Ухвала суду № 51157060, 01.04.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2277/14-к

У Х В А Л А

01 квітня 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчої частини ВС УМВС України на Львіській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 грудня 2013 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013150370000056 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що службові особи ТзОВ «Деліс» в період з 31.12.2008 р. до 05.11.2013 р. розтратили товарно-матеріальні цінності ДТГО «Львівська залізниця», а саме: котел марки Kalvis-250 - 2 шт., котел КЕО 30 (380)м - 6 шт., котел КЕО 6 (220)м 7 шт., котел 24 (380) м 4 шт., гайка 25 11 шт., гайка 32 6 шт., помпа циркуляційна ТОР S-40/10ЕМ - 2 шт., помпа циркуляційна Star RS-30/60ЕМ 6 шт., помпа циркуляційна Star RS-25/60ЕМ 4 шт., помпа циркуляційна Star RS-25/40ЕМ 7 шт., які їм були передані відповідно до акту прийому-передачі товару від 31.12.2008 р.

В ході досудового слідства встановлено, що 20.10.2008 між ДТГО «Львівська залізниця» та ТзОВ «Деліс» укладено договір поставки №Л/НХ-081120/НЮ, згідно з яким, ТзОВ «Деліс» зобовязувався поставити та передати у власність ДТГО «Львівська залізниця» товар котли центрального опалення, різних виробників.

Відповідно до умов даного договору, 31.12.2008 ТзОВ «Деліс» поставило на склад ВП «Служба матеріально-технічного постачання» ДТГО «Львівська залізниця» вказаний у договорі товар котли центрального опалення.

Цього ж дня, 31.12.2008, відповідно до акту прийому-передачі товару, ДТГО «Львівська залізниця» передано ТзОВ «Деліс» на безоплатне відповідальне зберігання продукцію згідно наявного в акті опису: котел марки Kalvis-250 - 2 шт., котел КЕО 30 (380)м - 6 шт., котел КЕО 6 (220)м 7 шт., котел 24 (380) м 4 шт., гайка 25 11 шт., гайка 32 6 шт., помпа циркуляційна ТОР S-40/10ЕМ - 2 шт., помпа циркуляційна Star RS-30/60ЕМ 6 шт., помпа циркуляційна Star RS-25/60ЕМ 4 шт., помпа циркуляційна Star RS-25/40ЕМ 7 шт., на загальну суму 291 769,09 гривень. Акт підписано та скріплено відбитками печаток Сторін.

Доказами передачі ДТГО «Львівська залізниця» продукції на зберігання ТзОВ «Деліс» також є видаткова накладна №РН-0000080 від 31.12.2008 та податкова накладна №53 від 31.12.2008.

В подальшому, ДТГО «Львівська залізниця» неодноразово зверталось із вимогою в ТзОВ «Деліс» стосовно повернення їй належного майна, проте вказане майно повернуто не було, внаслідок чого, ДТГО «Львівська залізниця» звернулась із позовом в Господарський суд Львівської області.

10.02.2012 Господарським судом Львівської області винесено рішення по справі 5015/6799/11 за позовом ДТГО «Львівська залізниця» до ТзОВ «Деліс», в якому ТзОВ «Деліс» (79039, м.Львів, вул.Єрошенка, 28, ЄДРПОУ 13841221) зобовязано повернути ДТГО «Львівська залізниця» продукцію: котел марки Kalvis-250 - 2 шт., котел КЕО 30 (380)м - 6 шт., котел КЕО 6 (220)м 7 шт., котел 24 (380) м 4 шт., гайка 25 11 шт., гайка 32 6 шт., помпа циркуляційна ТОР S-40/10ЕМ - 2 шт., помпа циркуляційна Star RS-30/60ЕМ 6 шт., помпа циркуляційна Star RS-25/60ЕМ 4 шт., помпа циркуляційна Star RS-25/40ЕМ 7 шт., передану 31.12.2008 згідно акту прийому-передачі товару.

10.02.2012 Господарським судом Львівської області видано наказ про примусове виконання рішення по справі 5015/6799/11.

05.11.2013 Шевченківським відділом державної виконавчої служби Львівського міського управління юстиції винесено постанову про повернення виконавчого документу при примусовому виконанні наказу Господарського суду Львівської області у звязку з відсутністю у боржника, тобто ТзОВ «Деліс», визначеного виконавчим документом майна, а здійснені державним виконавцем заходи щодо розшуку такого майна виявились безрезультатними.

28.11.2013 в УМВС України на Львівській залізниці надійшла заява про вчинення злочину, за підписом заступника начальника ДТГО «Львівська залізниця» з економічних питань ОСОБА_2, про те, що в діях посадових осіб ТзОВ «Деліс» наявний склад злочину, передбачений ст.191 КК України.

В ході перевірки даної заяви, працівниками ВДСБЕЗ УМВС України на Львівській залізниці зібрані матеріали, які 27.12.2013 зареєстровані в Журналі ЄО УМВСУ на Львівській залізниці за №127.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів всіх документів наявних у Львівській філії Акціонерного банку «Банк регіонального розвитку», МФО:325224, в тому числі й з приводу перерахування коштів на рахунок ТзОВ «Деліс», ЄДРПОУ: 13841221, р/р №260063094501, по рахунку Державного територіально-галузевого обєднання «Львівська залізниця», ЄДРПОУ 01103707, р/р №26004133102901 відкритому у Львівській філії Акціонерного банку «Експрес-банк» (МФО:325956, адреса банку: м.Львів, пр.Чорновола, 67, ЄДРПОУ:25243353), з приводу виконання умов договору поставки від 20.10.2008 №Л/НХ-081120/НЮ.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що перерахунок коштів з приводу виконання умов вищезазначеного договору поставки проводився на рахунок у Львівській філії Акціонерного банку «Банк регіонального розвитку», а тому вказаний субєкт господарювання може володіти необхідною інформацією та документами, що мають значення для досудового слідства.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що встановлення інформації та документів по перерахунку коштів, а також оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації у Львівській філії Акціонерного банку «Банк регіонального розвитку» з приводу виконання умов вищезазначеного договору поставки ТзОВ «Деліс» має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність вказаного договору та умов їх виконання, шляхом проведення відповідних ревізій та експертиз, а також надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, зокрема про рух коштів, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, що стосуються рахунку №260063094501, належному ТзОВ «Деліс» (ЄДРПОУ 13841221), відкритому у Львівській філії Акціонерного банку «Банк регіонального розвитку», (МФО:325224), в звязку з ліквідацією банку, перебувають у володінні Національного банку України, за адресою: м.Київ, вул.Інститутська, 9 (архівне управління).

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, зокрема зокрема про рух коштів, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, що стосуються рахунку №260063094501, належному ТзОВ «Деліс» (ЄДРПОУ 13841221), відкритому у Львівській філії Акціонерного банку «Банк регіонального розвитку», (МФО:325224), в звязку з ліквідацією банку, перебувають у володінні Національного банку України, за адресою: м.Київ, вул.Інститутська, 9 (архівне управління), в тому числі:

- оригіналів документів про руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ «Деліс» (ЄДРПОУ 13841221) рахунку №260063094501 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів із вказанням дати та часу їх проведення, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2008 по 31.12.2009 на паперових та електронних носіях.

А також тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій:

- юридичної справи ТзОВ «Деліс» (ЄДРПОУ 13841221): статутних та установчих документів ТзОВ «Деліс» (ЄДРПОУ 13841221); заяви про відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТзОВ «Деліс» (ЄДРПОУ 13841221); наказів по товариству ТзОВ «Деліс» про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між ТзОВ «Деліс» та ЛФ АБ «БРР», який діяв станом на 2008 рік і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа);

- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних ТзОВ «Деліс» рахунків, в тому числі і по рахунку №260063094501 за період 01.01.2008 по 31.12.2009.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя:Боровков Д.О.