Ухвала суду № 51190807, 29.05.2014, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

29 травня 2014 року

Справа № 203/3547/14-к

1-кс/0203/899/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши за участю слідчого Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 клопотання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12013040670005310, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2014 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 11.07.2013 року невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні відділення "Половицьке" банку "ПАТ "Альфа-Банк" по пр. Кірова, 1/9 в м. Дніпропетровську, уклав з представником банку ОСОБА_2 кредитний договір № 500391058 на суму 36 596,00 гривень, однак до теперішнього часу умови договору виконані не були. За даним фактом до Кіровського РВ ДМУ із заявою звернувся представник ПАТ «Альфа Банк» ОСОБА_3 У своїй заяві представник ПАТ «Альфа Банк» вказав, що 11.07.2013 року у відділенні банку «Половицьке» по пр. Кірова, 1/9 в м. Дніпропетровську було укладено кредитний договір № 500391058 з особою, яка представилася громадянином ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та надала представникові банку - ОСОБА_2 відомості про себе для заповнення Анкети-Заяви на отримання кредиту, у тому числі про місце роботи та дохід. Вказана особа надала паспорт громадянина України серії АЕ 322149 зі своєю фотографією, виданий на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, довідку про присвоєння ІПН, а також довідку про доходи від ТОВ «ІТ Плюс» (ЄДРПОУ 34654971) № 04/7 від 08.07.2013 про те, що останній працює на посаді заступника головного бухгалтера даного товариства.

На підставі наданих клієнтом документів 11.07.2013 року було оформлено кредитний договір № 500391058 з прикріпленою карткою № 26251000981796 зі встановленим лімітом 35 000,00 гривень, які клієнт в подальшому зняв зі вказаного рахунку. Погашення кредиту клієнтом за вказаним кредитним договором не здійснювалося взагалі. Як стало відомо службі безпеки банку, гр омадянин ОСОБА_4, 19.04.2013 втратив свій паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ІПН, а також трудову книжку. У зверненні до банку ОСОБА_4 повідомив, що не оформлював жодних кредитів у їхньому банку. Отже, невстановлена особа видаючи себе за громадянина ОСОБА_4, надавши завідомо підроблений документ паспорт громадянина України та довідку про доходи, оформив кредит у банку та отримав грошові кошти без подальшої мети виплачувати кредит, в результаті чого виникла потреба у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ «Альфа Банк».

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ «Альфа Банк».

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27 грудня 2013 року за №12013040670005310.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема інформацію, яка знаходиться у фінансовій установі , застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, необхідно витребувати документи, що містять інформацію про кредитну історію громадянина ОСОБА_4, яка перебуває у ПАТ «Альфа Банк».

Керуючись ст. 110, ч.1 п. 7 ст.162, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться в приміщенні «Половицьке» у ПАТ «Альфа Банк» (м. Дніпропетровськ, пр. Кірова 1/9, ЄДРПОУ 23494714), а саме до оригіналів наступних документів: анкети-заяви на отримання кредиту від імені ОСОБА_4, кредитного договору № 500391058 та додатку № 1 до нього, анкети-заяви про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування та додатку до нього, розписки ОСОБА_4 про отримання платіжної картки, комплексного договору добровільного страхування ризиків позичальника № 006.500391058.111 від 12.07.2013 року, довідки про доходи ОСОБА_4 від ТОВ «ІТ Плюс» (ЄДРПОУ 34654971), а окремо до копій паспорту серії АЕ 322149 та довідки про присвоєння ІПН з оригіналами підписів від імені ОСОБА_4

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур