Ухвала суду № 51271613, 21.09.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/9068/15-к

Провадження №1-кс/592/2942/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

21.09.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000049 від 02.06.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.3 ст.212 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Приходько С.В.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2015 директор ТОВ «Продакт ОСОБА_2» ОСОБА_3 з метою оформлення в Сумській митниці ДФС імпорту товарів, надав до Сумської митниці ДФС попередню митну декларацію ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547. В графі 31 митної декларації ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547 директором ТОВ «Продакт ОСОБА_2» ОСОБА_3 були внесені відомості про товар, який підлягатиме розмитненню. 18.03.2015 в зону митного контролю митного поста «Суми - центральний» Сумської митниці ДФС заїхав транспортний засіб днз АВ2174АО/АВ8643ХХ з вантажем. Відправником товару виступало IQR WORLDWIDE L.P. (Suite 1, 78 Montgomery Street, Edinburg EH7 5JA, Scotland, Great Britain), одержувачем TOB «Продакт ОСОБА_2» (Україна, 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Воїнів - інтернаціоналістів, 2а, к. 4 ч.2).

18.03.15 директором ТОВ «Продакт ОСОБА_2» ОСОБА_3 надана до митного оформлення митна декларація ІМ40ДЕ №№805130000/2015/002904 (графа 31 повністю відповідає гр.31 попередньої митної декларації ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547 від 12.03.2015 року); рахунок - фактуру № IQ-PI-05 від 06.03.2015; CMR №0002730 від 12.03.2015. Під час митного огляду автомобіля НОМЕР_1/АВ8643ХХ виявлені товари, які не відповідали перелікам, вказаним у попередній митній декларації від 12.03.2015 та митній декларації від 18.03.2015.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (процесуальними) діями встановлено, що ТОВ «Продакт ОСОБА_2» має банківський рахунок, №26007300003214, відкритий 13.11.2014 в ПАТ «Діамантбанк» (МФО: 320854, код за ЄДРПОУ: 23362711, м. Київ, Контрактова площа, 10-А).

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення реальної можливості здійснити службовими особами ТОВ «Продакт ОСОБА_2» розрахунків з IQR WORLDWIDE L.P. за поставлені товари чи проведення попередньої оплати за них, встановлення джерела походження грошових коштів, встановлення інших іноземних постачальників товарів та перевірки цих взаємовідносин на предмет порушення митних правил, підтвердження отримання грошових коштів на банківські рахунки як попередньої оплати від покупців імпортованих товарів, встановлення субєктів господарювання, які замовляли імпортовані товари та встановлення їх переліку, напрямки подальшого спрямування отриманих грошових коштів, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Продакт ОСОБА_2» №26007300003214, відкритим у ПАТ «Діамантбанк», за період з 01.01.2015 по 01.09.2015.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ «Діамантбанк» для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам ТОВ «Продакт ОСОБА_2» №26007300003214, за період з 01.01.2015 по 01.09.2015р.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ «Діамантбанк» (МФО: 320854, код за ЄДРПОУ: 23362711) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко