Ухвала суду № 51241983, 04.06.2014, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6018/14-к

Провадження № 1-кс/461/2450/14

УХВАЛА

04.06.2014 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р., з участю слідчого Кисильова В.В., розглянув клопотання слідчого СУ ГУ МВСУ у Львівській області Кисильова В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий СУ ГУ МВСУ у Львівській області Кисильов В.В.. звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №12013150040001632 від 22.05.2013 про підозру ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування ОВС та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 300335 ЄДР 14305909 , за адресою: м. Київ вул. Лєскова,9, а саме: інформації про операції здійснені ПП «Транс національний капітал ТНК»( код ЄДР 38326167) в період з 01.01.2012 р. по 20.01.2014 року з застосування системи «Клієнт Банк» при здійсненні операцій по рахункам № 260595851, № 26003378823, із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях; інформації про операції здійснені ПП «Інком-Фінанс» ( код ЄДР 38326151) в період з 01.01.2012 р. по 20.01.2014 року з застосування системи «Клієнт Банк» при здійсненні операцій по рахунку № 26001379255, із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях; інформації про операції здійснені ПП «Анти-Банк» ( код ЄДР 38243662) в період з 01.01.2012 р. по 20.01.2014 року з застосування системи «Клієнт Банк» при здійсненні операцій по рахункам № 260555558, №26001378643, №26003374805 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації і їх вилучення.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, яка просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вказані вище обставини, те, що вищезазначена документація, сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчий СУ ГУ МВСУ у Львівській області Кисильов В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, надання можливості ознайомлення та вилучення речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчий СУ ГУ МВСУ у Львівській області Кисильову В.В. тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення, зокрема: які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 300335 ЄДР 14305909 , за адресою: м. Київ вул. Лєскова,9, а саме:

-Інформації про операції здійснені ПП «Транс національний капітал ТНК»( код ЄДР 38326167) в період з 01.01.2012 р. по 20.01.2014 року з застосування системи «Клієнт Банк» при здійсненні операцій по рахункам № 260595851, № 26003378823, із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях

-Інформації про операції здійснені ПП «Інком-Фінанс» ( код ЄДР 38326151) в період з 01.01.2012 р. по 20.01.2014 року з застосування системи «Клієнт Банк» при здійсненні операцій по рахунку № 26001379255, із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях;

-Інформації про операції здійснені ПП «Анти-Банк» ( код ЄДР 38243662) в період з 01.01.2012 р. по 20.01.2014 року з застосування системи «Клієнт Банк» при здійсненні операцій по рахункам № 260555558, №26001378643, №26003374805 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Розяснити керівництву ПП «Транс національний капітал ТНК»( код ЄДР 38326167), ПП «Інком-Фінанс» ( код ЄДР 38326151), ПП «Анти-Банк» ( код ЄДР 38243662), що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області Кисильова В.В.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддяО.Р.Юрків