Ухвала суду № 50670855, 17.09.2015, Новотроїцький районний суд Херсонської області

662/1689/15-к

1-кс/662/248/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

17 вересня 2015 року смт. Новотроїцьке

Слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Соляник Н.І. при секретарі: - Овсянніковій Т.М. з участю слідчого СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області: - Стеблінової Я.А., прокурора прокуратури Новотроїцького району Херсонської області:- Чорної А.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке внесене в кримінальному провадженні № 42015230220000006 клопотання старшого слідчого СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області, майора міліції Стеблінової Я.А., яке погоджене прокурором прокуратури Новотроїцького району Херсонської області, юристом 3-го класу, Чорною А.С. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

17 вересня 2015 року старший слідчий СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області, майор міліції Стеблінова Я.А., звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу оперуповноваженому УКР УМВС України в Херсонській області, Кравець С.В. на проведення слідчої (розшукової) дії - надання дозволу на розкриття банківської таємниці, щодо їх клієнта, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого в м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги №50 Дніпропетровської області 49094, з можливістю ознайомлення з інформацією та подальшого її вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015230220000006 від 20.05.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст.382 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на примусовому виконанні у відділі примусового виконання рішень УДВС ГУЮ в Херсонській області з 2013 року перебувають два виконавчі провадження, відкриті за заявою Прокурора району, про стягнення з ДП «Новотроїцький елеватор» податкової заборгованості у сумі 46 230,60 грн. та 268 833,15 грн. Станом на 19.05.2015 дані рішення не виконанні, дирекція ДП «Новотроїцький елеватор» своїми діями вчиняє ухилення від виконання рішень суду. Окрім того, встановлено, що ДП «Новотроїцький елеватор» відкрив банківський рахунок, на який не накладено арешт і по якому вільно проводяться розрахункові операції.

В ході досудового розслідування було направлено запит до Генічеської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області, та оримано інформаційний лист, де зазначено, що ДП « Новотроїцький елеватор « Державного агентства резерву України, відкрито рахунки, а саме:

1.25.04.2013 року в ПАТ « КБ « Надра «, МФО банку - 380764 відкрито рахунок №26052974470002, валюта рахунку - українська гривня;

2.12.06.2013 року в ПАТ « КБ « Надра «, МФО банку - 380764 відкрито рахунок №26006974470003, валюта рахунку - українська гривня;

3.11.02.2015 року в Херсонській філії ПАТ « КБ « Приватбанк « м. Херсон, МФО банку - 352479 відкрито рахунок №26003052201222, валюта рахунку - українська гривня;

4.07.05.2015 року в Херсонській філії ПАТ « КБ « Приватбанк « м. Херсон, МФО банку - 352479 відкрито рахунок №26043052200818, валюта рахунку - українська гривня.

З метою збереження таємниці слідства, клопотання розглядається у відсутність представника ПАТ КБ «Приват Банк» у володінні, якого знаходиться банківська таємниця.

Слідчий СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області Стеблінова Я.А. в судовому засіданні повністю підтримала заявлене клопотання, обґрунтовуючи його належно завіреними копіями документів: витягом з реєстру (а.с. 1); рапортом (а.с. 4); постановою про відкриття виконавчого провадження (а.с. 7) та просила його задовольнити, оскільки іншими заходами встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення неможливо.

Прокурор Чорна А.С. клопотання підтримала та просила його задовольнити, оскільки для встановлення осіб злочинців, необхідно отримати інформацію яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Вислухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з наступних підстав. Інформація, яка міститься у документах про рух коштів на вказаних рахунках, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема без надання належного доступу до виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, та подальшого їх вилучення, не можливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл оперуповноваженому УКР УМВС України в Херсонській області, ОСОБА_4, на розкриття банківської таємниці, яка перебуває у володінні та розпорядженні ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570), що розташоване в м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги №50 Дніпропетровської області 49094, з можливістю ознайомлення з ними та подальшого їх вилучення, з метою використання їх як доказу у кримінальному провадженні, зокрема:

1.Документів, на яких зафіксована інформація по рахункам № 26003052201222 та №26043052200818 з зазначенням повних анкетних даних особи (в тому числі фото), якій належить даний банківський рахунок, заяви на відкриття рахунку, договору про надання банківських послуг, виписки про рух коштів, як на паперових та електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номерами платіжних документів, сумою платежів, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу по картковим рахункам і т.і.

2.Документів про рух коштів (виписка) по рахункам № № 26003052201222 та №26043052200818 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди, та за що відправлено кошти, та звідки й за що отримано кошти, їх призначення ).

Зобов'язати, керівництво ПАТ КБ «ПриватБанк»,забезпечити тимчасовий доступ до визначеної в ухвалі інформації (відкрити банківську таємницю) та надати можливість ознайомитись з нею, шляхом надання доступу до відповідних документів оперуповноваженому УКР УМВС України в Херсонській області, ОСОБА_4, через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку з обов'язковим наданням копії ухвали слідчого судді ПАТ КБ «ПриватБанк».

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

Ухвалу суду виконати протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірно.

Слідчий суддя Новотроїцького районного суду

Херсонської області Н.І. Соляник