Ухвала суду № 50341809, 26.06.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/9491/14-к

26 червня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Доля А.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно приватного підприємства ПП «ІБК «Дедал», ЄДРПОУ 35505111, що знаходяться в ПАТ Банк Фінанси та Кредит МФО 300131, що за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 та можливість їх вилучити,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 в своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ до документів банківської (юридичної) справи ПП «ІБК «Дедал» карток із зразками підпису, документів про відкриття та використання розрахункових рахунків №26001012357701 та №26002232001980 в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначених розрахункових рахунків, документів по руху коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2013 по даний час, що знаходяться в ПАТ Банк Фінанси та Кредит МФО 300131, що за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 та можливість їх вилучити по кримінальному провадженні №12013190020000501.

В обґрунтуванні клопотання зазначила, що 13 грудня 2013 року до СУ УМВС надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС капітана міліції ОСОБА_2, про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів ним встановлено, що з метою створення умов для безперешкодного конвертування бюджетних коштів у готівку, громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, директором ПП «ІБК «Дедал», та іншими невстановленими учасниками злочинної групи, у червні 2013 року було придбано фіктивний субєкт підприємницької діяльності - ПП «Монтаж М», код за ЄДРПОУ 37772543, юридична адреса: м. Київ, Печерський р-н, вул. Кіквідзе, 14В, засновником та директором якого призначено ОСОБА_4.

Виїздом за юридичною адресою встановлено, що по вул. Кіквідзе, 14В, у м. Києві знаходиться чотириповерховий житловий будинок на два підїзди. В підвальному приміщенні вказаного будинку розміщено швейне ательє. Інших нежитлових приміщень в зазначеній будівлі немає.

Інформації про знаходження у будинку під №14В по вул. Кіквідзе у м. Києві будь-яких підприємств, в тому числі ПП «Монтаж М», працівниками УБОЗ УМВС не здобуто. Зі слів місцевих мешканців вищевказане підприємство за даною адресою ніколи не знаходилося.

Водночас, ПП «Монтаж М» будь-якої господарської діяльності не здійснює, а використовується учасниками злочинного угрупування, як для конвертації коштів власними підприємствами, так надання незаконних послуг з проведення безтоварних операцій іншим субєктам підприємницької діяльності.

Крім того, 21 січня 2014 року до СУ УМВС надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС капітана міліції ОСОБА_2, про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів ним встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, директор ПП «ІБК «Дедал», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з іншими невстановленими особами, здійснив конвертацію безготівкових бюджетних коштів з подальшим привласненням в сумі 420 тис. грн., які були перераховані вказаному підприємству Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції покрівлі Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини по вул. Поповича, 35а, м. Рівне. Вказані злочинні дії були вчинені шляхом проведення безтоварних операцій з ПП «Монтаж М» та підроблення фінансово-господарських документів щодо залучення вказаного підприємства до виконання робіт в якості субпідрядної структури.

13.12.2013 та 21.01.2014 розпочато досудове розслідування за фактами фіктивного підприємництва та привласнення бюджетних коштів вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах у кримінальному провадженні №12013190020000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 та ч.5 ст. 191 КК України.

07.05.2014, в ході проведення обшуку в офісі ПП «ІБК «Дедал» за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, 39, вилучено документи, зокрема договір підряду № 28 від 01.11.2013, у якому зазначено реквізити підприємств - замовник ПП «ІБК «ДЕДАЛ» (код ЄДРПОУ 35505111), адреса: 35612, Рівненська область, Дубенський район, село Варковичі, вулиця Шевченка, будинок, 36, п/р 26001012357701 МФО 300131 Банк «Фінанси та Кредит», та підрядник ПП «ТСАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 38388809), адреса: 01015, м. Київ, Печерський район, вул. Лейпцігська, будинок 5, п/р 26007010001744 в ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424, а також договір купівлі-продажу № 4 від 05.03.2013, у якому зазначено реквізити підприємств - покупець ПП «ІБК «ДЕДАЛ» (код ЄДРПОУ 35505111), адреса: 35612, Рівненська область, Дубенський район, село Варковичі, вулиця Шевченка, будинок 36, п/р 26002232001980 Банк «Фінанси та Кредит» МФО 333603 та продавець ТОВ «ФОРБІС» (код ЄДРПОУ 38559290), адреса: 08133, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Балукова, 1, п/р 260073011922 в ПАТ «Прайм-банк» МФО 300669.

Згідно вказаних документів, підприємство - ПП «ІБК ДЕДАЛ» використовує у своїй діяльності банківські розрахункові рахунки №26001012357701 та №26002232001980 відкриті у ПАТ Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300131, що за адресою: 04050, вул. Артема, 60, м. Київ.

В звязку з розслідуванням кримінального провадження №12013190020000501 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 та ч.5 ст. 191 КК України, з метою відслідкування схеми виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг, їх привласнення, а також встановлення всіх субєктів підприємницької діяльності, виявлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці Публічним акціонерним товариством Банк Фінанси та Кредит МФО 300131, стосовно приватного підприємства ПП «ІБК ДЕДАЛ», ЄДРПОУ 35505111, юридична адреса: село Варковичі, вулиця Шевченка, будинок, 36, з розшифруванням контрагентів приватного підприємства - ПП «ІБК «ДЕДАЛ» та вилученні у приміщені ПАТ Банк Фінанси та Кредит МФО 300131, що за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, документів банківської (юридичної) справи приватного підприємства ПП «ІБК ДЕДАЛ», ЄДРПОУ 35505111, карток із зразками підпису, документів про відкриття та використання розрахункових рахунків № 26001012357701 та № 26002232001980, в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначених розрахункових рахунків, документів по руху коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2013 по даний час.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно приватного підприємства ПП «ІБК «Дедал», ЄДРПОУ 35505111, що знаходяться в ПАТ Банк Фінанси та Кредит МФО 300131, та вилучити (здійснити їх виїмку) у приміщені Публічного акціонерного товариства Банк Фінанси та Кредит МФО 300131, що за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, документів банківської (юридичної) справи ПП «ІБК «Дедал» карток із зразками підпису, документів про відкриття та використання розрахункових рахунків № 26001012357701 та № 26002232001980 в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначених розрахункових рахунків, документів по руху коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2013 по даний час.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.