Ухвала суду № 51266496, 13.01.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кв-/760/200/14

№760/661/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С., за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП Пилипченко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП Пилипченко О.О., про проведення обшуку в приміщеннях, які знаходяться за адресою: м. Львів, вул. М. Кордуби, 2 та 2А, , які належать на праві власності ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» (ЄДРПОУ 30822837) та ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий Дім» (ЄДРПОУ 32483182), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП Пилипченко О.О. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщеннях, які знаходяться за адресою: м. Львів, вул. М. Кордуби, 2 та 2-А, які належать на праві власності ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» (ЗАТ), (ЄДРПОУ 30822837) та ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий Дім» (ЄДРПОУ 3248182), які використовуються для ведення господарської діяльності підприємства та ухилення ними від сплати податків, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте в результаті його вчинення, а саме наступних документів: - первинних бухгалтерських документів (договорів; рахунків-фактур; накладних, податкових накладних, ТТН, довіреностей на отримання ТМЦ, актів виконаних робіт; платіжних доручень, виписок банків, касових документів; сертифікатів відповідності та ін..); - документів внутрішнього обліку щодо залишків ТМЦ; - документів, щодо обліку об'ємів алкогольних напоїв та спирту; - документів внутрішнього обліку, щодо залишків спирту та алкогольної продукції; - комп'ютерної техніки та магнітних носіїв інформації, на якій виготовлялись марки акцизного податку, товаро-супровідні документи та інших електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв'язку; - обладнання та тари за допомогою якої здійснюється виготовлення та зберігання незаконно виготовленої, недоброякісної алкогольної продукції; - печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, що свідчать про оприбуткування, збереження, використання спирту, готової продукції, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про ухилення від сплати податків службовими особами ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод». Мотивуючи це тим, що відносно невстановлених осіб розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 КК України. Слідчий вказує на те, що за місцем знаходження приміщень ПрАТ «Львівські лікеро-горілчаний завод» (ЗАТ), (ЄДРПОУ 30822837) та ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий Дім» (ЄДРПОУ 32483182), які знаходяться за адресою: м. Львів, вул. М. Кордуби, 2 та 2-А, можуть знаходитись фінансово - господарські документи, які свідчать про обставини кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно, яке здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, мотивуючи це тим, що за місцем знаходження ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» можуть бути відшукані документи і речі, що свідчать про причетність ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» до вчинення кримінальних правопорушень та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в приміщеннях, які використовуються службовими особами ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» для ведення господарської діяльності підприємства, за адресою: м. Львів, вул. М. Кордуби, 2 та 2А, просив провести обшук.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що 05.09.2013 року порушено кримінальне провадження № 32013110110000415 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 204 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, перебуваючи у сімейних справах у м. Дрогобич (Львівська обл.), для власних потреб 22.08.2013 р. придбав у невстановлених осіб у магазині «Ромашка», який розташований за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Шевченка, 13, три пляшки з рідиною, на яких фарбою нанесено «Львівський стандарт», об'ємом 0,5 л. за ціною 36,95 грн. за одну. Згодом після вживання 04.09.2013 р. біля 250 гр. зазначеної горілки, самопочуття ОСОБА_2 погіршилось, у зв'язку з чим він звернувся до Київської міської клінічної лікарні №8, де йому надали першу медичну допомогу та діагностували інтоксикацію внаслідок вживання алкоголю. 05.09.2013 р. свідок ОСОБА_2 у присутності понятих добровільно видав три пляшки з рідиною, оклеєні етикетками горілки «Львівський стандарт», дві з яких заповнені повністю, одна - приблизно на чверть, які, як він показав, придбав за наведених вище обставин.

25.09.13 р. в ході досудового розслідування призначено експертизу, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ УМВС України у Вінницькій області, при цьому для дослідження надано, добровільно видані ОСОБА_2, пляшки з невідомою рідиною.

Згідно висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №60 від 01.10.2013, наданий на дослідження алкогольний напій у пляшці з етикеткою горілки «Львівський стандарт» є спиртовмісною рідиною, водно-спиртовою сумішшю з додаванням інгредієнтів, алкогольним напоєм - горілкою, міцність якої складає 39,1% об'ємних, що виготовлена з порушенням технологічної інструкції горілчаного виробництва за показником повноти наливу та за основним фізико-хімічним (міцність) показником, не відповідає обов'язковим вимогам ДСТУ 4256: 2003 «Горілки і горілки особливі, Технічні умови». Залишки рідними у пляшці з етикеткою горілки «Львівський стандарт» мають аромат, властивий для горілчаних виробів, містять етиловий спирт, виявлений за допомогою якісної рідини.

В результаті чого в ході досудового слідства встановлено факт збуту недоброякісних алкогольних напоїв, що призвело до отруєння людей.

Слідчий вважає, є достатньо даних вважати, що невстановлені особи систематично займаються зберіганням та реалізацією недоброякісних незаконно виготовлених алкогольних напоїв на які наклеєні підроблені марки акцизного податку у магазині «Ромашка», що за адресами: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Шевченка 13, та виготовляється з використанням обладнання, ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», м. Львів, вул. М. Кордуби 2, що забезпечує масове виробництво таких товарів, які виготовлені з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей.

Ч. 3 ст. 234 КПК України встановлений вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про проведення обшуку.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно ст. 214 КПК України встановлено імперативне правило, відповідно до якого тільки після внесення відповідних відомостей до ЄРДР можливо розпочати досудове розслідування.

В матеріалах клопотання і кримінального провадження відсутні відомості про наявність кримінального провадження з приводу діяльності ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» та ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий Дім». Доводи слідчого, що за місцем знаходження даного підприємства можуть знаходитись речі і документи, які можуть свідчити про можливу причепність ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» до будь - яких кримінальних правопорушень вважаю такими, що не грунтуються на вимогах закону.

Крім того, у клопотанні слідчим не наведені підстави для обшуку за місцем знаходження ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» та ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний завод» а саме, які речі, документи плануються відшукати.

Посилання слідчого, як на підставу для задоволення клопотання, що службові особи ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий Дім» ведуть злочинну діяльність пов'язану із ухиленням від сплати податків, ретельно приховують об'єми незаконно виготовленої, недоброякісної алкогольної продукції, вважаю необгрунтованими і такими, що ґрунтуються на припущеннях.

За викладеним, керуючись ст. 234 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів-Центрального офісу з ОВП Пилипченко О.О. про проведення обшуку в приміщеннях, які знаходяться за адресою: м. Львів, вул. М. Кордуби, 2 та 2-А і які належать на праві власності ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» (ЗАТ), (ЄДРПОУ 30822837) та ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий Дім» (ЄДРПОУ 32483182) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір