Ухвала суду № 50341812, 17.06.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/9123/14-к

17 червня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Доля В.А. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1М про надання тимчасового доступу до документів - оригіналів документів (договорів, актів виконаних робіт (форми КБ-2В), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), тендерної документації щодо проведення державної закупівлі та проектної кошторисної документації по обєктах реконструкції Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини по вул. Поповича, 35а, м. Рівне (покрівля) та реконструкції клубу під центр дозвілля молоді по вул. Семидубській, 16а, м. Дубно, платіжних доручень, актів на приховані роботи, дефектних актів, інших документів що стосуються реконструкції вказаних обєктів, а також документів по проведенню оплати робіт щодо виконання ПП «ІБК «Дедал» будівельно монтажних робіт по реконструкції Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини по вул. Поповича, 35а, м. Рівне (покрівля) та реконструкції клубу під центр дозвілля молоді по вул. Семидубській, 16а, м. Дубно, які знаходяться у володінні Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА, за адресою: м. Рівне, Майдан Просвіти, 1, та можливість їх вилучити,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 в своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ до документів - оригіналів документів (договорів, актів виконаних робіт (форми КБ-2В), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), тендерної документації щодо проведення державної закупівлі та проектної кошторисної документації по обєктах реконструкції Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини по вул. Поповича, 35а, м. Рівне (покрівля) та реконструкції клубу під центр дозвілля молоді по вул. Семидубській, 16а, м. Дубно, платіжних доручень, актів на приховані роботи, дефектних актів, інших документів що стосуються реконструкції вказаних обєктів, а також документів по проведенню оплати робіт щодо виконання ПП «ІБК «Дедал» будівельно монтажних робіт по реконструкції Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини по вул. Поповича, 35а, м. Рівне (покрівля) та реконструкції клубу під центр дозвілля молоді по вул. Семидубській, 16а, м. Дубно, які знаходяться у володінні Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА, за адресою: м. Рівне, Майдан Просвіти, 1, та можливість їх вилучити по кримінальному провадженні №12013190020000501.

В обґрунтуванні клопотання зазначила, що 13 грудня 2013 року до СУ УМВС надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС капітана міліції ОСОБА_2, про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів ним встановлено, що з метою створення умов для безперешкодного конвертування бюджетних коштів у готівку, громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, директором ПП «ІБК «Дедал», та іншими невстановленими учасниками злочинної групи, у червні 2013 року було придбано фіктивний субєкт підприємницької діяльності - ПП «Монтаж М», код за ЄДРПОУ 37772543, юридична адреса: м. Київ, Печерський р-н, вул. Кіквідзе, 14В, засновником та директором якого призначено ОСОБА_4.

Виїздом за юридичною адресою встановлено, що по вул. Кіквідзе, 14В, у м. Києві знаходиться чотириповерховий житловий будинок на два підїзди. В підвальному приміщенні вказаного будинку розміщено швейне ательє. Інших нежитлових приміщень в зазначеній будівлі немає.

Інформації про знаходження у будинку під №14В по вул. Кіквідзе у м. Києві будь-яких підприємств, в тому числі ПП «Монтаж М», працівниками УБОЗ УМВС не здобуто. Зі слів місцевих мешканців вищевказане підприємство за даною адресою ніколи не знаходилося.

Водночас, ПП «Монтаж М» будь-якої господарської діяльності не здійснює, а використовується учасниками злочинного угрупування, як для конвертації коштів власними підприємствами, так надання незаконних послуг з проведення безтоварних операцій іншим субєктам підприємницької діяльності.

Крім того, 21 січня 2014 року до СУ УМВС надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС капітана міліції ОСОБА_2, про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів ним встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, директор ПП «ІБК «Дедал», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з іншими невстановленими особами, здійснив конвертацію безготівкових бюджетних коштів з подальшим привласненням в сумі 420 тис. грн., які були перераховані вказаному підприємству Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції покрівлі Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини по вул. Поповича, 35а, м. Рівне. Вказані злочинні дії були вчинені шляхом проведення безтоварних операцій з ПП «Монтаж М» та підроблення фінансово-господарських документів щодо залучення вказаного підприємства до виконання робіт в якості субпідрядної структури.

13.12.2013 та 21.01.2014 розпочато досудове розслідування за фактами фіктивного підприємництва та привласнення бюджетних коштів вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах у кримінальному провадженні №12013190020000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 та ч.5 ст. 191 КК України.

07.05.2014, під час проведення обшуку в офісі директора ПП «ІБК «Дедал» ОСОБА_3 виявлено та вилучено серед інших документів акти виконаних робіт КБ-2в по обєкту реконструкції клубу під центр дозвілля молоді по вул. Семидубська, 16а, м. Дубно, підписані працівником замовника Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА та ОСОБА_3, як директором підрядного підприємства ПП «ІБК «Дедал».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосуються реконструкції Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини по вул. Поповича, 35а, м. Рівне (покрівля) та реконструкції клубу під центр дозвілля молоді по вул. Семидубській, 16а, м. Дубно, що знаходяться у володінні Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА, за адресою: м. Рівне, Майдан Просвіти, 1, який відмовився на офіційний запит надати документи.

Своє подання слідчий обґрунтовує необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у разі їх відсутності у матеріалах кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінального провадження № 12013190020000501 заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до документів що стосуються реконструкції Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини по вул. Поповича, 35а, м. Рівне (покрівля) та реконструкції клубу під центр дозвілля молоді по вул. Семидубській, 16а, м. Дубно, які знаходяться у володінні Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА, за адресою: м. Рівне, Майдан Просвіти, 1, можливість їх вилучити, оскільки вказані документи мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення, в подальшому можуть бути долучені до кримінального провадження в якості речових доказів.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 до оригіналів документів (договорів, актів виконаних робіт (форми КБ-2В), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), тендерної документації щодо проведення державної закупівлі та проектної кошторисної документації по обєктах реконструкції Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини по вул. Поповича, 35а, м. Рівне (покрівля) та реконструкції клубу під центр дозвілля молоді по вул. Семидубській, 16а, м. Дубно, платіжних доручень, актів на приховані роботи, дефектних актів, інших документів що стосуються реконструкції вказаних обєктів, а також документів по проведенню оплати робіт щодо виконання ПП «ІБК «Дедал» будівельно монтажних робіт по реконструкції Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини по вул. Поповича, 35а, м. Рівне (покрівля) та реконструкції клубу під центр дозвілля молоді по вул. Семидубській, 16а, м. Дубно, які знаходяться у володінні Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА, за адресою: м. Рівне, Майдан Просвіти, 1, та можливість їх вилучити,

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.