Ухвала суду № 51320117, 17.09.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/5221/14

760/18826/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2014 року суддя Солом`янського районного суду м. Києва Макуха А.А., при секретарі Лісовій Т.В, за участю адвоката Цуканова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ «Лінея - Е» про скасування арешту рахунків ТОВ «Лінея - Е» (код ЄДРПОУ 36067248, м. Суми, вул. Кірова, буд. 25) № 26052060467040 (980), 26002060495880 (980), № 26002060495891 (980), № 26004057001230 (840), № 26001060499252 (980), які відкриті в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми (МФО 337546),-

В С Т А Н О В И В :

Директор ТОВ «Лінея - Е» ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту з рахунків № 26052060467040 (980), 26002060495880 (980), № 26002060495891 (980), № 26004057001230 (840), № 26001060499252 (980), які відкриті в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми (МФО 337546), в обґрунтування клопотання зазначив, що 09 липня 2010 року Ковпаківським районним судом м. Суми (суддя Алфьоров А.М.) розглянуто подання слідчого СВ ПМ ДПА в Сумській області про накладення арешту на всі банківські рахунки TOB «ЛІНЕЯ-С» та зупинення видаткових операцій. За наслідками розгляду клопотання ухвалено постанову, якою суд постановив накласти арешт на рахунки TOB «ЛІНЕЯ-С» (код ЄДРПОУ 36067248, м. Суми, вул. Кірова, буд. 25) № 26052060467040 (980), 26002060495880 (980), № 26002060495891 (980), № 26004057001230 (840), № 26001060499252 (980), які відкриті в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми (МФО 337546), без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по ним, за виключенням операцій пов'язаних зі сплатою податків та інших обов'язкових платежів.

Зазначив, 06.07.2010 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні ОРД, дізнання та досудового слідства прокуратури Сумської області порушено кримінальну справу стосовно посадових осіб ТОВ «Лінея-С» за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвели до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість на загальну суму 3 млн. 370 тис. 821 грн., що є особливо великими розмірами та за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки на вказану суму, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України, а також стосовно невстановлених осіб за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

У зв'язку з арештом рахунків у ТОВ «Лінея-Е» досі існує заборгованість з оплати заробітної плати працівникам за липень - жовтень 2010 року та інших платежів передбачених трудовим законодавством в розмірі490 678,99 грн.. Всі податки та страхові внески до фондів соціального страхування, що стосуються виплати вищезазначеної суми заробітної плати нараховано та сплачено в повному обсязі згідно чинного законодавства ще у 2010 році.

Багаторазові звернення товариства до різних владних структур, правоохоронних органів, суду з метою сплати заробітної плати, нажаль, не надали жодних результатів. Тим часом, заробітна плата, яка повинна була бути сплачена працівникам ТОВ «Лінея-С» одночасно зі сплатою відповідних податків не сплачена та істотно втрачає у своїй вартості внаслідок інфляційних процесів.

Існуюча ситуація, вочевидь, унеможливлює роботу товариства, грубо порушує трудові та соціально-економічні права працівників ТОВ «Лінея-Е» права та інтереси ТОВ «Лінея-Е».

У квітні 2014 року, я, в черговий раз, звернувся до слідчого Проданика І.В. клопотанням про часткове зняття арешту з рахунків ТОВ «Лінея-Е» для виплати заробітної плати, але у відповідь мені було повідомлено, що вище зазначене кримінальне провадження передано до ГУ МВС України в м.Києві на підставі постанови генеральної прокуратури про визначення підслідності.

У травні 2014 року я звернувся до ГУ МВС України в м.Києві з аналогічним клопотанням про зняття арешту з рахунків ТОВ «Лінея-Е».

У червні отримав від них інформацію, що кримінальне провадження № 32012260000000006 в частині матеріалів відносно посадових осіб ТОВ «Лінея-С» ГУ МВС України в м.Києвіне було отримано від слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків, в т. ч. інформації про арешт рахунків товариства.

06 серпня 2014 року я звернувся до слідчого з заявою та просив надати засвідчену належним чином копію постанови про закриття кримінального провадження з якої вбачається рішення про скасування запобіжного заходу і заходів по забезпеченню цивільного позову (арешту поточних рахунків, що належить ТОВ «ЛІНЕЯ-Е» (які відкриті в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми (МФО 337546). У разі відсутності у нього матеріалів кримінального провадження № 32012260000000006 відносно посадових осіб ТОВ «Лінея-С» (ТОВ «Лінея-С») просив повідомити мені інформацію про місце їх знаходження. Відповідь на заяву просив надати до 12 серпня 2014 року.

Станом на 26 серпня 2014 року відповіді або інформації мною від слідчого не отримано.

Виходячи з вищевикладеного, вбачається, що слідчий Проданик І.В. закрив матеріали кримінального провадження № 32012260000000006 в частині, що стосується ТОВ «Лінея-С», але не вирішив питання повернення мені вилучених під час обшуку коштів.

В судовому засіданні адвокат Цуканов В.В. клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених підстав.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про день час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь - якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно до вимог ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба, або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встановлено, що постановою старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з ОВП Проданика І.В. від 30.09.2013 року кримінальне провадження за №32012260000000006 закрито в частині.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, суд дійшов до висновку, що існує необхідність у скасуванні арешту майна, накладеного на рахунки № 26052060467040 (980), 26002060495880 (980), № 26002060495891 (980), № 26004057001230 (840), № 26001060499252 (980), які відкриті в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми (МФО 337546), оскільки в застосуванні даного заходу відпала потреба.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.19 Конституції України, ст.ст.167,170,174,235,237 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Арешт, накладений на рахунки ТОВ «Лінея - Е» (код ЄДРПОУ 36067248, м. Суми, вул. Кірова, буд. 25) - № 26052060467040 (980), 26002060495880 (980), № 26002060495891 (980), № 26004057001230 (840), № 26001060499252 (980), які відкриті в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми (МФО 337546)- скасувати.

Копію ухвали надіслати зацікавленим особам.

Виконання ухвали про скасування арешту майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха