Ухвала суду № 50252867, 24.01.2013, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/462/13- к

Провадження № 1-кс/265/23/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; О.О.,при секретарі Бойко Марії Сергіївні, за участю старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 січня 2013 року старший слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя ОСОБА_3, звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Філії Іллічівське головне відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Маріуполі Донецької областіза адресою: місто Маріуполь, пр. Ілліча, буд.№136, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012050790000066 від 22 листопада 2012 року.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 22.11.2012 року СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №120120507900000066 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч.2, 191 ч.3, 191 ч.4 КК України.

23.01.2013 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12012050790000066, №120120507900000142, №120130507900000215, №120130507900000214 обєднані в одне провадження за №12012050790000066, про що внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15.03.2010 року до 15.09.2010 року ОСОБА_4, будучі посадовою особою, а саме економістом ПАТ Промінвестбанк, розташованого по пр. Перемоги, буд.№32 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа коштами ОСОБА_5, чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 47868 гривень. Також досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2011 року ОСОБА_4, будучі посадовою особою, а саме економістом ПАТ Промінвестбанк, розташованого по пр. Перемоги, буд.№32 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя, шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно заволоділа коштами ОСОБА_5, чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 129 817 гривень, що є крупним розміром. Крім того, в період часу з 16.10.2006 року по 18.03.2011 року ОСОБА_4, будучі посадовою особою, а саме економістом ПАТ Промінвестбанк, розташованого по пр. Перемоги, буд.№32 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа коштами ОСОБА_6, чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 26211, 94 гривень. 11.03.2011 року ОСОБА_4, повторно, будучі посадовою особою, економістом ПАТ Промінвестбанк, розташованого по пр. Перемоги, буд.№32 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа коштами ОСОБА_5, чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 23 000 гривень.

Згідно результатів внутрішнього службового розслідування ПАТ Промінвестбанквід 21.08.2012 року за фактом звернення вкладника ліквідованої філії Орджонікідзевське відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Маріуполівстановлено, що ОСОБА_4 підробила та виготовила ряд заздалегідь неправдивих документів з метою отримання грошей ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а саме:

- Договір №334389/004/--Л1111 від 08.12.2009 р.;

- Ордер на зарахування коштів на рахунок №334389/004/--Л1111 від 08.12.2009 р. на суму 63990,06 грн.;

- Ордер на зарахування коштів на рахунок №334389/004/--Л1111 від 05.03.2010 р. на суму 1393,00 грн.;

- Ордер на списання коштів з рахунку №334389/04/--У1371 на рахунок №334389/04/--Л1111 від 05.03.2010 р.;

- Ордер на списання коштів з рахунку №334389/004/--Л1 111 на рахунок №334389/04/--СО 98від 09.03.2010 р. на суму 67518,06 грн.;

- Ордер на списання коштів з рахунку №334389/04/-- У 1371 від 09.03.2010 р. на суму 1093 грн.;

- Договір №334389/04/-- С5263 від 05.02.2010 р.;

- Заяву на переказ готівки по рахунку №334389/04/--С5263 від 05.02.2010 р.;

- Договір №334389/004/--СО 98 від 05.02.2010 р.;

- Заяву на переказ готівки по рахунку №334389/04/--СО 98 від 05.02.2010 р. на суму 500,00 грн.;

- Ордер на зарахування коштів на рахунок №334389/04/-- СО 98 від 09.03.2010 р. на суму 67518,06 грн.;

- Заяву на зарахування коштів на рахунок №334389/04/-- СО 98 від 15.03.2010 р. на суму 30900,00 грн.;

- Заяву на переказ готівки по рахунку №334389/04/-- СО 98 від 30.04.2010 р. на суму 20000,00 грн.;

- Заяву на переказ готівки по рахунку №334389/04/--С5263 від 05.02.2010 р. на суму 500,00 грн.;

- Заяву на видачу готівки по рахунку №334389/004/--С5263 від 11.03.2011 р. на суму 120000,00 грн.;

- Договір №334389/04 У 1371 від 16.06.2009 р.;

- Заяву на переказ готівки по рахунку №334389/04/--У 1371 від 16.06.2009 р. на суму 1 грн.;

- Ордер на списання коштів з рахунку №334389/04/--У 1371 від 05.03.2010 р. на суму 1393,00 грн.;

- Ордер на списання коштів з рахунку №334389/04/--У 1371 від 09.03.2010 р. на суму 1093,00 грн.;

- Заяву на видачу готівки по рахунку №334389/04/--У 1371 від 05.02.2010 р. на суму 1000,00 грн.,

- Заяву на видачу готівки по рахунку №334389/04/-- У 1371 від 30.04.2010 р. на суму 1434,00 грн.;

- Заяву на видачу готівки по рахунку №334389/004/--У 1371 від 11.03.2011 р. на суму 9817,39 грн.;

- Аркуш операційного щоденника №57 від 15.03.2010 р. з приходною операцією №334389/004/--СО 98 на суму 30900,00 грн.;

- Заяву на переказ готівки по рахунку №334389/04/-СО 98 від 15.03.2010 р. на суму 30900,00 грн.;

- Договір №334389/04/-2НЕ59 від 15.03.2010 р.;

- Квитанцію по рахунку №334389/04/-2НЕ59 від 15.03.2010 р.;

- Квитанцію по рахунку №334389/04-С6 4 від 10.03.2010 р.;

- Квитанцію по рахунку №334389/04-С6 4 від 11.03.2011 р.;

- Заяву на переказ готівки по рахунку №334389/04/-НЕ 204 від 15 вересня рік не зазначений;

- Договір №ДФ-2 банківського вкладу Інвестиційний депозит, укладений зі ОСОБА_6 від 16.10.2006 р.;

- Книжку поточного рахунку від 16.10.2010 р. №6/ОК-201 на імя ОСОБА_6;

- Заяву на перерахування готівки по рахунку №334389/04/-ОК 201.

Під час досудового розслідування достовірно встановлено, що вказані документи перебувають у володінні Філії Іллічівського головного відділення ПАТ Промінвестбанк(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 09334441, МФО 334442) за адресою: 87535, місто Маріуполь, проспект Ілліча, будинок № 136. Оскільки вказані документи містять охоронювану законом таємницю, містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення ОСОБА_4, самі по собі так і у сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушень, отримати їх будь-яким іншим способом, ніж вилучення в даній банківській установі, неможливо. Вилучення вищезазначених документів також обумовлено необхідністю проведення почеркознавчої експертиз, що також будуть використані в якості доказів. Отже, без вилучення вказаних документів довести причетність посадової особи ПАТ ПромінвестбанкОСОБА_4 до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ст.ст. 191, ч.2, 191 ч.3, 191 ч.4 КК України, неможливо. На підставі викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість іх вилучення.

Слідчим суддею встановлено, що матеріал за фактом заволодіння коштами громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 економістом ПАТ ПромінвестбанкОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 191, ч.2, 191 ч.3, 191 ч.4 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2012 року за №1201205070000066.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старший слідчий СВ Орджонікідзевського РВ майор міліції ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні речі та документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: становлять банківську таємницю, тому отримати їх в банківській установі в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. Вилучення вказаних документів обумовлено необхідністю проведення почеркознавчої експертиз при здійсненні провадження, отже висновки вказаних експертиз будуть використані як докази скоєння кримінального правопорушення.

Представник Філії Іллічівського головного відділення ПАТ Промінвестбанк, у володінні якого знаходяться відшукуванні документи, судовий виклик із зазначенням дня та часу розгляду клопотання отримав факсом, однак у судове засідання не прибув, про причини неприбуття не повідомив, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що перелічені у клопотанні речі та документи перебувають у володінні Філії Іллічівського головного відділення ПАТ Промінвестбанкі самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначених у клопотанні та знаходяться у Філії Іллічівського головного відділення ПАТ Промінвестбанк(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 09334441, МФО 334442) за адресою: 87535, місто Маріуполь, проспект Ілліча, будинок № 136, з наданням можливості їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати Філію Іллічівського головного відділення ПАТ Промінвестбанк(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 09334441, МФО 334442) за адресою: 87535, місто Маріуполь, проспект Ілліча, будинок № 136 надати старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме:

- Договору №334389/004/--Л1111 від 08.12.2009 р.;

- Ордеру на зарахування коштів на рахунок №334389/004/--Л1111 від 08.12.2009 р. на суму 63990,06 грн.;

- Ордеру на зарахування коштів на рахунок №334389/004/--Л1111 від 05.03.2010 р. на суму 1393,00 грн.;

- Ордеру на списання коштів з рахунку №334389/04/--У1371 на рахунок №334389/04/--Л1111 від 05.03.2010 р.;

- Ордеру на списання коштів з рахунку №334389/004/--Л1 111 на рахунок №334389/04/--СО 98від 09.03.2010 р. на суму 67518,06 грн.;

- Ордеру на списання коштів з рахунку №334389/04/-- У 1371 від 09.03.2010 р. на суму 1093 грн.;

- Договору №334389/04/-- С5263 від 05.02.2010 р.;

- Заяви на переказ готівки по рахунку №334389/04/--С5263 від 05.02.2010 р.;

- Договору №334389/004/--СО 98 від 05.02.2010 р.;

- Заяви на переказ готівки по рахунку №334389/04/--СО 98 від 05.02.2010 р. на суму 500,00 грн.;

- Ордеру на зарахування коштів на рахунок №334389/04/-- СО 98 від 09.03.2010 р. на суму 67518,06 грн.;

- Заяви на зарахування коштів на рахунок №334389/04/-- СО 98 від 15.03.2010 р. на суму 30900,00 грн.;

- Заяви на переказ готівки по рахунку №334389/04/-- СО 98 від 30.04.2010 р. на суму 20000,00 грн.;

- Заяви на переказ готівки по рахунку №334389/04/--С5263 від 05.02.2010 р. на суму 500,00 грн.;

- Заяви на видачу готівки по рахунку №334389/004/--С5263 від 11.03.2011 р. на суму 120000,00 грн.;

- Договору №334389/04 У 1371 від 16.06.2009 р.;

- Заяви на переказ готівки по рахунку №334389/04/--У 1371 від 16.06.2009 р. на суму 1 грн.;

- Ордеру на списання коштів з рахунку №334389/04/--У 1371 від 05.03.2010 р. на суму 1393,00 грн.;

- Ордеру на списання коштів з рахунку №334389/04/--У 1371 від 09.03.2010 р. на суму 1093,00 грн.;

- Заяви на видачу готівки по рахунку №334389/04/--У 1371 від 05.02.2010 р. на суму 1000,00 грн.,

- Заяви на видачу готівки по рахунку №334389/04/-- У 1371 від 30.04.2010 р. на суму 1434,00 грн.;

- Заяви на видачу готівки по рахунку №334389/004/--У 1371 від 11.03.2011 р. на суму 9817,39 грн.;

- Аркуша операційного щоденника №57 від 15.03.2010 р. з приходною операцією №334389/004/--СО 98 на суму 30900,00 грн.;

- Заяви на переказ готівки по рахунку №334389/04/-СО 98 від 15.03.2010 р. на суму 30900,00 грн.;

- Договору №334389/04/-2НЕ59 від 15.03.2010 р.;

- Квитанції по рахунку №334389/04/-2НЕ59 від 15.03.2010 р.;

- Квитанції по рахунку №334389/04-С6 4 від 10.03.2010 р.;

- Квитанції по рахунку №334389/04-С6 4 від 11.03.2011 р.;

- Заяви на переказ готівки по рахунку №334389/04/-НЕ 204 від 15 вересня рік не зазначений;

- Договору №ДФ-2 банківського вкладу Інвестиційний депозит, укладений зі ОСОБА_6 від 16.10.2006 р.;

- Книжки поточного рахунку від 16.10.2010 р. №6/ОК-201 на імя ОСОБА_6;

- Заяви на перерахування готівки по рахунку №334389/04/-ОК 201.

Згідно з вимогами ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О.Костромітіна

Ухвала мені оголошена, вручена її копія _____2013 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)