Ухвала суду № 50489506, 23.03.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1157/15

ун. № 759/4369/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Петренко Н.О., при секретарі Савченко Т.О., за участю слідчого Дзюбюк О.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюк О.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю

встановив:

23.03.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424, м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36) по розрахунковому рахунку №26008010002582, який належить ТОВ «Альшар Груп» (код ЄДРПОУ 39195353) та надати можливість вилучити їх копії у ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424), а саме:

-? рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку №26008010002582, який належить ТОВ «Альшар Груп» (код ЄДРПОУ 39195353) за період з 19.06.2014р. по теперішній час.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100080000014 від 04.03.2015р. відносно службових осіб ТОВ «Елемент Ойл» (код ЄДРПОУ 39038178), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Елемент Ойл» (код ЄДРПОУ 39038178) у період червня, вересня 2014 року при взаємовідносинах з ТОВ «Арт Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 39194695), ТОВ «Карт-Бланш ЛТД» (код ЄДРПОУ 39265488), ТОВ «Бест Юа» (код ЄДРПОУ 39282147), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код ЄДРПОУ 38919831), які мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 971 133 грн.

Крім того, службові особи ТОВ «Елемент Ойл» (код ЄДРПОУ 39038178) у період березня, липня 2014 року при взаємовідносинах з ПП «Олімп» (код ЄДРПОУ 31414089), ТОВ «Скіфія-Транзит» (код ЄДРПОУ 39204315), ТОВ «Каст Груп» (код ЄДРПОУ 39180939), ТОВ «Альшар Груп» (код ЄДРПОУ 39195353), ТОВ «Укроргенергогаз» (код ЄДРПОУ 32768338), які мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 568 334 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Елемент Ойл» укладено з ТОВ «Арт Трейдінг Груп», ТОВ «Карт-Бланш ЛТД», ТОВ «Бест Юа», ТОВ «Інвест Транссервіс», ТОВ «Інвест Сервіслюкс», ПП «Олімп», ТОВ «Скіфія-Транзит», ТОВ «Каст Груп», ТОВ «Альшар Груп», ТОВ «Укроргенергогаз» агентські договори, відповідно до яких Комерційний Агент здійснює пошук та залучення оптових покупців нафтопродуктів, в тому числі веде попередні переговори та листування з майбутнім постачальником, попередньо узгоджує текст контракту, повністю готуючи укладення правочину.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ «Альшар Груп» (код ЄДРПОУ 39195353).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Альшар Груп» (код ЄДРПОУ 39195353) відкрито рахунок №26008010002582, в ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Речі і документи ТОВ «Альшар Груп» мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Елемент Ойл», обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що містяться в банківських документах ТОВ «Альшар Груп» використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту фінансових взаємовідносин ТОВ «Альшар Груп» з ТОВ «Елемент Ойл».

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківському рахунку ТОВ «Альшар Груп».

В зв'язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424), наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ «Альшар Груп».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ТОВ «Альшар Груп», які перебувають в володінні ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424), а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Розгляд клопотання слідчий просить проводити за відсутності службових осіб ПАТ «Інтеркредитбанк» з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

В судовому засіданні старший слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32015100080000014 від 04.03.2015р.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Стаття друга КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: подія кримінального правопорушення, час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що з метою належного здійснення кримінального провадження законодавцем передбачено заходи його забезпечення, різновидом яких є зокрема тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина перша ст. 160 КПК України визначає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

З урахуванням вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку, що лише за доведеністю стороною кримінального провадженняв сукупності п`яти вищезазначених обставин, слідчий суддя має право постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши у сукупності надані слідчим докази, а також врахувавши встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя приходить до висновку про доведеність слідчим лише наявності підстав вважати, що запитувані ним документи дійсно можуть перебувати у володінні ПАТ «Інтеркредитбанк».

В той же час слідчим не доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також того, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів в межах розслідування кримінального провадження № 32015100080000014 від 04.03.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч. 3 ст. 212 КК України, не вбачається можливим.

Крім того, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних ним документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час відсутні достатні та обгрунтовані підстави для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 2, 91, 92, 94, 107, 110, 259, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва

Петренко Н.О.