Ухвала суду № 50488968, 15.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33113/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Мінгазовій А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорноуса О.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дернового В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у ПАТ «БТА Банк», код за ЄДРПОУ 14359845, МФО 321723, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, по відкритим суб'єктом господарювання - Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «ІНФОРМАЦІЯ_1», код ЄДРПОУ 24925731, яке зареєстроване у м. Києві по вул. Анрі Барбюса, 5-Б, кім. 6, рахункам № 26041011002008 та № 26007011002008, а саме: документів (виписок) про рух коштів по банківським рахункам клієнта ТОВ «ЮФ «ІНФОРМАЦІЯ_1» № 26041011002008 та № 26007011002008 в усіх валютах, відкритих банківською установою ПАТ «БТА Банк» із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу; сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2012 по день винесення ухвали, а також копії договорів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках..

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 29.05.2015 за матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42015000000001033 зареєстровано кримінальне провадження за фактом вчинення службовими особами Генеральної прокуратури України протиправних дій при зверненні за міжнародною допомогою у вигляді видачі (екстрадиції) в Україну ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів вбачається, що у період 2012 - 2013 років під час звернення за міжнародною допомогою до компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вигляді видачі (екстрадиції) з цієї країни розшукуваного підозрюваного у кримінальному провадженні громадянина України ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України службові особи Генеральної прокуратури України, зловживаючи наданими їм владними повноваженнями та службовим становищем, у порушення вимог ст. 19 Конституції України, ст. ст. 543, 573 та 594 Кримінального процесуального кодексу України, ст. ст. 26 та 52 Закону України «Про прокуратуру», Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, умисно протиправно відмовилися від представлення інтересів правоохоронних органів України у суді Сполученого Королівства у цій справі уповноваженим офіційним органом британської сторони - Королівською прокурорською службою та незаконно залучили юридичну фірму «ІНФОРМАЦІЯ_1» в якості представника Генеральної прокуратури України у британському суді у цій справі про екстрадицію.

У свою чергу юридична фірма «ІНФОРМАЦІЯ_1», діючи від імені Генеральної прокуратури України, залучила приватні юридичні фірми «Norton Rose LLP» та «Winston & Strawn London LLP» в якості представників Генеральної прокуратури України у суді Сполученого Королівства у справі про екстрадицію підозрюваного ОСОБА_5

При цьому, витрати з представництва Генеральної прокуратури України у британському суді у цій справі в загальній сумі понад 320 тисяч євро зазначеним юридичним фірмам сплачувалися за рахунок «БТА Банк» (Республіка Казахстан).

Рішенням Весмінстерського магістратського суду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії від 31.10.2013 відмовлено у екстрадиції в Україну ОСОБА_5.

Крім того, рішенням вищого суду юстиції вказаної країни від 01.07.2014 на Уряд України покладено обов'язок сплатити витрати першого відповідача у суді, тобто ОСОБА_5

Наведеними умисними протиправними діями, що виразилися у грубому порушенні вимог законодавства України, службові особи Генеральної прокуратури України завдали тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

У ході досудового розслідування встановлено, що між юридичною фірмою «ІНФОРМАЦІЯ_1» та АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан), 02.04.2009 укладено договір відповідно до якого юридична фірма бере на себе зобов'язання по наданню послуг для банківської установи.

Відповідно до довідки № 10-11/887 від 10.07.2015 отриманої під час тимчасового доступу у ПАТ «БТА Банк» встановлено, що в період з 18.05.2012 по 20.03.2013 на рахунок адвокатського об'єднання «Юридична фірма «ІНФОРМАЦІЯ_1» відкритого у ПАТ «БТА Банк», від платника «БТА Банк» (Республіка Казахстан) надійшло загалом 1 657 701, 78 доларів США.

Відповідно до виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку АО «ЮФ «ІНФОРМАЦІЯ_1» відкритого у ПАТ «Банк Національний Кредит» встановлено, що в період з 05.04.2012 по 13.04.2012 відповідно до договору від 02.04.2009 на рахунок юридичної фірми надійшло 1 374 307, 80 доларів США.

Згідно інформації головного управління ДФС у м. Києві, товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ТОВ «ЮФ «ІНФОРМАЦІЯ_1»), код ЄДРПОУ 24925731, яке зареєстроване у м. Києві по вул. Анрі Барбюса, 5-Б, кім. 6, у своїй господарській діяльності використовує розрахункові рахунки № 26041011002008 та № 26007011002008, відкриті у ПАТ «БТА Банк», код за ЄДРПОУ 14359845, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75.

Під час розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у перевірці інформації стосовно можливого перерахування грошових коштів ТОВ «ЮФ «ІНФОРМАЦІЯ_1» отриманих від «БТА Банк» (Республіка Казахстан) на рахунки службових осіб Генеральної прокуратури України за надання можливості представляти інтереси банківської установи під час екстрадиції ОСОБА_5

Для встановлення цих обставин органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ПАТ «БТА Банк», код за ЄДРПОУ 14359845 - ТОВ «ЮФ «ІНФОРМАЦІЯ_1», з рахунків якого могли скеровуватись кошти на рахунки службових осіб Генеральної прокуратури України.

Необхідність отримання тимчасового доступу до банківської таємниці зумовлена тим, що у ПАТ «БТА Банк», знаходяться документи у друкованому та електронному вигляді щодо номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та назви банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з 01.01.2012 по день винесення ухвали, які становлять банківську таємницю, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки дадуть можливість достовірно встановити дати отримання та скерування ТОВ «ЮФ «ІНФОРМАЦІЯ_1» коштів, їх точний розмір та призначення.

Оскільки інформація про стан рахунку, рух коштів по ньому відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, інакше як шляхом вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і таким чином довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у розпорядженні ПАТ «БТА Банк».

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дернового В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дерновому В.В. та слідчому групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорноусу О.А. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ «БТА Банк», код за ЄДРПОУ 14359845, МФО 321723, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, по відкритим суб'єктом господарювання - Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «ІНФОРМАЦІЯ_1», код ЄДРПОУ 24925731, яке зареєстроване у м. Києві по вул. Анрі Барбюса, 5-Б, кім. 6, рахункам № 26041011002008 та № 26007011002008, а саме: документів (виписок) про рух коштів по банківським рахункам клієнта ТОВ «ЮФ «ІНФОРМАЦІЯ_1» № 26041011002008 та № 26007011002008 в усіх валютах, відкритих банківською установою ПАТ «БТА Банк» із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу; сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2012 по день винесення ухвали, а також копії договорів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 33113/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому групи слідчих Чорноусу О.А.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань