Ухвала суду № 50605317, 03.03.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1 - кс/760/1197/14

Провадження № 760/4138/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Лозинська М.І., при секретарі Панченко М.М., за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Воронюка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Воронюка С.О., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бубенко І.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Воронюка С.О., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів ПП «Бізнес-8» (код ЄДРПОУ 36545160), які знаходяться у філії АБ «Південний» у м. Львів (МФО 385532, м. Київ, вул. Генерала Чупринки, 11).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження №32013110110000115, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Український автомобільний холдинг» (код ЄДРПОУ 31809799) протягом 2009-2010 років під час здійснення фінансово-господарських операцій з підприємством ПП «Оферта Галюст» (код ЄДРПОУ 36545401), ТОВ «Буд АМВ Груп» (код ЄДРПОУ 35710112) та ПП «Бізнес-8» (код ЄДРПОУ 36545160), ухилялось від сплати податку на додану вартість на суму 6 700 000 грн.

Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи ПП «Бізнес-8» (код ЄДРПОУ 36545160), які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.02.2013 року порушено кримінальне провадження №32013110110000115 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів ПП «Бізнес-8» (код ЄДРПОУ 36545160), які знаходяться у філії АБ «Південний» у м. Львів (МФО 385532, м. Київ, вул. Генерала Чупринки, 11), а саме: повну розшифровку кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу, суми, ревізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПП «Бізнес-8» (код ЄДРПОУ 36545160), які знаходяться у філії АБ «Південний» у м. Львів (МФО 385532, м. Київ, вул. Генерала Чупринки, 11) за період з 01.01.2009 по 31.03.2013 року, що виходить за межі дати відкриття рахунку № 26008310029702.

Тому суд вважає, за потрібне задовольнити тимчасовий доступ до документів ПП «Бізнес-8» (код ЄДРПОУ 36545160), які знаходяться у філії АБ «Південний» у м. Львів (МФО 385532, м. Київ, вул. Генерала Чупринки, 11) за період з дати відкриття банківського рахунку № 26008310029702 - з 21.12.2009 року по 31.03.2013 року.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Воронюка С.О., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бубенко І.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанту податкової міліції Воронюку С.О. тимчасовий доступ речей та документів, а також можливість їх вилучення, ПП «Бізнес-8» (код ЄДРПОУ 36545160), які знаходяться у філії АБ «Південний» у м. Львів (МФО 385532, м. Київ, вул. Генерала Чупринки, 11), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ПП «Бізнес-8» (код ЄДРПОУ 36545160) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26008310029702, в тому числі заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитків печатки. Договорів на здійснення разрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі; інформацію щодо ІР-адрес з якого відбувалося керування рахунком №26008310029702 за допомогою системи «Клієнт-Банк»; інформацію як на паперовому, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморальних ордерах, відомостях про рух коштів, що свідчить про рух коштів по рахунку № 26008310029702 за період з 21.12.2009 року по 31.03.2013 року.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудового розслідування підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бубенко І.П.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.І. Лозинська