YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 50488965, 15.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

15.09.2015

Номер справи

757/33297/15-к

Номер документу

50488965

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33297/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.09.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого Циби Н.Д.., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ Андрусишин С.Я. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000409 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904) у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

У свою чергу установлено, що в ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904), м. Київ, вул. Солом'янська, 33 юридичними та фізичними особами, які причетні до виведення активів Банку відкриті банківські рахунки, а саме:

-ТОВ «Мисливські стежки України» (код ЄДРПОУ 39036736) р/р № 260073873801, № 261043873801;

-ТОВ «Мисливські розваги» (код ЄДРПОУ 39100921), р/р №260074131801;

-ТОВ «ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 13734040) р/р 260011087701;

-ТОВ «КОРОЛІВСЬКИЙ КЛЮЧ» (код ЄДРПОУ 37243242) р/р № 260020520301;

-ТОВ «Родинні ключі» (код ЄДРПОУ 39060580), р/р № 260004021101;

-ТОВ «СТРОЙБУДПОСТАЧ» (код за ЄДРПОУ 38560840), р/р № 260032478001;

-юридична особа нерезидент Seamere Limited (Беліз), р/р № 260094027801;

-юридична особа нерезидент Mamora LP (Едінбург), р/р № 260053973501;

-ОСОБА_2, іпн. НОМЕР_1, р/р НОМЕР_7;

-ОСОБА_3, іпн. НОМЕР_2, НОМЕР_8;

-ОСОБА_4, іпн. НОМЕР_3, р/р НОМЕР_9, НОМЕР_10;

-ОСОБА_5, іпн. НОМЕР_4, р/р НОМЕР_12, НОМЕР_11;

-ОСОБА_6., іпн. НОМЕР_5, р/р НОМЕР_13;

-ОСОБА_7, іпн. НОМЕР_6, р/р НОМЕР_14.

По вказаним рахункам здійснювався рух коштів, відомості та документи щодо проведених операції із коштами, що знаходились на перелічених рахунках нададуть можливість встановити кінцевого отримувача коштів, які були видані в якості кредитів на підприємства з ознаками фіктивності.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин розтрати коштів ПАТ «Міський комерційний банк», а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Цибі Нікіті Дмитровичу, слідчим Гончару Миколі Костянтиновичу та Кацовій Альоні Олександрівні тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у приміщенні ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904), м. Київ, вул. Солом'янська, 33, а саме: безпосередньо що стосується рахунків: