Ухвала суду № 51266685, 13.03.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/1114/14

№760/3854/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С., за участі слідчого Проданик І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з ОВП Проданика І.В., погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радником юстиції Городовим О.А. про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110110000347 від 24.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з ОВП Проданик І.В. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою фактичного місця проживання засновника ТОВ «Кландайк Лтд» (ЄДРПОУ 38144842) ОСОБА_3 - АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте в результаті його вчинення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.07.2013 року порушено кримінальне провадження №32013110110000347 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «Макіївкокс» (ЄДРПОУ 32598706), діючи умисно, не будучи зареєстрованими як платник акцизного податку, починаючи з листопада 2012 року по теперішній час, при реалізації та виготовленні підакцизного товару - бензолу сирого кам'яновугільного, ухиляються від сплати акцизного податку в сумі понад 5 млн. грн., що є особливо великим розміром. В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність службові особи ПрАТ «Макіївкокс», діючи за попередньою змовою із гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також службовими особами ТОВ «Діалог» (ЄДРПОУ 30534813), ПП «Літар» (ЄДРПОУ 36479842), ТОВ «ПКФ Хімзбут» (ЄДРПОУ 36637460), ТОВ «Голден ЯНГ» (ЄДРПОУ 33049399), ТОВ «Кландайк ЛТД» та ТОВ «Донбасс-Спектр» налагодили підпільне виробництво бензину марок А-95, А-92, шляхом змішування низькооктанового бензину марок А-76, А-80 з хімічними добавками: бензолом та КМТА, які виготовлені за допомогою обладнання та виробничих потужностей ПрАТ «Макіївкокс».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, а також відповідно до отриманої оперативної інформації встановлено, що за місцем фактичного проживання засновника ТОВ «Кландайк ЛТД» (код ЄДРПОУ 38144842) - ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться первинні документи «Кландайк Лтд» (код ЄДРПОУ 38144842), а саме: в тому числі комп'ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв'язку, первинних фінансово - господарських документів, печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, що свідчать про ведення протиправної фінансово - господарської діяльності, пов'язаної з незаконним виготовленням бензину, його зберігання, збутом та транспортуванням, якім на даний час існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, де проживає ОСОБА_3.

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності за адресою: АДРЕСА_3, зареєстровано за ОСОБА_5.

В ході обшуку планується відшукати та вилучити первинні фінансово-господарські документи магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв'язку, первинних фінансово - господарських документів, печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, що свідчать про ведення протиправної фінансово - господарської діяльності, пов'язаної з незаконним виготовленням бензину, його зберігання, збутом та транспортуванням, що свідчать про противоправну діяльність гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_3

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення комп'ютерної техніки, а також грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, оскільки слідчим в межах з'ясування питання доведеності елементів локального предмету доказування при розгляді клопотання даної категорії не було належно обґрунтовано, яких інших предметів і документів та якої саме комп'ютерної техніки і яке вони мають відношення до кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання про проведення обшуку, якими потребами досудового слідства обумовлені і яке мають значення для досудового розслідування, та при відшукання будь-яких коштів у квартирі, належній іншій особі, як визначити походження грошових коштів саме як здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників Проданик Івана Васильовича на підставі матеріалів кримінального провадження №32013110110000347, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників Проданик Івану Васильовичу дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного місця проживання засновника ТОВ «Кландайк Лтд» (ЄДРПОУ 38144842) ОСОБА_3 - АДРЕСА_1, що згідно довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_5, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення: магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв'язку, первинних фінансово - господарських документів, печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, що свідчать про ведення протиправної фінансово - господарської діяльності, пов'язаної з незаконним виготовленням бензину, його зберігання, збутом та транспортуванням.

Строк дії ухвали до 24.03.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радником юстиції Городового О.А.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір