Ухвала суду № 50670928, 17.09.2015, Новотроїцький районний суд Херсонської області

662/1668/15-к

1-кс/662/241/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

17 вересня 2015 року смт. Новотроїцьке

Слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Соляник Н.І. при секретарі: - Овсянніковій Т.М. з участю заступника начальника СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області: - Борисова Ю.В., прокурора прокуратури Новотроїцького району Херсонської області:- Мананкової Т.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке внесене в кримінальному провадженні № 12015230220000464 клопотання заступника начальника СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області, підполковника міліції Борисова Ю.В., яке погоджене прокурором прокуратури Новотроїцького району Херсонської області, молодшим радником юстиції, Мананковою Т.О. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

15 вересня 2015 року заступник начальника СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області, підполковник міліції Борисов Ю.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу оперуповноваженому УКР УМВС України в Херсонській області, Кравець С.В. на проведення слідчої (розшукової) дії - надання дозволу на розкриття банківської таємниці, щодо клієнтів, а саме: документів на яких зафіксована інформація по картковому рахунку отримувача ОСОБА_5 та по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_6, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що розташоване в м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги №50 Дніпропетровської області 49094, з можливістю ознайомлення з ними та подальшого їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що 25.04.2015 року біля 20:00 години з карткового рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ «ПриватБанк», належного ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 було списано 8900 грн. та 355,83 грн. комісії без відома власника рахунку.

За даним фактом 08.05.2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що 25.04.2015 року о 16-58 годин на його мобільний телефон НОМЕР_3 прийшло СМС повідомлення, що з його карткового рахунку НОМЕР_2 було перераховано 8900 гривень та 355,83 гривень комісії, вказані кошти були перелічені на рахунок гр.. ОСОБА_5, хоча він ніяких транзакцій не здійснював. Його повідомлення до служби безпеки Приват Банку, було зареєстровано за №1568378127.

З метою збереження таємниці слідства, клопотання розглядається у відсутність представника ПАТ КБ «Приват Банк» у володінні, якого знаходиться банківська таємниця.

Заступник начальника СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області Борисов Ю.В. в судовому засіданні повністю підтримав заявлене клопотання, обґрунтовуючи його належно завіреними копіями документів: витягом з реєстру (а.с. 2); протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с. 3); протоколом допиту потерпілої (а.с. 4); витягом з картки-рахунку (а.с. 5) та просив його задовольнити, оскільки іншими заходами встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення неможливо.

Прокурор Мананкова Т.О. клопотання підтримала та просила його задовольнити, оскільки для встановлення осіб злочинців, необхідно отримати інформацію яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Вислухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з наступних підстав. Інформація, яка міститься у документах про рух коштів на вказаних рахунках, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема без надання належного доступу до виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, та подальшого їх вилучення, не можливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл оперуповноваженому УКР УМВС України в Херсонській області, Кравець Софії Володимирівні, на розкриття банківської таємниці, яка перебуває у володінні та розпорядженні ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570), що розташоване в м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги №50 Дніпропетровської області 49094, з можливістю ознайомлення з ними та подальшого їх вилучення, з метою використання їх як доказу у кримінальному провадженні, зокрема:

1.документів на яких зафіксована інформація по картковому рахунку отримувача ОСОБА_5 якому 25.04.2015 року з карткового рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 були зараховані грошові кошти в сумі 8900 (вісім тисяч дев'ятсот) грн. з зазначенням повних анкетних даних особи (в тому числі фото), якій належить даний картковий рахунок, заяви на відкриття карткового рахунку, договору про надання банківських послуг, наявності інших рахунків в ПАТ КБ «ПриватБанк» і т.і.;

2.документів про рух коштів (виписка) по картковому рахунку отримувача ОСОБА_5 якому 25.04.2015 року з карткового рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 були зараховані грошові кошти в сумі 8900 (вісім тисяч дев'ятсот) грн у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти);

3.за наявності відеоспостереження чи фотофіксаії надати зображення осіб, які користувалися карткою отримувача ОСОБА_5 якому 25.04.2015 року з карткового рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 були зараховані грошові кошти в сумі 8900 (вісім тисяч дев'ятсот) грн з моменту відкриття рахунку до 21.05.2015 із зазначенням дати здійснення транзакції, адреси терміналу чи банкомату;

4.Результатів службового розслідування за заявою ОСОБА_6 до служби безпеки ПАТ ПриватБанк № 1568378127 від 25.04.2015 року

Зобов'язати, керівництву ПАТ КБ «ПриватБанк»,забезпечити тимчасовий доступ до визначеної в ухвалі інформації (відкрити банківську таємницю) та надати можливість ознайомитись з нею, шляхом надання доступу до відповідних документів оперуповноваженому УКР УМВС України в Херсонській області, Кравець Софії Володимирівні, через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку з обов'язковим наданням копії ухвали слідчого судді ПАТ КБ «ПриватБанк».

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

Ухвалу суду виконати протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірно.

Слідчий суддя Новотроїцького районного суду

Херсонської області Н.І. Соляник