Ухвала суду № 51218496, 04.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8144/15-к

Провадження № 1-кс/234/1458/15

УХВАЛА

Іменем України

04 червня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І. розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050390000851 від 24 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.03.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, через термінал «ПриватБанку» в м. Краматорську, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 гривень, що належать останній.

Допитана за даним фактом потерпіла ОСОБА_2, пояснила, що 09.03.2015 року приблизно о 15.00 годині їй на мобільний телефон зателефонував , як їй здалося її син ОСОБА_3 і повідомив, що потрапив у біду, що він побив людину і його затримали працівники міліції. Максим спитав, чи може вона перерахувати грошові кошти в сумі 4000 гривень слідчому. При цьому він продиктував їй номер рахунку банківської картки №4149 6258 0718 1787, на який необхідно було перерахувати грошові кошти. З метою перерахування грошей, вона поїхала до «Будинку торгівлі» по вул. Дворцовій в м. Краматорську, де через термінал самообслуговування перерахувала на вказаний номер банківської картки грошові кошти в сумі 1600 гривень. Після цього термінал перестав приймати грошові купюри і вона поїхала до універмагу, розташованого по вул. Соціалістичній в м. Краматорську, де через касу «ПриватБанку» перерахувала ще 2400 гривень. Після цього син зателефонував їй знову та попросив перерахувати ще 4000 гривень. На що вона погодилася і через касу «ПриватБанку» в універмазі перерахувала вказану суму. Коли вона вийшла з універмагу, ОСОБА_3 зателефонував знову та повідомив, що потрібно перерахувати ще 2000 гривен на імя ОСОБА_4 постраждалого, а саме на рахунок банківської картки №4149 4978 0811 4096. Дане прохання сина вона виконала і перерахувала вказану суму грошей. Після чого повернулася додому та зателефонувала на номер телефону свого сина. В ході спілкування з ним, вона зрозуміла, що у нього все гаразд і що відносно неї було скоєно шахрайські дії.

Інформація, щодо факту руху грошових коштів з банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти (№4149 6258 0718 1787, №4149 4978 0811 4096) з отриманням інформації про подальший рух грошових коштів (зняття грошових коштів у відділенні банку чи з банкомату) або руху коштів на інший рахунок отримати не є можливим, оскільки вказана банківська інформація належить ПАТ КБ «ПриватБанк» та клієнтам, яким було перераховано грошові кошти.Дана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року ст. 60 «Банківська таємниця».

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, слідчий у своєму клопотанні, просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію про рух грошових коштів за номером рахунку (№4149 6258 0718 1787 і №4149 4978 0811 4096), на який 09.03.2015 року о 15.24 годині з терміналу самообслуговування «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Дворцова - 23, було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 1600 гривень, після чого, 09.03.2015 року о 15.32 годині в касі «ПриватБанку», розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Соціалістична 49, було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 2400 гривень, після чого 09.03.2015 року о 16.04 годині в касі «ПриватБанку», розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Соціалістична 49, було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 4000 гривен і 09.03.2015 року о 16.56 годині в касі «ПриватБанку», розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Соціалістична 49, було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 2000 гривень на номер рахунку №4149 4978 0811 4096, інформацію про власника цього рахунку (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), інформацію про рух грошових коштів по цьому рахунку за період з 09.03.2015 року з 15 години 00 хвилин до моменту фактичного виконання ухвали, із вказанням місць проведення операцій, в тому числі адрес банкоматів, де відбувалися операції з грошовими коштами, відеозаписи та фото осіб, що здійснювали ці операції.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного, обєктивного проведення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію про рух грошових коштів за номером рахунку (№4149 6258 0718 1787 і №4149 4978 0811 4096), на який 09.03.2015 року о 15.24 годині з терміналу самообслуговування «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Дворцова - 23, було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 1600 гривень, після чого, 09.03.2015 року о 15.32 годині в касі «ПриватБанку», розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Соціалістична 49, було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 2400 гривень, після чого 09.03.2015 року о 16.04 годині в касі «ПриватБанку», розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Соціалістична 49, було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 4000 гривен і 09.03.2015 року о 16.56 годині в касі «ПриватБанку», розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Соціалістична 49, було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 2000 гривень на номер рахунку №4149 4978 0811 4096, інформацію про власника цього рахунку (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), інформацію про рух грошових коштів по цьому рахунку за період з 09.03.2015 року з 15 години 00 хвилин до моменту фактичного виконання ухвали, із вказанням місць проведення операцій, в тому числі адрес банкоматів, де відбувалися операції з грошовими коштами, відеозаписи та фото осіб, що здійснювали ці операції .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію про рух грошових коштів за номером рахунку (№4149 6258 0718 1787 і №4149 4978 0811 4096), на який 09.03.2015 року о 15.24 годині з терміналу самообслуговування «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Дворцова - 23, було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 1600 гривень, після чого, 09.03.2015 року о 15.32 годині в касі «ПриватБанку», розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Соціалістична 49, було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 2400 гривень, після чого 09.03.2015 року о 16.04 годині в касі «ПриватБанку», розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Соціалістична 49, було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 4000 гривен і 09.03.2015 року о 16.56 годині в касі «ПриватБанку», розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Соціалістична 49, було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 2000 гривень на номер рахунку №4149 4978 0811 4096, інформацію про власника цього рахунку (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), інформацію про рух грошових коштів по цьому рахунку за період з 09.03.2015 року з 15 години 00 хвилин до моменту фактичного виконання ухвали, із вказанням місць проведення операцій, в тому числі адрес банкоматів, де відбувалися операції з грошовими коштами, відеозаписи та фото осіб, що здійснювали ці операції.

Надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, якому доручено проведення досудового розслідування за даним кримінальним провадженням, можливість вилучення копій вказаних документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Первеверзева