Ухвала суду № 50354931, 04.02.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/1068/14к

Провадження №1кс/712/437/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

« 04» лютого 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 2-го класу ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що на підставі проведених тендерів між державним підприємством «Центрально - Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація» (ідентифікаційний код юридичної особи № 32112705) та ЗАТ «Скарабей», яке з 14 грудня 2011 року реорганізоване у ТОВ «Скарабей+» (ідентифікаційний код юридичної особи № 23522497) укладено договори підряду №8/р-11 від 22.06.2011, №24/р-11 від 18.11.2011, №27/р-12 від 04.07.2012, №37/р-12 від 06.08.2012, №38/р-12 від 06.08.2012, №47/р-12 від 08.10.2012 , згідно з умовами яких останнє брало на себе зобовязання виконати та здати роботи з ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське».

На виконання вказаних договорів, у період з липня 2011 року по грудень 2012 року ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» з рахунку №35230002005373 в ГУДКУ у м. Києві перерахувало на рахунки ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») грошові кошти на загальну суму 21721766 грн. 93 коп., за проведені ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») будівельні роботи на вказаному обєкті.

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ «Контакт-сервіс» №31/1/Буд від 20.06.2013, під час виконання робіт на обєкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТОВ «Скарабей+» завищило вартість цих робіт на суму 432939,17 грн.

16.01.2014 при проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які належать ТОВ «Черкаси-Мегастрой» (ідентифікаційний код юридичної особи №34997586), вилучено документи щодо виконання фізичною особою-підприємцем (далі - ФОП) ОСОБА_3 (ідентифікаційний код № НОМЕР_1) робіт по розбиранню будівель, демонтажу металоконструкцій згідно проекту ліквідації ТЕЦ «Юрківська» ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» (договори субпідряду, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, кошторисна документація).

Крім того, згідно ухвали від 23.12.2013 слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси здійснено тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку ТОВ «Черкаси-Мегастрой» № 26005134757900 в АТ «Укрсиббанк», та вилучено роздруківку по даному рахунку, відповідно до якої з вказаного рахунку ТОВ «Черкаси-Мегастрой» на рахунок ФОП ОСОБА_3 №26003049910500 в АТ «Укрсиббанк» були перераховані кошти, а саме - 28.12.2011 в сумі 4950000 грн. 00 коп. з призначенням «за виконані роботи зг. дог.№9/1 від 09.12.2011»; 29.12.2011 в сумі 226650 грн. 00 коп. з призначенням «за виконані роботи зг. дог.№9/1 від 09.12.2011».

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) документів, які б підтверджували перерахування коштів з рахунку ТОВ «Черкаси-Мегастрой» на рахунок ФОП ОСОБА_3 та інших документів, що мають значення для досягнення мети досудового розслідування.

Враховуючи, що зазначені вище документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 22013250000000038, а саме, виявлення розміру перерахованих грошових коштів за проведені роботи та відслідкування руху коштів, і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні, та те, що іншим способом без цієї інформації довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється за можливе, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме:

- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.06.2011 по 31.12.2011 по рахунку №26003049910500, що відкритий ФОП ОСОБА_3 в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку №26003049910500, на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти.

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку №26003049910500 ФОП ОСОБА_3 (заяви про відкриття поточного рахунку, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), копію довідки про внесення ФОП ОСОБА_3 до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію документів, що підтверджують взяття ФОП ОСОБА_3 на облік в органах державної податкової служби, картку із зразками підписів службових осіб ФОП ОСОБА_3 та відбитками печатки вказаного підприємства, копію документа, що підтверджує реєстрацію вказаного підприємства у відповідному органі Пенсійного фонду України, копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію ПП ФОП ОСОБА_3 у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

- документів щодо зняття з розрахункового рахунку №26003049910500 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 01.06.2011 по 31.12.2011.

Виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2, капітана юстиції ОСОБА_4, капітана юстиції ОСОБА_5, капітана юстиції ОСОБА_6, старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_7

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення і діє протягом місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя :П.С. Грабовий

Ухвала мені предявлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ ___ 201__ року

______ / ______ /