Ухвала суду № 50764300, 20.08.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-17863-14-к

1-кс-760-4910-14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20. 08. 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання слідчого СВ Соломянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Марусіч А. М., погоджене прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Школьним І. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12014100090002998 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.і ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Сешат", який зареєстрований як платник податків у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, директором, головним бухгалтером та засновником являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який будучи опитаний повідомив, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ "Сешат".

ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві отримала інформацію, що ТОВ «Сешат» (код ЄДРПОУ 37063841) за своєю податковою адресою: м. Київ, вул. Курська, 10 не знаходиться, трудових та виробничих потужностей, офісних та складських приміщень не має, транспортних засобів необхідних для здійснення фінансово-господарської діяльності не виявлено. За місцем реєстрації засновника, головного бухгалтера та директора підприємства ОСОБА_3 (Житомирська область, АДРЕСА_1) було опитано останнього, який пояснив, що ТОВ «Сешат» він зареєстрував за винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності та отримання прибутку. Окрім документів, що до реєстрації зазначеного підприємства більше нічого не підписував, а також чим займалося товариство йому нічого не відомо. Будь-яких документів від імені директора ТОВ «Сешат» я не підписував, а саме податкові та видаткові накладні, договори, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, довіреності, документи податкової звітності.

В ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в перевірці руху коштів в ТОВ «Сешат» (код ЄДРПОУ-37063 841), для чого необхідно дослідити рух коштів по рахунках відкритих:

- у ПАТ «КБ «Надра» (МФО-380764), номер рахунку №26000102864001, за період часу з дня відкриття 14.11.2013 по теперішній час;

- у ПАТ «КБ «Надра» (МФО-380764), номер рахунку №26001102864000, за період часу з дня відкриття 14.11.13 по теперішній час;

- у ПАТ «КБ «Надра» (МФО-380764), номер рахунку №26008102864005. за період часу з дня відкриття 14.11.13 по теперішній час;

- у ПАТ «КБ «Надра» (МФО-380764), номер рахунку № 26009102864002, за період часу з дня відкриття 14.11.13 по теперішній час;

Зважаючи на те, що у приміщенні ПАТ «КБ «Надра» (МФО-3 80764) знаходяться відомості про особу, якою було відкрито вказані рахунки та про рух коштів на них, що становлять банківську таємницю та мають значення для розслідування даної кримінальної справи, слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Марусіч А. М. тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра» (МФО-380764), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема,15 наступних документів:

- роздруківок руху грошових коштів по рахункам №26000102864001; №26001102864000; №26008102864003, №26009102864002, який належить ТОВ «Сешат» (код ЄДРПОУ-37063841) із зазначенням всіх даних підприємств (код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували кошти на адресу вказаного товариства або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаних рахунків за період часу з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) вказаних рахунків;

- платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;

- заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерах на отримання готівки з вказаних рахунків за період часу з дати відкриття рахунків по теперішній час.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.