Ухвала суду № 50704029, 04.03.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/2103/14-к

04.03.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів * та вилучення документів

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що саме документи в межах правовідносин між ПП «НЕД» та ПП «КТ «Компилка» можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПП «КТ «Компилка», щодо руху грошових коштів за рахунком № 26004332103, відкритому у АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, в межах співрозрахунків між ПП «КТ «Компилка» (код ЄДРПОУ 37541900) та ПП «НЕД» (код ЄДРПОУ 35568192), а саме:

-виписок про рух коштів з вказаним вище контрагентом, як на паперових, так і електронних носіях, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакці), по рахунку №26004332103 за весь період обслуговування;

-документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

-повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

-видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ПП «КТ «Компилка» (код ЄДРПОУ 37541900) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства;

-угод та інших документів, на підставі яких ПП «КТ «Компилка» (код ЄДРПОУ 37541900) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної onepaniO, виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

Зобов'язати АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3