Ухвала суду № 50489391, 07.11.2014, Святошинський районний суд міста Києва

Справа № 759/18848/14-к

У Х В А Л А

іменем України

"07" листопада 2014 р. слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Петренко Н.О., при секретарі Савченко Т.О., за участю слідчого Василькова Д.С., розглянувши клопотання слідчого Василькова Д.С., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Ладним І.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів

встановив:

07.11.2014р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «ПроКредит Банк» МФО 320984 код ЄДРПОУ 21677333, податкова адреса: м. Київ, пр-т. Перемоги, 107-А, негайно повідомити в письмовій формі про наявність та виготовити належним чином завірені копію документів ( а також їх копії на магнітному носії інформації), а саме:

- стосовно власників платіжних карток №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, приналежності платіжної системи, типу карточок станом на 2014 рік;

- стосовно транзакцій та спробах їх проведення (дата, час, місце) з зазначенням використаних платіжних карток за період часу з 01.04.2014 до теперішнього часу;

- про звернення власників (тримачів) карток у відділення банку з опротестуванням несанкціонованих транзакцій (копії заяв власників (тримачів) карток та прийняті по вказаним заявам рішення);

- про збитки, завдані ПАТ «ПроКредит Банк» і власникам (тримачам) карток діями злочинця;

- про відшкодування збитку ПАТ «ПроКредит Банк» і власникам (тримачам) карток;

- про опротестування ПАТ «ПроКредит Банк» операцій по незаконним транзакціям з використанням зазначених платіжних карток та результатами опротестування.

Клопотання мотивоване тим, що до СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві з СУ ГУМВС України в м. Києві для організації виконання надійшов запит компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 14124330228.

Вказане клопотання білоруської сторони, відповідно до ст.ст. 554, 558 КПК України направлено до слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві для подальшого виконання (в частині та в межах компетенції п.п. 4,5 запиту) згідно з вимогами чинного законодавства України.

З отриманого запиту слідує, що компетентними органами Республіки Білорусь на час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи з корисливих мотивів, при невстановлених обставинах придбав підроблені платіжні картки, з допомогою яких, маючи умисел на розкрадання грошових коштів, шляхом введення в комп'ютерні системи банкоматів АТМ11601 ВАТ «БПС-Сбербанк» (м. Гомель, вул. Іллічя, 301), МАК00527 ВАТ «Белагропромбанк» (м. Гомель, вул. Іллічя, 301) та АТМ10726 ВАТ «АСБ Беларусбанк» (м. Гомель, вул. Іллічя, 301) завідомо неправдивої інформації про використання платіжних карток, нібито їх законними власниками (тримачами), і введення по запиту вказаної системи ідентифікаційного коду картки (PIN) від імені власників (тримачів) платіжних карток, в період часу з 04 годин 05 хвилин до 05 годин 18 хвилин 19.04.2014р., намагався заволодіти грошовими коштами на загальну суму 23 800 000 рублів Національного банку Республіки Білорусь, фактично здійснивши розкрадання грошових коштів на загальну суму 2 250 000 рублів Національного банку Республіки Білорусь.

В ході виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 14124330228, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів і речей, шляхом виїмки:

- стосовно власників платіжних карток №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, приналежності платіжної системи, типу карточок станом на 2014 рік;

- стосовно транзакцій та спробах їх проведення (дата, час, місце) с зазначенням використаних платіжних карток за період часу з 01.04.2014р. до теперішнього часу;

- про звернення власників (тримачів) карток у відділення банку з опротестуванням несанкціонованих транзакцій (копії заяв власників (тримачів) карток та прийняті по вказаним заявам рішення);

- про збитки завдані ПАТ «ПроКредит Банк» і власникам (тримачам) карток діями злочинця;

- про відшкодування збитку ПАТ «ПроКредит Банк» і власникам (тримачам) карток;

- про опротестування ПАТ «ПроКредит Банк» операцій по незаконним транзакціям з використанням зазначених платіжних карток та результатами опротестування.

Зазначене відділення ПАТ «ПроКредит Банк» розташоване в м. Києві, по пр-ту. Перемоги, 107-А.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ПроКредит Банк» МФО 320984, код ЄДРПОУ 21677333, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять інформацію щодо відеозапису, яка знаходиться у ПАТ «ПроКредит Банк», МФО 320984, код ЄДРПОУ 21677333, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити інформацію, яка знаходиться у ПАТ «ПроКредит Банк» МФО 320984, код ЄДРПОУ 21677333, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання старший слідчий просить проводити без виклику представників ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання та запит компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 14124330228, врахувавши думку старшого прокурора, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього кодексу, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 552 КПК України зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам цього Кодексу або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку. Запит може бути складений у формі доручення. Запит повинен містити:

1) назву органу, який звертається за допомогою, та компетентного органу запитуваної сторони;

2) посилання на відповідний міжнародний договір або на дотримання засади взаємності;

3) найменування кримінального провадження, щодо якого запитується міжнародна правова допомога;

4) стислий опис кримінального правопорушення, що є предметом кримінального провадження, та його правову кваліфікацію;

5) відомості про повідомлену підозру, обвинувачення з викладенням повного тексту відповідних статей Кримінального кодексу України;

6) відомості про відповідну особу, зокрема її ім'я та прізвище, процесуальний статус, місце проживання або перебування, громадянство, інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту, а також зв'язок цієї особи із предметом кримінального провадження;

7) чіткий перелік запитуваних процесуальних дій та обґрунтування їхнього зв'язку із предметом кримінального провадження;

8) відомості про осіб, присутність яких вважається необхідною під час виконання процесуальних дій, і обґрунтування цієї необхідності;

9) інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту або передбачені міжнародним договором чи вимогою компетентного органу запитуваної сторони.

В матеріалах клопотання слідчого відсутні будь-які докази щодо порушеного кримінального провадження № 14124330228 від 14.07.2014р. за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (відомості про прийняття заяви про кримінальне правопорушення, внесення відомостей про заяву до реєстру, повідомлення про вчинене правопорушення, відомості про повідомлення підозри та інші документи кримінального провадження).

Таким чином клопотання не підлягає задоволенню, оскільки запит про надання правової допомоги не відповідає вимогам ст. 552 КПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 163-165, 309, 395, 548-552 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва Петренко Н.О.