Ухвала суду № 51218493, 04.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8146/15-к

Провадження № 1-кс/234/1459/15

УХВАЛА

Іменем України

04 червня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І. розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050390000851 від 24 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.04.2015 року приблизно о 12.00 годині невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, заволоділа її грошовими коштами в сумі 15000 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана за даним фактом потерпіла ОСОБА_2 показала, що 03.04.2015 року приблизно об 11.30 годині їй на мобільний телефон зателефонував, як вона зрозуміла, її син ОСОБА_3, який був дуже схвильований. Він сказав, що сталося ДТП за його участю, внаслідок чого постраждала дівчинка і йому необхідна її допомога. Після цього слухавку взяв невідомий їй чоловік, який назвався співробітником ДПС. Він підтвердив слова сина і сказав, що тільки вона зможе допомогти своєму сину. При цьому вона повинна була перерахували на рахунок, який назве співробітник ДПС, грошові кошти в сумі 2000 доларів США. На що вона відповіла, що такої суми грошей не має. Чоловік запитав, яку суму грошей вона зможе перерахувати, на що вона відповіла, що в неї є 10000 гривень. Після цього чоловік наказав підійти до терміналу «ПриватБанку» і вона пішла до супермаркету «АТБ» по вул. Карпинського 1, де був розташований термінал. Після цього, в телефонному режимі чоловік назвав їй цифри рахунку банківської картки, на яку вона перерахувала грошові кошти в сумі 15000 гривен. Додатково 5000 гривень вона перерахувала з власної ініціативи, на лікування постраждалої дівчинки. Через деякий час після цього вона зателефонувала своєму сину і дізналася, що у нього все гаразд. Усвідомивши, що її ошукали, вона звернувся до Краматорського МВ із заявою по факту шахрайських дій відносно неї.

Інформація, щодо факту руху грошових коштів з банківського рахунку на який були перераховані грошові кошти (№414962**** **** 45) з отриманням інформації про подальший рух грошових коштів (зняття грошових коштів у відділенні банку чи з банкомату) або руху коштів на інший рахунок отримати не є можливим, оскільки вказана банківська інформація належить ПАТ КБ «ПриватБанк» та клієнтам, яким було перераховано грошові кошти. Дана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року ст. 60 «Банківська таємниця».

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, слідчий у своєму клопотанні, просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію про рух грошових коштів за номером рахунку (№414962**** **** 45), на який 03.04.2015 року о 12 годині 02 хвилини з терміналу самообслуговування «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Карпинського - 1, було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 15 000 гривень відповідно до чеку №03042015120253 інформацію про власника цього рахунку (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), інформацію про рух грошових коштів по цьому рахунку за період з 03.04.2015 року з 12.00 години до моменту фактичного виконання ухвали, із зазначенням місць проведення операцій, в тому числі адрес банкоматів, де відбувалися операції з грошовими коштами, відеозаписи та фото осіб, що здійснювали ці операції..

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного, обєктивного проведення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю , що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію про рух грошових коштів за номером рахунку (№414962**** **** 45), на який 03.04.2015 року о 12 годині 02 хвилини з терміналу самообслуговування «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Карпинського - 1, було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 15 000 гривень відповідно до чеку №03042015120253 інформацію про власника цього рахунку (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), інформацію про рух грошових коштів по цьому рахунку за період з 03.04.2015 року з 12.00 години до моменту фактичного виконання ухвали, із зазначенням місць проведення операцій, в тому числі адрес банкоматів, де відбувалися операції з грошовими коштами, відеозаписи та фото осіб, що здійснювали ці операції.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію про рух грошових коштів за номером рахунку (№414962**** **** 45), на який 03.04.2015 року о 12 годині 02 хвилини з терміналу самообслуговування «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Карпинського - 1, було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 15 000 гривень відповідно до чеку №03042015120253 інформацію про власника цього рахунку (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), інформацію про рух грошових коштів по цьому рахунку за період з 03.04.2015 року з 12.00 години до моменту фактичного виконання ухвали, із зазначенням місць проведення операцій, в тому числі адрес банкоматів, де відбувалися операції з грошовими коштами, відеозаписи та фото осіб, що здійснювали ці операції

Надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, якому доручено проведення досудового розслідування за даним кримінальним провадженням, можливість вилучення копій вказаних документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Первеверзева