Ухвала суду № 51320119, 08.02.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/697/14

760/2337/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Шуліки А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013100200000041 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначив, що в провадженні слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013100200000041 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України, за фактом проведення сумнівних операцій за участі службових осіб ТОВ «Форбс Капітал», ТОВ «Бізнес Консалт Плюс», ТОВ «Вікл Рента-Склад», ТОВ «Промпродсклад-Трейдінг», ТОВ «Компанія «Вілеон», ТОВ «Фасадрем-Сервіс», ТОВ «Мевік 2011», ТОВ «Яготин-Агро», ТОВ «Регіон Монтаж Механіка» та гр. ОСОБА_3

Підставою для реєстрації матеріалів в ЄРДР стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0130/2013.Відповідно до даних матеріалів, встановлено наступне:

- за період з 03.09.2012 по 04.02.2013, з рахунку НОМЕР_1, відкритого на ім'я ОСОБА_3 в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), знято кошти готівкою на загальну суму 39,1 млн. грн.;

- джерелом походження коштів, на рахунку НОМЕР_1, відкритого ОСОБА_3 в ПАТ «Радикал Банк», та які, в подальшому, були зняті готівкою, були кошти, отримані з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3, відкритих ТОВ «Форбс Капітал» (код 37815939) в тій же банківській установі, в якості оплати за інвестиційні сертифікати;

- джерелом походження коштів, на рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3, відкритих ТОВ «Форбс Капітал» в ПАТ «Радикал Банк», та які, в подальшому, були перераховані на рахунок ОСОБА_3, були кошти, отримані від групи компаній (в основному ТОВ «Бізнес Консалт Плюс», ТОВ «Вікл Рента-Склад», ТОВ «Промпродсклад-Трейдінг», ТОВ «Компанія «Вілеон», ТОВ «Фасадрем-Сервіс», ТОВ «Яготин-Агро», ТОВ «Мевік 2011» та ТОВ «Регіон Монтаж Механіка») в якості оплати за векселі;

- джерелом походження коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Бізнес Консалт Плюс», ТОВ «Вікл Рента-Склад», ТОВ «Промпродсклад-Трейдінг», ТОВ «Компанія «Вілеон», ТОВ «Фасадрем-Сервіс»,ТОВ «Яготин-Агро» ТОВ «Мевік 2011» та ТОВ «Регіон Монтаж Механіка», та які, в подальшому, були перераховані на рахунок ТОВ «Форбс Капітал» були кошти, отримані з рахунків групи компаній та фізичних осіб (Дніпропетровська, Київська, Черкаська, Херсонська область та м. Київ), в якості оплати ПММ, металобрухту, молочної продукції, побутової хімії, будівельних матеріалів, палива, товарів та послуг.

Із 39,1 млн. грн., які були конвертовані ОСОБА_3 в ПАТ «Радикал Банк», 13,5 млн. грн. надійшли від ТОВ «Яготин-Агро» (код 34233416) в якості оплати згідно договору переуступки боргу.

Згідно інформації та документів, отриманих від ПАТ «Радикал Банк» встановлено наступне: джерелом походження коштів на рахунку №26007001003253 ТОВ «Яготин- Агро», відкритого в ПАТ «Апекс-Банк», були кошти, отримані від наступних компаній: ТОВ «Давидівський Дар» (код 33166730), ТОВ «Агро інвест Україна» (код 34478187), ТОВ «Довіра 2010» (код 36313423), ТОВ «Агро Інвест Лугини» (код 37799289), ТОВ «Урожай» (код 31805815), ТОВ «Агро-С» (код 31522243), ДП "Богданівське" (код 31014673), ТОВ "Урожай Плюс" (код 32395848), ТОВ "Грейн Ком-пані" (код 38105075), ТОВ "Агрофірма Дружба" (код 30771141), ДП "Лан"(код 31417949), ДП "Колос" (код 31418000), ДП «Київська Русь» ТОВ «Агро Інвест Україна» (код 31014584), СТОВ "Україна" (код 3755928) в якості оплати засобів захисту рослин та сільськогосподарської продукції.

В подальшому, відповідно до інформації та документів, отриманих Державною службою фінансового моніторингу України від ПАТ «Радикал Банк», ТОВ «Яготин- Агро» перерахувало кошти на рахунок №26007001004401 ТОВ «Бізнес Консалт Плюс» (код 38262250), відкритого в ПАТ «Радикал Банк», в якості оплати згідно договору переуступки боргу.

Таким чином, Державна служба фінансового моніторингу України вбачає, що дії зазначених вище суб'єктів господарської діяльності та фізичної особи спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

12 грудня 2013 СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області було отримано ухвалу Солом'янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Яготин-Агро» (код 34233416), з можливістю їх вилучення, щодо взаємовідносин з ТОВ «Давидівський Дар» (код 33166730), ТОВ «Агро інвест Україна» (код 34478187), ТОВ «Довіра 2010» (код 36313423), ТОВ «Агро Інвест Лугини» (код 37799289), ТОВ «Урожай» (код 31805815), ТОВ «Агро-С» (код 31522243), ДП "Богданівське" (код 31014673), ТОВ "Урожай Плюс" (код 32395848), ТОВ "Грейн Компані" (код 38105075), ТОВ "Агрофірма Дружба" (код 30771141), ДП "Лан"(код 31417949), ДП "Колос" (код 31418000), ДП «Київська Русь» ТОВ «Агро Інвест Україна» (код 31014584), СТОВ "Україна" (код 3755928).

Однак, на даний час у слідства виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Яготин-Агро» (код 34233416) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Бізнес Консалт Плюс» (код 38262250).

Фінансово-господарські, первинні бухгалтерські та податкові документи ТОВ «Яготин-Агро» (код 34233416) щодо проведених фінансових операцій з ТОВ «Бізнес Консалт Плюс» (код 38262250) будуть мати доказове значення та свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, службовими особами ТОВ «Яготин-Агро».

Іншим способом, ніж вилучити документи в ТОВ «Яготин-Агро» (код 34233416) щодо взаємовідносин з ТОВ «Бізнес Консалт Плюс» (код 38262250), неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчі та судбво-економічну експертизи, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання розглядається слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Шуліки А.О., оскільки у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути знищені, тому необхідно» отримати тимчасовий доступ та вилучити документи які знаходяться на ТОВ «Яготин-Агро» (код 34233416).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Шуліці А.О., (службове посвідчення КО №031126 видане 21.10.2013 року) та оперативним співробітникам ГУ Міндоходів у Київській області на підставі доручення, тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), у представників та службових осіб ТОВ «Яготин-Агро» (код 34233416), а саме:

-договори з додатками та додатковими угодами, листування, щодо виконання умов договорів укладених між ТОВ «Яготин-Агро» (код 34233416) та з ТОВ «Бізнес Консалт Плюс» (код 38262250) за період з 01.07.12 по 01.06.13;

-банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату ТОВ «Яготин- Агро» (код 34233416) за роботи, послуги, поставку ТМЦ від з ТОВ «Бізнес Консалт Плюс» (код 38262250) за період з 01.07.12 по 01.06.13;

-податкових та видаткових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини, актів прийому-передачі товару (робіт, послуг)між ТОВ. «Яготин-Агро» (код 34233416) та з ТОВ «Бізнес Консалт Плюс» (код 38262250);

-актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг та взаєморозрахунків;

-наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТОВ «Яготин- Агро» (код 34233416)та інших осіб підприємства, причетних до здійснення фінансово- господарських взаємовідносин за 2012-2013 роки;

-у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха