Ухвала суду № 51320393, 13.10.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/6066/14

760/21633/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А. при секретарі Лісовій Т.В., за участю слідчого Жаблінського В.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жаблінського В.В., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Набруском Я.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100090005462 від 26.06.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жаблінського В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Аграрний комерційний банк» МФО 322302- документів кредитної справи за Договором про відкриття кредитної лінії №69/2006 від 06.06.2006 року укладеного ПАТ «Аграрний комерційний банк» (код за ЄРДПОУ 21570492) із ТОВ «Стар Трейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419).

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12014100090005462 від 26.06.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 06.06.2006 року ПАТ «Аграрний комерційний банк» укладено Договір про відкриття кредитної лінії №69/2006 із ТОВ «Стар Трейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419) згідно якого ТОВ «Стар Трейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419) було надано кредит. 01.96.11 між ПАТ «Агарний комерційний банк» та ТОВ «Стар Трейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419) укладено Іпотечний договір згідно якого ТОВ «Стар Трейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419) було передано в іпотеку в якості забезпечення погашення кредиту нерухоме майно - адміністративно-складський комплекс, розташований за адресою: Київська область, с.Щасливе, вул.Перспективна,9. У вказаний договір вподальшому вносились зміни Договором про внесення зімн від 25.05.12, Договором про внесення змін датованим травнем 2013 року, Договором про внесення змін від 22.11.2013 року. 22.12.2013 року між ПАТ «Аграрний комерційний банк», ТОВ «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178) та ТОВ «Стар Трейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419) укладено договір про відступлення права вимоги та договір відступлення прав за Іпотечним договором за яким ПАТ «Агарний комерційний банк» за якими ПАТ «Аграрний комерційний банк» відступив право вимоги боргу в ТОВ «Стар Трейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419) на користь ТОВ «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178). 26.12.2013 року між ТОВ «Стар Трейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419) та ТОВ «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178) укладено Договір про задоволення вимог іпотекодержателя за яким ТОВ «Стар Трейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419) передає у власність ТОВ «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178) нерухоме майно - адміністративно складський комплекс розташований за адресою: Київська область, Бориспільський район, с Щасливе, вул. Перспективна,9 в рахунок погашення боргу перед ПАТ «Аграрний комерційний банк». Після цього службові особи ТОВ «Юридична фірма «Правіс» (код 35965178), здійснивши документальне оформлення придбання адміністративно-складського комплексу у ТОВ «Стар Трейдінг», який був переданий в рахунок погашення наявного боргу ПАТ «Аграрний комерційний банк», безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ в розмірі 1 176 046 грн. та в подальшому незаконно заявили зазначену суму до відшкодування з державного бюджету України.

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів кредитної справиза Договором про відкриття кредитної лінії №69/2006 від 06.06.2006 року укладеного ПАТ «Аграрний комерційний банк» (код за ЄРДПОУ 21570492) із ТОВ «Стар Трейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419), в тому числі Договору про відкриття кредитної лінії №69/2006 від 06.06.2006 року з додатками, Договорів про внесення змін до вказаного договору, Іпотечного договору від 01.06.2011 року, Договорів про внесення змін до вказаного договору, Договору відступлення прав за іпотечним договором від 22.11.13 укладеного між ПАТ «Аграрний комерційний банк», ТОВ «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178) та ТОВ «Стар Трейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419), Договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 22.06.2013 укладеного між ТОВ «Стар Трейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419) та ТОВ «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178)з додатками, рішення кредитного комітету ПАТ «Аграрний комерційний банк» (код за ЄРДПОУ 21570492) щодо надання ТОВ «Стар Трейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419) кредиту, документів щодо перерахування на рахунки ТОВ «СтарТрейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419) грошових коштів наданих в кредит та документів щодо сплати ТОВ «Стар Трейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419) суми кредиту та відсотків по ньому, документів щодо погашення Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178) кредитної заборгованості ТОВ «Стар Трейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419) перед ПАТ «Аграрний комерційний банк» чи сплати коштів ТОВ «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178) банку в якості винагороди за укладення Договору відступлення прав за іпотечним договором від 22.11.2013 року, а також документів щодо руху коштів по рахунку№26003001860101 відкритому Товариству з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178)у ПАТ «Аграрний комерційний банк» МФО 322302, а саме: роздруківкипро рух коштів по рахунку №26003001860101за період часу з 01.07.2013 року по 01.07.2014 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також копій документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку ТОВ «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178)- договорів про відкриття рахунку, копій паспортів директора та інших службових осіб ТОВ «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178), карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178)та відбитків печаток, наказів про призначення директора ТОВ «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178), документів щодо закриття вищевказаних рахунків.

Вказані документи необхідні для встановлення наявності чи відсутності підстав в ТОВ «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178)для нарахування суми відшкодування податку на додану вартість.

Дослідити вказані обставини, інакше як за допомогою вказаних документів не є можливим.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жаблінському Віктору Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилученням, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Аграрний комерційний банк» МФО 322302- документів кредитної справи за Договором про відкриття кредитної лінії №69/2006 від 06.06.2006 року укладеного ПАТ «Аграрний комерційний банк» (код за ЄРДПОУ 21570492) із ТОВ «Стар Трейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419), в тому числі Договору про відкриття кредитної лінії №69/2006 від 06.06.2006 року з додатками, Договорів про внесення змін до вказаного договору, Іпотечного договору від 01.06.2011 року, Договорів про внесення змін до вказаного договору, Договору відступлення прав за іпотечним договором від 22.11.13 укладеного між ПАТ «Аграрний комерційний банк», ТОВ «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178) та ТОВ «СтарТрейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419), Договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 22.06.2013 укладеного між ТОВ «Стар Трейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419) та ТОВ «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178) з додатками, рішення кредитного комітету ПАТ «Аграрний комерційний банк» (код за ЄРДПОУ 21570492) щодо надання ТОВ «СтарТрейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419) кредиту, документів щодо перерахування на рахунки ТОВ «Стар Трейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419) грошових коштів наданих в кредит та документів щодо сплати ТОВ «СтарТрейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419) суми кредиту та відсотків по ньому, документів щодо погашення Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178) кредитної заборгованості ТОВ «Стар Трейдінг» (код за ЄРДПОУ 24922419) перед ПАТ «Аграрний комерційний банк» чи сплати коштів ТОВ «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178) банку в якості винагороди за укладення Договору відступлення прав за іпотечним договором від 22.11.2013 року, а також документів про рух коштів (роздруківки) по рахунку №26003001860101 відкритому Товариству з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178)за період часу з 01.07.2013 року по 01.07.2014 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку ТОВ «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178)- договорів про відкриття рахунків, копій паспортів директора та інших службових осіб ТОВ «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178), карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178)та відбитків печаток, наказів про призначення директора ТОВ «Юридична фірма «Правіс» (код за ЄРДПОУ 35965178), документів щодо закриття вищевказаних рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха