Ухвала суду № 50836334, 21.09.2015, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

21.09.2015

Провадження №1-кс/389/422/15

ЄУН 389/3378/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 вересня 2015 року місто Знам'янка

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Богданова О.Е., за участю сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Знам'янського МВ УМВС України в Кіровоградської області Довженка А.С., розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка знаходиться в АТ «Райффайзен Банк Аваль»,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 04.09.2015 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 15100 грн.

За вказаним фактом 09.09.2015 року Знам'янським МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12015120160001698 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що 04.09.2015 року та 05.09.2015 року невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 15100 грн., які він перерахував на рахунок № НОМЕР_1. По телефону ОСОБА_3 спілкувався із вказаною особою за № телефону НОМЕР_2.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що особа, якій належить банківський рахунок банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» за № НОМЕР_1, скоїла злочин або може допомогти встановити особу злочинця, а тому інформація, отримана у банку АТ «Райффайзен Банк Аваль»про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності АТ «Райффайзен Банк Аваль», ідентифікаційний код юридичної особи 14305909, юридична адреса 01011 Україна м.Київ вул.Лєскова,9, а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв'язку, інформації про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів потерпілим та час їх зняття з рахунку.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що інформація отримана у банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом та сприяти встановленню інших обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, заслухавши думку учасника кримінального провадження заступника начальника СВ Знам'янського МВ УМВС України в Кіровоградської області Довженка А.С., враховуючи, що з метою встановлення моменту шахрайства та дії після його вчинення, необхідна інформація, яка знаходиться у банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», і яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом не можливо її отримати, вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати заступнику начальника СВ Знам'янського МВ УМВС України в Кіровоградської області Довженку Андрію Сергійовичу (м.Знам'янка вул.Київська,25, тел.(05233)-2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», ідентифікаційний код юридичної особи 14305909, юридична адреса 01011 Україна м.Київ вул.Лєскова,9, по кримінальному провадженню № 12015120160001698 від 09.09.2015 року.

Зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

●документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1;

●документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 04.09.2015 року по 00.00 год. 21.09.2015 року;

●відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 04.09.2015 року по 00.00 год 21.09.2015 року.

Зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 04.09.2015 року по 00.00 год. 21.09.2015 року.

Строк дії даної ухвали з 21 вересня 2015 року по 21 жовтня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду

Кіровоградської області О.Е. Богданова