Ухвала суду № 50603725, 21.07.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2398/14

ун. № 759/12420/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2014 року Святошинський районний суд міста Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П'ятничук І.В.,

при секретарі - Іванові К.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанта податкової міліції Литвиненка Д.О. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000045 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.07.2014 р. до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанта податкової міліції Литвиненка Д.О., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про надання тимчасового доступу до оригіналів юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВЕЛИКА ВЕЖА" (ЄДРПОУ код 37814013) тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд. 19.

В обґрунтування заявленого клопотання вказуючи на те, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 32014100080000045 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5. Так, згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що службові особи ТОВ «Санаторно курортний центр» під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн. Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32013110080000071 встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), директором якого являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб'єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, використовуються реквізити підприємств: ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лекс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423) на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб'єктів підприємницької діяльності. Так, допитаний директор ТОВ "Скирнир Пром" ОСОБА_5 повідомив, що ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності він не має, підприємство зареєстрував за грошову винагороду, без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю, яке зареєстровано в АР Крим. Так, згідно аналізу встановлено, що ОСОБА_5 являється також керівником ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВЕЛИКА ВЕЖА" (ЄДРПОУ код 37814013). Оскільки вказані документи містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження, в подальшому можуть бути направленні на почеркознавчу експертизу, та містяться у в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, а тому враховуючи наведене просив заявлене клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який він просить суд, а також просив розглядати клопотання без службових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000045 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України та вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві знаходяться документи, які мають значення для доказів по кримінальному провадженні, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до предметів та документів, які можуть містити інформацію про реєстрацію та діяльність даного товариства.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, лейтенанта податкової міліції Литвиненка Д.О. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Литвиненка Д.О. або працівникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за його дорученням на тимчасовий доступ до оригіналів юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВЕЛИКА ВЕЖА" (ЄДРПОУ код 37814013) тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, м. Київ, вул. Суворова, буд. 19.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл та проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: