Ухвала суду № 51192876, 23.09.2015, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/6196/15

№ 1-кс/183/741/15

23 вересня 2015 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., при секретарі Третяк Д.А., за участю слідчого Бут А.О., розглянувши клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області Бут А.О., погоджене з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури Серченко С.А., про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42015040500000004 від 18.03.2015 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

23.09.2015 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Бут А.О., погоджене з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури Серченко С.А., яке слідчий підтримала під час судового розгляду, про проведення обшуку за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «ТЦП «Прімас», розташованого за адресою: проспект Газети «Правда», 32В, м. Дніпропетровськ, мотивуючи його тим, що вона здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 18.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040500000004, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Слідчий зазначила, що є достатні підстави вважати, що за адресою: проспект Газети «Правда», 32В, м. Дніпропетровськ можуть знаходитись: договір купівлі-продажу цінних паперів № Б 11/247-1 від 18.05.2011, а саме акції АК «Комбінат «Придніпровський», у кількості 51 200 шт.; витяг з реєстру цінних паперів, де зазначено власника даних акцій, акт прийому-передач вказаних акцій; документи, що посвідчують особу та повноваження, які були подані продавцем - ліквідатором СВК «Січ» Федько Наталією Олександрівною та покупцем - ОСОБА_4, а тому, з метою забезпечення можливості виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Дослідивши клопотання та надані письмові докази, вислухавши обґрунтування слідчого, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

18.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до п. п. 6. 10. Розділу XV правил (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1449 від 12.12.2006 року - торговець повинен забезпечити зберігання документів внутрішнього обліку відповідно до законодавства протягом п'яти років з моменту їх отримання або складання, якщо інше не встановлено законодавством. А відповідно до п. 1. Розділу XV правил (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1449 від 12.12.2006 року - внутрішній облік - це упорядкована система збору, узагальнення та відображення інформації в грошовому та кількісному вираженні про всі правочини, операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, грошовими коштами, які здійснює торговець, у тому числі операції, не пов'язані з купівлею-продажем цінних паперів та інших фінансових інструментів, шляхом цілісного, неперервного і документального їх обліку, а також обліку пов'язаних з ними прав та зобов'язань.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно вимог ст. 233 КПК України слідчий Бут А.О. звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку, яке слід вважати обґрунтованим та таким, що відповідає нормам чинного законодавства.

Під час судового розгляду слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що на території ТОВ «ТЦП «Прімас», розташованого за адресою: проспект Газети «Правда», 32В, м. Дніпропетровськ, можуть знаходитись: договір купівлі-продажу цінних паперів № Б 11/247-1 від 18.05.2011, а саме акції АК «Комбінат «Придніпровський», у кількості 51200 шт.; витяг з реєстру цінних паперів, де зазначено власника даних акцій; акт прийому-передач вказаних акцій; документи, що посвідчують особу та повноваження, які були подані продавцем - ліквідатором СВК «Січ» Федько Наталією Олександрівною та покупцем - ОСОБА_4, підтвердивши свої доводи витягом з кримінального провадження № 42015040500000004 від 18.03.2015 року, копією договору купівлі-продажу. А також слідчий довела необхідність проведення обшуку, який має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області Бут А.О. дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «ТЦП «Прімас», розташованого за адресою: проспект Газети «Правда», 32В, м. Дніпропетровськ, з метою виявлення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, а саме: відшукання договору купівлі-продажу цінних паперів № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року, а саме акцій АК «Комбінат «Придніпровський» у кількості 51200 шт.; витягу з реєстру цінних паперів, де зазначено власника даних акцій; акту прийому-передач вказаних акцій; документів, що посвідчують особу та повноваження, які були подані продавцем - ліквідатором СВК «Січ» Федько Наталією Олександрівною та покупцем - ОСОБА_4.

Ухвала діє до 05 жовтня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.П. Крохмалюк