Ухвала суду № 50252913, 19.02.2013, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/1160/13-к

Провадження № 1-кс/265/70/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; О.О., при секретарі Бойко Марії Сергіївни, за участю:

заступника начальника СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС підполковника податкової міліції ОСОБА_2,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС підполковника податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Маріуполя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 лютого 2013 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012050290000014 від 04.12.2012 р. відносно посадових осіб ТОВ Марвей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 219, ч.2 ст. 209 КК України.

Посадові особи ТОВ "Марвей" юридична адреса: м. Маріуполь вул. Меламеда, 30 код ЄДРПОУ 25604035 протягом 2009-2012 років здійснили операції, спрямовані на виділення грошових коштів з банківської установи ПАТ Державний експортно-імпортний банк України м. Київ в особі АТ Укрексімбанк у м. Маріуполі. В подальшому активи та грошові кошти були виведені з рахунків підприємства з метою доведення підприємства до стану стійкої фінансової неспроможності та банкрутства, чим спричинено матеріальну шкоду державі в особі ПАТ Державний експортно-імпортний банк України м. Київ в особі АТ Укрексімбанк у м. Маріуполі в сумі 191898955,91 грн. та ПП "Фірма Галич-Кабель" на суму - 1936920,84 грн. Грошові кошти були легалізовані шляхом використання господарської діяльності підприємств ТОВ ОСОБА_4 Транспорт, ТОВ ОСОБА_4 Горгмортранс АМП, ТОВ ОСОБА_4 Сервіс, ТОВ ОСОБА_4 Трейдинг, власниками яких є посадові особи ТОВ Марвей.

Крім того є достатні підстави вважати що посадові особи ТОВ Марвей з метою доведення підприємства до банкрутства, навмисно виводили грошові кошти з рахунків підприємства шляхом перерахування на рахунки підприємств-контрагентів.

З метою встановлення факту відповідності відомостей, відображених в документах бухгалтерського, податкового обліку та документах фінансово-господарської діяльності ТОВ Марвей фактичним обставинам, а також з метою встановлення фактів легалізації грошових коштів посадовими особами ТОВ Марвей, та фактів необґрунтованого перерахування грошових коштів на рахунки різних СГД, в ході проведення досудового слідства необхідно детально дослідити рух грошових коштів по рахункам ТОВ Марвей, та призначення вказаних перерахувань грошових коштів по всім взаємовідносинам з підприємствами-контрагентами ТОВ Марвей.

Також проведеними заходами встановлено, що ТОВ Марвей в період 2009-2011 р. мало банківські рахунки № 2600000033709, №2600201773709, №2604000013709, №2600300023709, відкриті в філії АТ Укрексімбанк в м. Маріуполі (МФО 335957), а також що через вказані рахунки здійснювався рух грошових коштів в тому разі по взаємовідносинам між ТОВ Марвей та його підприємствами-контрагентами.

В ході досудового слідства, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ Марвей (код ЄДРПОУ 25604035): № 2600000033709, №2600201773709, №2604000013709, №2600300023709, за період з 01.01.2009 по 31.12.2011 р. (із вказівкою учасників фінансових операцій, їх реквізитів, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція).

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані документи перебувають у володінні філії АТ Укрексімбанк в м. Маріуполі (МФО 335957) за адресою: м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, буд. 5 корп.1.

Вищевказані документи, що містять охоронювану законом таємницю, можуть підтвердити факти перерахування з боку ТОВ Марвей на адресу підприємств-контрагентів грошових коштів за проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, а також для надання фінансової допомоги, та можуть бути використані як докази причетності посадових осіб ТОВ Марвей до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 209, ч.1 ст.219 КК України. На підставі викладеного, заступник начальника СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що матеріал відносно посадових осіб ТОВ Марвей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 219, ч.2 ст. 209 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2012 року за № 42012050290000014.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заступник начальника СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС підполковник податкової міліції ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні речі та документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: становлять банківську таємницю, тому отримати їх в банківській установі в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. В ході досудового розслідування встановлено, що ці речі та документи перебувають у володінні філії АТ Укрексімбанк та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в рамках даного кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити факти перерахування з боку ТОВ Марвей на адресу підприємств-контрагентів грошових коштів за проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та можуть бути використані як докази причетності посадових осіб ТОВ Марвей до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209, ч.1 ст. 219 КК України.

Представник філії АТ Укрексімбанк, у володінні якої знаходяться вказані документи, судовий виклик із зазначенням дня та часу розгляду клопотання отримав факсом, однак у судове засідання не прибув, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши заступник начальника СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС підполковника податкової міліції ОСОБА_2, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про доведеність наявність достатніх підстав вважати, що перелічені у клопотанні речі та документи перебувають у володінні філії АТ "Укрексімбанк", самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши працівникам СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначених у клопотанні та знаходяться у філії АТ Укрексімбанк (МФО 335957) за адресою: місто Маріуполь, вулиця Бахчиванджи, буд.5 корп.1, з наданням можливості їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати філію АТ Укрексімбанк (МФО 335957, місто Маріуполь, вулиця Бахчиванджи, буд.5 корп.1) надати заступнику начальника СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ Марвей (код ЄДРПОУ 25604035): № 2600000033709, №2600201773709, №2604000013709, №2600300023709, за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2011 р. із вказівкою учасників фінансових операцій, їх реквізитів, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція.

Строк дії ухвали з 19 лютого 2013 року по 19 березня 2013 року включно.

Згідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія _____2013 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)