Ухвала суду № 50670864, 17.09.2015, Новотроїцький районний суд Херсонської області

662/1677/15-к

1-кс/662/246/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

17 вересня 2015 року смт. Новотроїцьке

Слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Соляник Н.І. при секретарі: - Овсянніковій Т.М. з участю слідчого СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області: - Живця В.О., прокурора прокуратури Новотроїцького району Херсонської області:- Мананкової Т.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке внесене в кримінальному провадженні № 12015230220000799 клопотання слідчого СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області, капітана міліції Живця В.О., яке погоджене прокурором прокуратури Новотроїцького району Херсонської області, молодшим радником юстиції, Мананковою Т.О. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

16 вересня 2015 року слідчий СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області, капітан міліції Живець В.О., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу оперуповноваженому УКР УМВС України в Херсонській області, Кравець С.В. на проведення слідчої (розшукової) дії - надання дозволу на розкриття банківської таємниці, щодо клієнта - картковий рахунок НОМЕР_1, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого в м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги №50 Дніпропетровської області 49094, з можливістю ознайомлення з інформацією та подальшого її вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що 07.08.2015 року до ЧЧ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області звернулася громадянка ОСОБА_5, яка повідомила що 06.08.2015 року близько 10-00 год. вона переказала грошові кошти в сумі 2000грн. гр. ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в вигляді передоплати за придбання трактора МТЗ, останній відключив мобільний телефон і на телефонні дзвінки не відповідає, гроші не повернув, чим завдано потерпілій матеріального збитку.

За даним фактом 08.08.2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою збереження таємниці слідства, клопотання розглядається у відсутність представника ПАТ КБ «Приват Банк» у володінні, якого знаходиться банківська таємниця.

Слідчий СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області Живець В.О. в судовому засіданні повністю підтримав заявлене клопотання, обґрунтовуючи його належно завіреними копіями документів: витягом з реєстру (а.с. 2); протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с. 3); протоколом допиту потерпілого (а.с. 4), банківським чеком (а.с. 5) та просив його задовольнити, оскільки іншими заходами встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення неможливо.

Прокурор Мананкова Т.О. клопотання підтримала та просила його задовольнити, оскільки для встановлення осіб злочинців, необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення, якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Вислухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з наступних підстав. Інформація, яка міститься у документах про рух коштів на вказаних рахунках, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема без надання належного доступу до виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, та подальшого їх вилучення, не можливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл оперуповноваженому УКР УМВС України в Херсонській області, Кравець Софії Володимирівні, на розкриття банківської таємниці, яка перебуває у володінні та розпорядженні ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого в м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги №50 Дніпропетровської області 49094, з можливістю ознайомлення з ними та подальшого їх вилучення, з метою використання їх як доказу у кримінальному провадженні, зокрема:

1.виписки про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), по картковому рахунку НОМЕР_1 (код валюти 980 Українська гривня) за 06.08.2015 рік;

2.документи подані власником карткового рахунку НОМЕР_1 для його відкриття, договір між власником, та ПАТ КБ «Приват Банк» про відкриття вказаного карткового рахунку, а також рахунку на який 06.08.2015 року було перераховано грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_1;

Зобов'язати, керівництво ПАТ КБ «ПриватБанк»,забезпечити тимчасовий доступ до визначеної в ухвалі інформації (відкрити банківську таємницю) та надати можливість ознайомитись з нею, шляхом надання доступу до відповідних документів оперуповноваженому УКР УМВС України в Херсонській області, Кравець Софії Володимирівні, через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку з обов'язковим наданням копії ухвали слідчого судді ПАТ КБ «ПриватБанк».

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

Ухвалу суду виконати протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірно.

Слідчий суддя Новотроїцького районного суду

Херсонської області Н.І. Соляник