Ухвала суду № 50354932, 31.01.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/1232/14к

Провадження 1кс/712/469/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування до підозрюваного запобіжного заходу застави

місто Черкаси 31 січня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Грабовий П.С, за участі прокурора Бондаренко М.Ю розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32012250000000051, слідчим з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2Ю, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_3

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку підозрюваного, прокурора та слідчого, -

В С Т А Н О В И В :

В слідчому управлінні Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32012250000000051, відомості про яке 29.11.2012 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно директора та головного бухгалтера ТОВ «Терапостаченерго» (код ЄДРПОУ 35754906) ОСОБА_3, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючи відповідно до наказу №6 від 01.11.2009 директором ТОВ «Терапостаченерго» (код ЄДРПОУ: 35754906), що зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, оф. 77/7, являючись службовою особою субєкта підприємницької діяльності з колективною формою власності, наділеною організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обовязками та будучи відповідальною особою за правильність нарахування та своєчасності сплати податків до державного бюджету України та інших цільових фондів в період з 01.01.2010 по 31.12.2012, маючи єдиний умисел на ухилення від сплати податків в великих розмірах, шляхом безпідставного формування податкового кредиту та валових витрат за рахунок нібито проведених господарських операцій з ТОВ «Грандторг» (код ЄДРПОУ: 37181024) та ТОВ «Леда-Ком» (код ЄДРПОУ: 37740565), умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в загальній сумі 756 574 грн., та податку на прибуток підприємств в загальній сумі 862 741 грн., а всього на 1 619 315 грн.

В результаті здобуття достатніх доказів 30.01.2014 директору та головному бухгалтеру ТОВ «Терапостаченерго» (код ЄДРПОУ 35754906) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше несудимому, громадянину України повідомлено про підозру у вченні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, КК України.

Підозрюваний ОСОБА_3 вчинив злочини невеликої тяжкості, які відповідно до ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України караються штрафом до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_3 покладається необхідність запобігання подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Так, будучи двічі викликаний повістками до слідчого Антоненко О.О. не зявився.

Беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_3, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності може не зявлятись та переховуєтьсь від органів досудового розслідування та суду, а тому керуючись вимогами ст.ст. 40, 132, 176-178, 182, 184, 194, 196-199 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 мінімальних розмірів заробітної платні станом на 2014 рік, саме 6 090 (шість тисяч девяносто) грн.

Зобовязати ОСОБА_3 протягом пяти діб з дня обрання даного заходу внести кошти на розрахунковий рахунок №37316012002339 ГУ ДКС України у Черкаській області код 26261092, МФО 854018.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3 такі обовязки:

Прибувати до слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 за першим викликом.

Не відлучатись з м. Черкаси без дозволу слідчого або прокурора, або суду.

Повідомляти слідчого або прокурора або суд в залежності від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Ухвала слідчого судді діє протягом 60 діб з дня її ухвалення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Розяснити підозрюваному вимоги, передбачені ч. 8 ст. 182 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Копію ухвали одержав :_______