Ухвала суду № 50252895, 15.02.2013, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/1067/13-к

Провадження № 1-кс/265/61/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; О.О., при секретарі Бойко Марії Сергіївні, за участю старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_2 погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя ОСОБА_3,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 лютого 2013 року старший слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя ОСОБА_3, звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Філії Іллічівське головне відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Маріуполі Донецької області за адресою: місто Маріуполь, пр. Ілліча, буд.№136, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012050790000066 від 22 листопада 2012 року.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 22.11.2012 СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012050790000066 за ознаками складу злочину передбаченого ст.191 ч.2 КК України.

05.02.2013 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12012050790000066, №120120507900000142, №120130507900000215, №120130507900000214, 12013050790000319 об`єднані в одне провадження за №12012050790000066, про що внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15.03.2010 р. до 15.09.2010 р., ОСОБА_4, являючись посадовою особою, а саме економістом ПАТ Промінвестбанк, розташованого по пр. Перемоги, б.32 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа коштами ОСОБА_5, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 47868 грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2011 р., ОСОБА_4, будучи посадовою особою, а саме працюючи економістом ПАТ Промінвестбанк, розташованого по прт. Перемоги, б.32 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя, шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, заволоділа коштами ОСОБА_5, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 129 817грн., що є крупним розміром.

Так само, в період часу з 16.10.2006 р. до 18.03.2011 р. ОСОБА_4, будучи посадовою особою, економістом ПАТ Промінвестбанк, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа коштами ОСОБА_6, чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 26211 грн. 94 коп.

Також 11.03.2011 р. ОСОБА_4, повторно, будучи посадовою особою, економістом ПАТ Промінвестбанк, розташованого по пр. Перемоги, б.32 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа коштами ОСОБА_5, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 23 000 гривень.

Так само 16.06.2009 р. ОСОБА_4, повторно, будучи посадовою особою, економістом ПАТ Промінвестбанк, розташованого по пр. Перемоги, б.32 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа коштами ОСОБА_5, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 63 000 грн.

В ході досудового слідства виникла необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи для якої слідству необхідні будь-які документи, в кількості пяти аркушів з підписом та почерком, які б були заповнені ОСОБА_4 до моменту реєстрації матеріалів досудового розслідування, тобто до листопада 2012 року, які будуть використані в якості вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_4

Слідству достовірно відомо, що пять документів зі зразками підпису та пять документів зі зразками почерку ОСОБА_4, знаходяться у власника персональних даних - ПАТ Промінвестбанк в м. Маріуполь Донецької області 87535,м. Маріуполь Донецької області, пр. Ілліча, буд 136 ідентифікаційний код ЄДРПОУ 09334441, МФО 334442 містять персональні дані та відповідно вимогам ст.62 Закону України Про банки і банківську таємницю містять охоронювану законом банківську таємницю.

Оскільки вказані документи містять охоронювану законом таємницю, містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення ОСОБА_4, отримати їх будь-яким іншим способом, ніж вилучення в даній банківській установі, неможливо. На підставі викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ (можливість ознайомитись з ними) до вказаних речей і документів та можливість іх вилучення.

Слідчим суддею встановлено, що матеріал за фактом заволодіння коштами громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 економістом ПАТ Промінвестбанк ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 191, ч.2, 191 ч.3, 191 ч.4 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2012 року за № 1201205070000066.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старший слідчий СВ Орджонікідзевського РВ майор міліції ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні речі та документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: становлять банківську таємницю, тому отримати їх в банківській установі в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. Вилучення вказаних документів обумовлено необхідністю проведення почеркознавчої експертиз при здійсненні провадження, отже висновки вказаних експертиз будуть використані як докази скоєння кримінального правопорушення.

Представник Філії Іллічівського головного відділення ПАТ Промінвестбанк, у володінні якого знаходяться відшукуванні документи, судовий виклик із зазначенням дня та часу розгляду клопотання отримав факсом, однак у судове засідання не прибув, про причини неприбуття не повідомив, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що перелічені у клопотанні речі та документи перебувають у володінні Філії Іллічівського головного відділення ПАТ Промінвестбанк і самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначених у клопотанні та знаходяться у Філії Іллічівського головного відділення ПАТ Промінвестбанк (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 09334441, МФО 334442) за адресою: 87535, місто Маріуполь, проспект Ілліча, будинок № 136, з наданням можливості їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати Філію Іллічівського головного відділення ПАТ Промінвестбанк (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 09334441, МФО 334442) за адресою: 87535, місто Маріуполь, проспект Ілліча, будинок № 136 надати старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до пяти документів з почерком та пяти документів з підписом ОСОБА_4 (можливість ознайомитись з ними) та можливість їх вилучення.

Згідно з вимогами ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О.Костромітіна

Ухвала мені оголошена, вручена її копія _____2013 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)