Ухвала суду № 50605324, 06.03.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/3886/14

№ 760/1138/14- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лозинська М.І., при секретарі: Панченко М.М., за участю слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Пергаменщик О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Пергаменщик О.В., погоджене з прокурором прокуратури Солом'янського району в м. Києві Дибець Н.Ю. про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Пергаменщик О.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів податкової звітності ТОВ «Мобіл Смайл» (код ЄДРПОУ 38282209), що перебувають в ДПІ у Солом'янському району ГУ Міндоходів у м. Києві.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження №32012110090000102, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в червні 2012 року невстановлена особи, шляхом обману та використання паспортних даних гр. ОСОБА_3, створили ТОВ «Мобіл Смайл» (код ЄДРПОУ 38282209) з метою прикриття незаконної діяльності. ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДОС складено акт № 145/22.8-17/387282209 від 25.01.2013 року про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Мобіл Смайл» (код ЄДРПОУ 38282209) щодо підтвердження господарських відносин з ТОВ «АГРОЗАХІДТЕХНІКА» (корд ЄДРПОУ 34112487) за вересень 2012 року та ТОВ «ЛУГАЛІТМЕН» (код ЄДРПОУ 37109105) за жовтень 2012 року в зв'язку із встановленням нікчемності правочину.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ДПІ у Солом'янському району ГУ Міндоходів у м. Києві містяться документи, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Враховуючи те, що в провадженні СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження №32012110090000102, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, щодо обману з метою прикриття незаконної діяльності, розгляд клопотання здійснювався за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника ДПІ у Солом'янському району ГУ Міндоходів у м. Києві.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Пергаменщик О.В про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів податкової звітності ТОВ «Мобіл Смайл» (код ЄДРПОУ 38282209), що перебувають в ДПІ у Солом'янському району ГУ Міндоходів у м. Києві, за фактичним місцем знаходженням вказаних документів та матеріальних носіїв, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Пергаменщик О.В., погоджене з прокурором прокуратури Солом'янського району в м. Києві Дибець Н.Ю. про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції Пергаменщик О.В., тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до реєстраційної справи з документами податкової звітності ТОВ «Мобіл Смайл» (код ЄДРПОУ 38282209), зареєстрований на ім'я гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що перебувають в ДПІ у Солом'янському району ГУ Міндоходів у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

За виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Солом'янського району в м. Києві Дибець Н.Ю.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Лозинська