Ухвала суду № 50605326, 16.01.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1 - кс/760/150/14

Провадження № 760/519/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Лозинська М.І., при секретарі Панченко М.М., за участю слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітана податкової міліції Бовкуна Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітана податкової міліції Бовкуна Є.А., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Гунським О.В. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948), -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітана податкової міліції Бовкуна Є.А., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до в ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948) за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Югекотоп» (код ЄДРПОУ 35674119) та надання доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю,

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000221, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948), які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.10.2013 року порушено кримінальне провадження №32013110090000221 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що в результаті проведеного ДПІ у Соломянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві аналізу фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Альянс Маркет» (код ЄДРПОУ 3831677) з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні експортних операцій не властивих основному виду діяльності за період з 01.03.2013 року по 31.08.2013 року, оформлення вантажу на експорт паід час яких від імені ТОВ «Альянс Маркет» здійснювало ТОВ «ЮГНКОТОП» (код ЄДРПОУ 35674119) , встановлено що ТОВ «Альянс Маркет» занижено податок на додану вартість за період з 01.03.2013 по 31.08.2013 року на загальну суму 10 234 474,00 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Югекотоп» (код ЄДРПОУ 35674119) рахунок №26008302128361 (долар США), №26009301128361 (українська гривня, ЄВРО), відкритим в ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948).

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948): суми платежів з зазначенням повних даних контрагентів: назва підприємства (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «БАНК ФОРУМ» за період з 01.01.2012 по 06.12.2013 року, що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Тому суд вважає, за потрібне задовольнити тимчасовий доступ до документів ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948) за період з 01.03.2013 року по 31.08.2013 року.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітана податкової міліції Бовкуна Є.А., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Гунським О.В. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948) - задовольнити частково.

Надати слідчому першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітана податкової міліції Бовкуну Є.А. тимчасовий доступ до документів ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948) за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Югекотоп» (код ЄДРПОУ 35674119), а саме: виписок по особовим рахункам ТОВ «Югекотоп» (код ЄДРПОУ 35674119) №26008302128361 (долар США), №26009301128361 (українська гривня, ЄВРО), відкритим в ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948) за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7, за період з 01.03.2013 року по 31.08.2013 року (на паперовому та електронному носіях) по кожній валюті окремо, в яких відобразити: дату і час надходження та списання коштів, номер рахунку з якого надійшли кошти та номер рахунку на який перераховані кошти, призначення платежів та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали до 16.02.2013 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Гунського О.В.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.І. Лозинська