Ухвала суду № 50532709, 11.09.2014, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/2469/14-к

1-кс/171/237/14

Ухвала

Іменем України

11.09.2014 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Марченко Н.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12014040410000782 старшим слідчим слідчого відділення Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Апостолівського району ОСОБА_2., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

08.09.2014 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1., погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_2, про на тимчасовий доступ про дозвіл на отримання в приміщені Апостолівського відділення Криворізької південної обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області, що розташовані за адресою: м. Апостолове, вул. Леніна, 63, до документів податкової звітності ПП «ЕНТУЗІАСТ» (код ЄДРПОУ № 13447912) зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, наданих як в друкованому так і в електронному вигляді, в період часу з 01.01.2007 року по 01.01.2014 рік та право вилучення їх завірених копій, а саме податкових декларацій з податку на прибуток, податку на додану вартість, додатків № 5 до декларацій з ПДВ, звітів субєкта господарювання, звітів за найманих працівників (форми 1 ДФ), документів переписки субєкта господарювання з податковим органом, за вказаний період часу.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.11.2007 року між ВАТ «Комерційний банк «Надра», правонаступником якого є ПАТ «КБ «Надра» та гр. ОСОБА_3 був укладений кредитний договір. Відповідно укладеного договору ОСОБА_3 отримано кредит в сумі 12 687, 50 доларів США. В забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором 29.11.2007 року ОСОБА_4 укладено з ПАТ «КБ «Надра» договір поруки. Зобовязання за кредитним договором ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за вказаним кредитним договором не виконують, внаслідок чого ПАТ «КБ «Надра» завдано матеріальних збитків в сумі 271 761, 08 гривень.

Під час оформлення кредиту ОСОБА_3 та ОСОБА_4 надані довідки про місце роботи та розмір заробітної плати на підприємстві ПП «ЕНТУЗІАСТ», а саме ОСОБА_3 довідка № 12 від 09.11.2007 року та ОСОБА_4 № 11 від 09.11.2007 року. Згідно відповіді Управління пенсійного фонду в Апостолівському районі фактичний розмір заробітної плати ОСОБА_3 не відповідає розміру заробітної плати зазначеній в наданій до банку довідці, що свідчить про використання завідомо неправдивих документів

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені слідчих та процесуальних дій по документуванню фактів вчинення кримінальних правопорушень з боку ОСОБА_3, посадових осіб ПП «Ентузіаст», ОСОБА_4 при оформленні та отриманні кредиту ПАТ «КБ «Надра», для чого необхідно отримати завірені копії податкової звітності субєкта господарювання з метою встановлення факту працевлаштування ОСОБА_3, ОСОБА_4, фінансового стану підприємства, фінансової можливості виплати сум заробітної плати зазначеної в довідках про місце роботи та доходи наданих в банківську установу.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів кримінального правопорушення, отримання документів для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини вказаних осіб, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в знаходяться в Апостолівському відділенні Криворізької південної обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області, що розташована за адресою: м. Апостолове, вул. Леніна, 63, вважаю що клопотання слід задовольнити повністю.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 10-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1., погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Апостолівського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ в приміщені Апостолівського відділення Криворізької південної обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області, що розташовані за адресою: м. Апостолове, вул. Леніна, 63, до документів податкової звітності ПП «ЕНТУЗІАСТ» (код ЄДРПОУ № 13447912) зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, наданих як в друкованому так і в електронному вигляді, в період часу з 01.01.2007 року по 01.01.2014 рік та право вилучення їх завірених копій, а саме податкових декларацій з податку на прибуток, податку на додану вартість, додатків № 5 до декларацій з ПДВ, звітів субєкта господарювання, звітів за найманих працівників (форми 1 ДФ), документів переписки субєкта господарювання з податковим органом, за вказаний період часу.

Апостолівському відділенню Криворізької південної обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_1 та працівникам оперативного підрозділу за його дорученням до вищевказаних документів з метою їх огляду та забезпечити можливість вилучення завірені копії оглянутих документів.

Термін дії даної ухвали 10 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_5