Ухвала суду № 50275532, 15.04.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

15.04.2015 Справа №607/6107/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Вербицькому Р.А., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12015210010000806 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Представник Тернопільської філії ПАТ «Альфа-Банк» в судове засідання не зявився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Як зазначено у клопотанні, 20 березня 2015 року ОСОБА_4 розмістив в мережі Інтернет на сайті «OLX» інформацію щодо продажі своєї мультиварки торгової марки «Redmond РМ-330».

26.03.2015 року близько 14.22 год. на його мобільний телефон зателефонував (з м.т. 09488502158) невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 з м. Ніжин Чернігівської області та повідомив, що хотів би придбати виставлений ним товар, розрахувавшись за нього переказом коштів на платіжну картку банку ПрАТ КБ «ПриватБанк», мотивуючи це тим, що у нього також є платіжна карта даного банку. Однак ОСОБА_4 відмовив йому, так як на його платіжній картці ПрАТ КБ «Приват Банк» знаходились кошти в сумі близько 15000 гривень, а також смс-повідомленням він повідомив невідомому чоловіку, який представився ОСОБА_5 номер платіжної карти ПАТ «Альфа-Банку». В той час останній повідомив потерпілому, що здійснює переказ коштів.

Близько 17.29 год. на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік (м.т.0567853639) та представився ОСОБА_6 технічним співробітником ПрАТ КБ «ПриватБанк», та відразу запитав, чи очікує він грошовий переказ коштів від клієнта вказаного банку, на що ОСОБА_4 відповів, що очікує. Тоді невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 запитав його, чи має він платіжну картку ПрАТ КБ «ПриватБанк» для того, щоб здійснити переказ коштів на цю картку, так як у клієнта, який має здійснити переказ у наявності є платіжна картка ПрАТ КБ «ПриватБанк».

ОСОБА_4 нічого не запідозривши повідомив особі номер платіжної картки ПрАТ КБ «ПриватБанк», на якій знаходились кошти у сумі 15000 грн. Також невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 попросив повідомити цифри, які розташовані на звороті даної картки, що останній йому повідомив. В свою чергу невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 сказав ОСОБА_4 про те, що виникли проблеми у клієнта ПрАТ КБ «ПриватБанк», який має переказати кошти, та ОСОБА_4 будуть приходити на його мобільний номер телефону смс-повідомлення. Про інформацію, яка буде міститись у смс-повідомленнях потрібно йому повідомляти. На що ОСОБА_4 погодився.

Під час їхньої телефонної розмови до потерпілого на мобільний номер телефону почали приходити смс-повідомлення, зміст яких він повідомляв невідомому чоловіку, який представився ОСОБА_6 За деякий час невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 що із його платіжними картками ПрАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ «Альфа-Банк» виникли технічні неполадки, та йому потрібно онулити рахунки вказаних карток, на що ОСОБА_4 погодився.

Після того, як на платіжній картці ПрАТ КБ «ПриватБанку» залишились гроші у сумі 180 грн. а на платіжній картці ПАТ «Альфа-Банк» 34 грн. ОСОБА_4 запідозрив, що щось не так, та емоційно перервав розмову. Тоді він зателефонував на «Гарячу лінію» ПрАТ КБ «ПриватБанк» для того, щоб поскаржитись на їхніх працівників. В ході вказаної телефонної розмови, оператор ПрАТ «ПРиватБанк» повідомив ОСОБА_4 що з ним вчинили шахрайські дії та платіжна картка заблокована. Таку ж інформацію йому повідомили у ПАТ «Альфа-Банку».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, відомостей, що містяться у документах, що містять інформацію про рух коштів, в зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до матеріалів, що містять інформацію про повний рух коштів по рахунку № 5167991030969396 який належить ОСОБА_4, яка зберігається у ПАТ «Альфа-Банк» , код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300364, юридична адреса: м. Київ вул. Десятинна 4/6, та можливість її вилучити (скопіювати).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № 5167991030969396, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та інформацію про повний рух коштів по рахунку № 5167991030969396, який належить ОСОБА_4 , ПАТ «Альфа-Банк», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300364, юридична адреса: м. Київ вул. Десятинна 4/6, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 14.00 год. по 20.00 год. 26 березня 2015 року, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_8