Ухвала суду № 50718239, 22.07.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7849/14-к

Провадження № 1-кс/592/2255/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 липня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., при секретарі Пянтківському А.П., за участю заступника начальника управління начальник ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Приходько С.В., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження № 32014200000000090 від 08.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Тиченка М.П., -

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2 обґрунтовує тим, що за період часу з листопада 2013 року по лютий 2014 року невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на території м. Суми на підставних осіб юридичні особи ТОВ «Гринвіч баг» (код 38969641, АДРЕСА_1.), ТОВ «Скріп Трейд» (код 38969568, АДРЕСА_2), ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код 38969620, м. Суми, майдан НезалежностіАДРЕСА_3.),ТОВ «Стикон Холдинг» (код 39085390, АДРЕСА_4) та ТОВ «Авантаж транс» (код 39085280, м. Суми, пров. Терезова, буд. 3). У подальшому за період часу з січня по липень 2014 року внаслідок використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств, безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ юридичним особам (підприємствам реального сектору економіки) ТОВ «Промисловий ремонт» (код 36608356, Дніпропетровська область, м. Кривий ріг, вул. Бикова, буд. 12), ТОВ «Ремто» (код 32264268, Дніпропетровська область, м. Кривий ріг, вул. Ферганська, буд. 7), ТОВ «Жок» (код 23394970, АДРЕСА_5), ТОВ «Днепрспецремонт» (код 31256586, Днiпропетровська область, Днiпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Радгоспна, буд. 54), ТОВ «Агропереробник» (код 38677039, АДРЕСА_6), підприємство «Тецм-альянс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код 37659532, м. Харків, вул. Примакова, буд. 46), та іншими СПД на загальну суму 12 млн. 062 тис.800 грн., чим заподіяно великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

08.07.2014 даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014200000000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими діями встановлено, що ТОВ «Промисловий ремонт» зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 ріг, вул. Бикова, буд. 12.

Директором ТОВ «Гринвіч Баг» являється ОСОБА_3, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, АДРЕСА_7, який 30.01.2014 придбав 100% корпоративних прав товариства у ОСОБА_4 Згідно отриманої інформації ОСОБА_3 вїхав на територію України 28.01.2014 та виїхав 30.01.2014. Це вказує на те, що після придбання корпоративних прав товариства він виїхав за межі України, подальшої участі у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Гринвіч Баг» не приймав. При цьому ТОВ «Гринвіч Баг» за місцем реєстрації не знаходиться, про що до ДПІ у м. Сумах ГУ Міндоходів у Сумській області направлено повідомлення про відсутність товариств за місцезнаходженням.

Директором ТОВ «Скріп Трейд» являється ОСОБА_5, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, АДРЕСА_8, який 30.01.2014 придбав 100% корпоративних прав товариства у ОСОБА_4 Згідно отриманої інформації ОСОБА_3 вїхав на територію України 28.01.2014. ТОВ «Скріп Трейд» за місцем реєстрації не знаходиться, про що до ДПІ у м. Сумах ГУ Міндоходів у Сумській області направлено повідомлення про відсутність товариств за місцезнаходженням.

В судовому засіданні заступник начальника управління начальник ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 клопотання підтримав в повному обсязі.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014200000000090 від 08.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- Договори, контракти, угоди, додатки та доповнення до них, укладені ТОВ «Промисловий ремонт» (код за ЄДРПОУ 36608356, м. Кривий ріг) з ТОВ «Гринвіч Баг» (код за ЄДРПОУ 38969641, м. Суми) та ТОВ «Скріп Трейд» (код 38969568, м. Суми) протягом 2013-2014 років. Акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, довіреності, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, банківські виписки, інші платіжні документи, копії сторінок з книг придбання товарів (робіт, послуг), копії реєстрів отриманих податкових накладних, копії сторінок з книги реєстрації довіреностей, документи складського обліку, інші документи, що свідчать про взаємовідносини ТОВ «Промисловий ремонт» (код за ЄДРПОУ 36608356, м. Кривий ріг) з ТОВ «Гринвіч Баг» (код за ЄДРПОУ 38969641, м. Суми) та ТОВ «Скріп Трейд» (код 38969568, м. Суми) за 2013-2014 роки.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ТОВ «Промисловий ремонт» код за ЄДРПОУ 36608356, за адресою: м. Кривий ріг вул. Бикова, 12.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_6.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко