Ухвала суду № 50764301, 20.08.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-17832-14-к

1-кс-760-4898-14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20. 08. 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП Пилипченко О. О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання держаного обвинувачення Генеральної прокуратури України Андрусишин С. Я. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32013110110000181 від 5 лютого 2014 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП розслідується кримінальне провадження №32013110110000181 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 5.02.2014 по факту ухилення службовими особами ПАТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166) від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи AT «ОТП Банк» в результаті продажу кредитного портфелю пов'язаній особі ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (спільний засновник ВАТ «ОТП Банк» (Угорщина) - володіє 100% пакетом акцій), в порушення вимог Податкового кодексу України, а саме: ст.14, ст.138, ст.153 в період з 01.01.11 р. по 31.12.12 р. шляхом заниження податку на прибуток на загальну суму 127 266585 грн., ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто скоїли злочин, передбачений ч. 3 ст.212 КК України.

Кримінальне провадження №32013110110000181 внесене до ЄРДР 5.02.2014 по факту ухилення службовими особами ПАТ «ОТП Банк» від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Як встановлено в ході досудового розслідування, перерахування грошових коштів ТОВ «ОТП Факторинг Україна» по купівлі-продажу кредитного портфелю у ПАТ «ОТП Банк» здійснювалось через розрахунковий рахунок №26507002333333 (українська гривня), відкритий ТОВ «ОТП Факторинг Україна» у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до виписок руху грошовий коштів ТОВ «ОТП Факторинг Україна», які підтверджують перерахування грошових коштів по вищевказаних операціях з ПАТ «ОТП Банк».

Відповідно до Постанови Національного Банку України 12.11.2003 №492, якою затверджено «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», документи щодо стану поточного рахунку №26507002333333 (українська гривня) клієнта ТОВ «ОТП Факторинг Україна» знаходяться у розпорядженні ПАТ «ОТП Банк».

Таким чином, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що юридична справа та виписки щодо руху грошових коштів ТОВ «ОТП Факторинг Україна» знаходяться у ПАТ «ОТП Банк» за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати перерахування грошових коштів по операціях купівлі-продажу кредитного портфелю між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ПАТ «ОТП Банк», обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, податкових та інших перевірок.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.

Таким чином, слідством вичерпані законні можливості отримання документів, які будуть слугувати доказами в кримінальному провадженні, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з чим слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП Пилипченко О. О. або за його дорученням іншому співробітнику ОУ МГУ Міндоходів - ЦО з ОВП тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів документів ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (код 36789421), які перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ вул. Жилянська, 43) та становлять банківську таємницю, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку №26507002333333 (українська гривня) за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.