Ухвала суду № 51157058, 26.03.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2130/14-к

У Х В А Л А

26 березня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 липня 2013 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013150060002226 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 20.06.2013 року невідома особа, перебуваючи по вул. Сигнівка, 11 в м. Львові, таємно викрала із автомобіля НОМЕР_1, що належить ТОВ ТВК «Перша приватна броварня» документи, що стосуються діяльності ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей як для себе».

Будучи допитаною, юрисконсульт ТОВ ТВК «Перша приватна броварня» ОСОБА_2 повідомила, що 20 липня 2013 року приблизно о 11.35 годин невідома особа викрала із автомобіля марки «Хюндай Н1», що являється власністю ТОВ ТВК «Перша приватна броварня» документи, котрі стосуються співпраці ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» з ТОВ «ЕЙС КОНСТРАКШЕН МЕНЕДЖМЕНТ» та з ТОВ «Викуп».

Разом із цим, в ході проведення досудового розслідування зясовано, що на виконання постанови старшого слідчого з ОВС Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_3 від 01.06.2013 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки у відповідності до Податкового кодексу України, СДПІ з обслуговування ВП у м. Львові Міжрегіонального головного управління Міндоходів видано наказ від 08.07.2013 № 16 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» з 12 липня 2013 року терміном 15 робочих днів з метою отримання підтверджуючих документів по взаємовідносинах з контрагентами, серед котрих і ТОВ «Констракшен Менеджмент» (ЄДРПОУ 36757122) та ТОВ «Викуп» (ЄДРПОУ 35917680).

У звязку із вищевказаним, виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують факти співпраці ТОВ ТВК «Перша приватна броварня» з ТОВ «Ейс Констракшен Менеджмент» (ЄДРПОУ 36757122) та з ТОВ «Викуп» (ЄДРПОУ 35917680).

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів ТОВ «Ейс Констракшен Менеджмент» (ЄДРПОУ 36757122) та ТОВ «Викуп» (ЄДРПОУ 35917680), які зареєстровані за адресою (юридичною та фактичною): м. Запоріжжя, проспект Леніна, 93 по розрахункових рахунках №26002311697 та №260073116961, №26003311696 відповідно, відкритих в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), - із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.05.2011 року по даний час, на паперових та магнітних носіях.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 згоду на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів в ПАТ «Діамантбанк» у м. Львові по вул. Старий Ринок, 8.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 згоду на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів ТОВ «Ейс Констракшен Менеджмент» (ЄДРПОУ 36757122), яке зареєстроване за адресою (юридичною та фактичною): м. Запоріжжя, проспект Леніна, 93 по розрахунковому рахунку №26002311697, відкритому в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) та інформації щодо руху коштів ТОВ «Викуп» (ЄДРПОУ 35917680), яке зареєстроване за адресою (юридичною та фактичною): м. Запоріжжя, проспект Леніна, 93 по розрахункових рахунках №260073116961, №26003311696, відкритих в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), - із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2011 року по 26.03.2014 року на паперових і магнітних носіях інформації та надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), у м. Львові по вул. Старий Ринок, 8.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Суддя: Боровков Д.О.