718), п/р №26001051522009 та по інших рахунках відкритого ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718) за період з 15.10.2014 р. по 25.11.2014 р. із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу ;

договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп'ютера;

банківських карток ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718) зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від його імені;

відомостей про осіб, які представляли інтереси ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718) за довіреністю, і копій довіреностей;

платіжних доручень по рахунку і надходженням на рахунок ТОВ «Зернотранском» (код ЄДРПОУ 39420718) за період з 15.10.2014 р. по 25.11.2014р.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали до 17.01.2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солосмянського району м. Києва Клюшніченко Д.Ю.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір