Ухвала суду № 50603738, 16.10.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3226/14

ун. № 759/17522/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2014 року Святошинський районний суд міста Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П'ятничук І.В.,

при секретарі - Іванові К.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000045, внесенного 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.10.2014 р. до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ "СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК" (МФО 321477) за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 6/8.

В обґрунтування заявленого клопотання вказуючи на те, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні за № 32014100080000045 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України. Так, згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів встановлено, що службові особи ТОВ «Санаторно курортний центр» під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код за ЄДРПОУ 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код за ЄДРПОУ 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн. Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб'єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, використовуються реквізити підприємств, серед яких ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673), на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб'єктів підприємницької діяльності. (за фактом створення підприємства ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673) без мети ведення фінансово-господарської діяльності невстановленими особами, в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст . 28, ч. 2 ст. 205 КК України). Так, під час досудового розслідування допитаний директор ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673) ОСОБА_3 повідомив, що ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності він не має, підприємство зареєстрував за грошову винагороду, без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673). Встановлено, що ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673) має поточний рахунок № 260013015421 - українська гривня код 980 відкритий 14.04.2014 в ПАТ "СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК" (МФО 321477), центральний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 6/8, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673), відкриття, та використання поточних рахунків. Оскільки в зазначених документах, наявна інформація є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому враховуючи наведене просив заявлене клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який він просить суд, а також просив розглядати клопотання без службових осіб ПАТ "СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК" (МФО 321477), що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000045 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України та вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ "СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК" (МФО 321477) знаходяться документи, які мають значення для доказів по кримінальному провадженні, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до документів, які можуть містити інформацію про реєстрацію та діяльність ТОВ «Експопраймад».

Клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) саме оригіналів документів фінансово-господарської діяльності товариства, не підлягає задоволенню з тих підстав, що в цій частині клопотання слідчим не доведена обґрунтованість забезпечення кримінального провадження в такий спосіб.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Замятіну А.В. та/або оперативному працівнику за його дорученням на тимчасовий доступ та вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ "СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК" (МФО 321477) за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 6/8, належним чином засвідчених копій наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) по рахунку №260013015421 - українська гривня код 980;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 260013015421 - українська гривня код 980, який належать ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673) з дня відкриття рахунків та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673) відкрито рахунок 260013015421;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673) працівниками ПАТ "СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК" (МФО 321477);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК" (МФО 321477) банківських операцій по розрахунках «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 260013015421 з дня відкриття рахунків та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №260013015421 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл та проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: