Ухвала суду № 50275604, 20.04.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

20.04.2015 Справа №607/6415/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Вербицькому Р.А., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12015210010000705 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Представник Тернопільської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Як зазначено у клопотанні, 15.03.2015 року, близько 18 год., невідома особа представившись працівником ПрАТ «ПриватБанк», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 18890 гривень, які знаходилися на картковому рахунку ОСОБА_4, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

За даним фактом «20» березня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015210010000705 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 13.03.2015 року близько 12 год., на його номер мобільного телефону (НОМЕР_1) зателефонував невідомий номер, коли ОСОБА_4 підняв слухавку, то з ним почав говорити невідомий йому чоловік, який представився працівником банку ПрАТ КБ «ПриватБанк». Даний чоловік назвав повністю анкетні дані ОСОБА_4, та останні чотири цифри його кредитної картки, та повідомив, що вони не можуть провести суму яку ОСОБА_4 12.03.2015 року сплатив за кредит. Даний чоловік сказав, що їм необхідні деякі особисті дані ОСОБА_4 для ідентифікації та підтвердження його особи, а саме даний чоловік попросив ОСОБА_4, щоб він назвав три останні номера телефонів на які він телефонував останні три дні, та кодове слово. Після цього ОСОБА_4 назвав даному чоловікові дані які той просив, на що останній відповів що переведуть кошти які ОСОБА_4 12.03.2015 року сплатив в банку. Після цієї розмови ОСОБА_4 вирішив зателефонувати на гарячу лінії ПрАТ КБ «ПриватБанк», з метою перевірити чи дійсно до нього від працівників банку був дзвінок, на що оператор банку відповів, що працівники ПрАТ КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_4 не телефонували. Тоді ОСОБА_4 сказав, щоб вони негайно заблокували його кредитну картку, на якій знаходилися грошові кошти в сумі 19 906,08 гривень, оскільки він зрозумів, що попередньо до нього телефонували шахраї.

Після цього через деякий час у ОСОБА_4 припинила працювати сім-карта мобільного оператора «Київстар», і він вирішив звернутися у сервісний центр мобільного оператора. ОСОБА_4 приїхав до центрального офісу ПрАТ «Київстар», що за адресою вул. Руська, 33 в м. Тернополі, та звернувся до працівників із вказаною проблемою. В сервісному центрі йому повідомили, що його номер сім-карти було відновлено в м. Маріуполі, Донецької області. Тоді ОСОБА_4 продемонстрував працівникам сервісного центру свій паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та повідомив, що вказаний номер сім-карти належить йому. Після цього працівники сервісного центру відновили ОСОБА_4 номер сім-карти, та зазначили, що власник вказаного номеру знаходиться в м. Тернополі, а особа з м. Маріуполя заволоділа номером шахрайським шляхом.

Також ОСОБА_4 відразу звернувся у відділення банку ПрАТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Руська, 33 в м. Тернополі, щоб йому змінили кредитну картку вказаного банку, та перерахували грошові кошти на нову картку. Після чого працівники банку анулювали його стару кредитну картку, та видали нову кредитну картку ПрАТ КБ «ПриватБанк» №5168742341701922. Також ОСОБА_4 перевірив кредитний баланс нової картки, на ній уже знаходилися кошти в сумі 19 906,08 гривень.

15.03.2015 року, близько 18 год., ОСОБА_4 спробував зателефонувати із свого мобільного телефону, але йому це зробити не вдалося, оскільки його номер як і в попередній раз був заблокований. Після цього ОСОБА_4 взяв телефон своєї дружини, та зателефонував на свій власний номер телефону, і в цей момент хтось підняв слухавку, та відразу положив. Тоді ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію ПрАТ КБ «ПриватБанк», та попросив щоб вони повідомили який баланс коштів на його картковому рахунку. Працівники банку перевірили його баланс та повідомили, що з рахунку ОСОБА_4 було знято грошові кошти в сумі 18 890 гривень. ОСОБА_4 запитав як це сталося, оскільки він грошових коштів не знімав, тоді працівники банку повідомили, що грошові кошти були зняті за допомогою його номера телефону. Після цього ОСОБА_4 заблокував свою картку ПрАТ КБ «ПриватБанк» із залишком коштів близько 1110 гривень.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, відомостей, що містяться у документах, що містять інформацію про рух коштів, в зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до матеріалів, що містять інформацію про повний рух коштів по рахунку № 5168757275374322, який належить особі яка причетна до вказаного злочину, яка зберігається у ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, які перебувають у володінні Тернопільської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 338783) та можливість її вилучити (скопіювати).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № 5168757275374322, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та інформацію про повний рух коштів по рахунку № 5168757275374322, який належить особі яка причетна до вчинення даного злочину, яка зберігається у ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 14.03.2015 року по 14.04.2015 року та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6