Ухвала суду № 50205252, 19.01.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

19.01.2015

Справа № 642/9730/15

Провадження № 1 кс/642/51/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В., за участю секретаря Лозоватої А.В., слідчого Сорського О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сорського О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сорський О.І. звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ДП «Південна залізниця» ЄДРПОУ 01072609, яке зареєстроване за адресою м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, які відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «Укртехно Капітал» ЄДРПОУ 35446685 за період з 01.12.2012 по 01.09.2014.

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим відділом Харківського міського управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220010000248, від 09.10.2014, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, щодо службових осіб ТОВ «Укртехно Капітал» ЄДРПОУ 35446685, які у період з 01.12.2012 по 01.09.2014 вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт, щодо обсягів фактично виконаних робіт, а потім надавали їх до ДП «Південна залізниця» ЄДРПОУ 01072609, що зареєстроване за адресою м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, та в подальшому, державні грошові кошти, отримані в якості оплати за вказаними актами, службовими особами ТОВ «Укртехно Капітал» перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ «БК «Трансінвестпроект» ЄДРПОУ 38198934 та ТОВ «Укр-Транс-Буд» ЄДРПОУ 37454986, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Південна залізниця» у супереч вимогам Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» від 24.05.2012 та Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 08.07.2010 без проведення тендерних процедур уклали ряд договорів з ТОВ «Укртехно Капітал», а саме:

- договір п/п-122078/НЮ від 03.12.2012 «Будівництво залізобетонного моста під другу колію 269 км ПК2 пер. Федунка-Сагайдак» на суму 9 934 358 грн.;

- договір п/п-122079/НЮ від 03.12.2012 «Будівництво залізобетонного моста під другу колію 271 км ПК5 пер. Федунка-Сагайдак» на суму 9 948 722 грн.;

- договір п/п-131415/НЮ від 28.08.2013 «Подовження водопропускної труби під другу колію на 262 км ПК2 пер. Яреськи-Федунка» на суму 9 956 415 грн.;

- договір п/п-131416/НЮ від 28.08.2013 «Будівництво залізобетонного моста під другу колію на 262 км ПК10 пер. Яреськи-Федунка» на суму 9 948 709 грн.;

- договір п/п-131234/НЮ від 22.07.2013 «Подовження водопропускної труби під другу колію на 264 км ПК5 пер. Яреськи-Федунка» на суму 9 921 657 грн.;

- договір п/п-131417/НЮ від 28.08.2013 «Подовження водопропускної труби під другу колію на 266 км ПК3 пер. Яреськи-Федунка» на суму 1 396 291 грн.;

- договір п/п-14356/НЮ від 27.03.2014 «Подовження водопропускної труби під другу колію 233 км ПК10 пер. Миргород-б/п 237 км» на суму 2 596 611 грн.;

- договір п/п-14355/НЮ от 27.03.2014 «Будівництво залізобетонного моста під другу колію на 234 км ПК8 пер. Миргород-б/п 237 км» на суму 4 710 706 грн.;

- договір п/п-14333/НЮ от 06.02.2014 «Будівництво залізобетонного моста під другу колію на 236 км ПК5 пер. Миргород-б/п 237 км» на суму 5 826 231 грн;

- договір п/п-122063/НЮ від 13.12.2012 «Будівництво двоколійних вставок на напрямку Гребінка-Полтава на перегонах Федунка-Сагайдак, Сагайдак-Братешки. Влаштування земляного полотна на ПК 265+250-ПК 270+800 перегону Федунка-Сагайдак» на суму 9 978 858 грн;

- договір п/п-131047/НЮ від 03.06.2013 «Будівництво двоколійних вставок на напрямку Гребінка-Полтава по перегонах Миргород-Пост 237, Яреськи-Федулка. Влаштування земляного полотна на перегоні Яреськи-Федулка» на суму 9 998 850,34 грн;

- договір п/п-131557/НЮ від 18.09.2013 «Будівництво двоколійних вставок на напрямку Гребінка-Полтава по перегонах Миргород-Пост 237, Яреськи-Федулка. Влаштування земляного полотна на станції Яреськи» на суму 3 402 381,34 грн.

Вищевикладене свідчить, що в порушенні п. 6 ст. 4 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» від 24.05.2012 та п. 4 частини першої ст. 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 08.07.2010 службові особи ДП «Південна залізниця» в 2013 році уклали договори з ТОВ «Укртехно Капітал» на загальну суму 51 106 152 грн., а в 2014 році уклала договори з ТОВ «Укртехно Капітал» на загальну суму 13 133 548 грн. без проведення конкурсних (тендерних) торгів, що надало змогу, у подальшому, під час виконання робіт, вносити недостовірні відомості, щодо фактичних об'ємів виконаних робіт, та їх вартості до актів виконаних робіт.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ДП «Південна Залізниця» та вилучено копії документів які відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «Укртехно Капітал» ЄДРПОУ 35446685 за період з 01.01.2013 по 01.09.2014. У ході вивчення зазначених документів встановлено, що службові особи ТОВ «Укртехно Капітал» неодноразово складали, підписували та подавали до ДП «Південна залізниця» документи із завідомо недостовірними відомостями.

Так, згідно із п 10.1 договор п/п-131416/НЮ від 28.08.2013 «Будівництво залізобетонного моста під другу колію на 262 км ПК10 пер. Яреськи-Федунка» на суму 9 948 709, 00 грн., укладеного ДП «Південна Залізниця» з ТОВ «Укртехно Капітал», останнє має виконати роботи до 31.12.2013, та у відповідності до актів приймання виконаних робіт ТОВ «Укртехно Капітал» виконано роботи в строк до 31.12.2013.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Укртехно Капітал» під час виконання робіт по договору п/п-131416/НЮ від 28.08.2013 склали підписали та подали до ДП «Південна залізниця» наступні акти виконаних підрядних робіт: акт № 1 від серпень 2013, акт № 2 серпень 2013, акт № 1 вересень 2013, акт № 2 вересень 2013, акт № 3 вересень 2013, акт № 1 листопад 2013, акт № 2 листопад 2013, акт № 3 листопад 2013, акт № 1 грудень 2013, акт № 2 грудень 2013, акт № 3 грудень 2013, акт № 4 грудень 2013 від 18.12.2013.

На підставі зазначених актів виконаних робіт службові особи ТОВ «Укртехно Капітал» виставлено рахунки ДП «Південна залізниця» за нібито виконанні роботи в період з 30.08.2013 по 18.12.2013, а саме: рахунок № 60 від 30.08.2013 на суму 3 943 531, 52 грн.; рахунок № 80 від 30.09.2013 на суму 4 731 881,52; рахунок № 121 від 28.11.2013 на суму 408 670,31 грн.; рахунок № 127 від 18.12.2013 на суму 681 773,44 грн.; рахунок № 30 від 30.10.2014 на суму 8 151,42 грн.

Згідно виставлених рахунків за нібито виконані роботи в період з 30.08.2013 по 18.12.2013 ДП «Південна залізниця» перераховано ТОВ «Укртехно Капітал» грошові кошти на загальну суму 9 765 856,79 грн.

Зазначене обґрунтовується наступним, згідно акту приймання виконаних робіт № 3 за грудень 2013 та відомості ресурсів за грудень 2013 до акту № 3 ТОВ «Укртехно Капітал» виконало роботи з постачання та встановлення двох балок прогонових споруд вартістю 108 573, 00 грн. без ПДВ, а згідно: з технічними паспортами № 3 від 24.12.2013, та № 5 від 26.02.2014 зазначені балки прогонових споруд виготовлені 20.02.2014 року ДП «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал»; журналу «З монтажу будівельних конструкцій» № 1 розпочатого 15.04.2014 закінченого 15.04.2014 монтаж балок поводився 15.04.2014; згідно журналу «Загальних робіт» розпочатого 09.01.2014 закінченого 05.05.2014 монтаж балок поводився 15.04.2015, про що здійснено запис в журналі «Загальних робіт» та в журналу «З монтажу будівельних конструкцій» № 1.

Частина робіт зазначених в актах приймання виконаних робіт, які нібито виконані у 2013 році, не виконувалися в 2013 році, про що свідчать наступні документи: журнал «Загальних робіт» розпочатий 09.01.2014 закінчений 05.05.2014; журнал «Бетонних робіт» розпочатий 10.02.2014 закінчений 01.05.2014; журнал «Авторського нагляду за будівництвом» розпочатий 19.09.2013 закінчений 28.04.2014; журналу «З монтажу будівельних конструкцій» № 1 розпочатого 15.04.2014 закінченого 15.04.2014; документи про якість бетону, який виготовлявся в період з лютого 2014 по травень 2014, тобто до актів виконаних робіт внесено недостовірні відомості.

Крім того, згідно із п 10.1 договору п/п-131234/НЮ від 22.07.2013 «Подовження водопропускної труби під другу колію на 264 км ПК5 пер. Яреськи-Федунка» на суму 9 921 657,00 грн., укладеного ДП «Південна Залізниця» з ТОВ «Укртехно Капітал», останнє має виконати роботи до 31.12.2013, згідно актів приймання виконаних робіт ТОВ «Укртехно Капітал» виконано роботи в строк до 31.12.2013.

Частина робіт зазначених в актах приймання виконаних робіт, які нібито виконані у 2013 році, не виконувалися в 2013 році, про що свідчать наступні документи: журнал «Загальних робіт» розпочатий 07.10.2013 закінчений 15.04.2014; журнал «Авторського нагляду за будівництвом» розпочатий 05.07.2013 закінчений 30.04.2014; журналу «З монтажу будівельних конструкцій» № 1 розпочатого 15.01.2013 закінченого 14.04.2014; документи про якість бетону датованих квітнем 2014, тобто до актів виконаних робіт внесено недостовірні відомості.

Крім того, згідно із п 10.1 договору п/п-131415/НЮ від 28.08.2013 «Подовження водопропускної труби під другу колію на 262 км ПК2 пер. Яреськи-Федунка» на суму 9 956 415, 00 грн., укладеного ДП «Південна Залізниця» з ТОВ «Укртехно Капітал», останнє має виконати роботи до 31.12.2013, згідно актів приймання виконаних робіт ТОВ «Укртехно Капітал» виконано роботи в строк до 31.12.2013.

Частина робіт зазначених в актах приймання виконаних робіт, які нібито виконані у 2013 році, не виконувалися в 2013 році, про що свідчать наступні документи: журнал «Загальних робіт» розпочатий 06.01.2014 закінчений 04.05.2014; журнал «Бетонних робіт» розпочатий 23.01.2014 закінчений 08.04.2014; журнал «Авторського нагляду за будівництвом» розпочатий 18.09.2013 закінчений 29.04.2014; документи про якість бетону датованих, який виготовлявся в період з лютого 2014 по квітень 2014, тобто до актів виконаних робіт внесено недостовірні відомості.

Крім того, згідно із п 10.1 договору п/п-131417/НЮ від 28.08.2013 «Подовження водопропускної труби під другу колію на 266 км ПК3 пер. Яреськи-Федунка» на суму 1 396 291, 00 грн., укладеного ДП «Південна Залізниця» з ТОВ «Укртехно Капітал», останнє має виконати роботи до 31.12.2013, згідно актів приймання виконаних робіт ТОВ «Укртехно Капітал» виконано роботи в строк до 31.12.2013.

Частина робіт зазначених в актах приймання виконаних робіт, які нібито виконані у 2013 році, не виконувалися в 2013 році, про що свідчать наступні документи: журнал «Загальних робіт» розпочатий 08.10.2013 закінчений 05.04.2014; журнал «Авторського нагляду за будівництвом» розпочатий 17.09.2013 закінчений 04.04.2014, тобто до актів виконаних робіт внесено недостовірні відомості.

Також у ході вивчення копій документів вилучених у ДП «Південна залізниця» встановлено, що в ході здачі виконаних робіт ТОВ «Укртехно Капітал» у тому числі тих, які ТОВ «Укртехно Капітал» не виконувало в 2013 році службові особи ТОВ «Укртехно Капітал» подавали до ДП «Південна залізниця» разом з актами приймання виконаних робіт документи, які підтверджують витрати ТОВ «Укртехно Капітал» зазначені в актах виконаних підрядних робіт, а саме:

- накладні на придбання будівельних матеріалів ТОВ «БК «Трансінвестпроект» ЄДРПОУ 38198934 та ТОВ «Укр-Транс-Буд» ЄДРПОУ 37454986 в 2013, однак в паспортах якості на будівельні матеріали, які виписані в 2014 році, зокрема бетон та балки прогонових споруд зазначено, що вони виготовлені у 2014 році. Зазначене також ставить під сумнів достовірність даних вказаних в актах та накладних на придбання товару, які службові особи ТОВ «Укртехно Капітал» надавали до ДП «Південна залізниця»;

- документи, що підтверджують відкомандирування робітників будівельних спеціальностей на вищезазначені будівельні об'єкти: накази ТОВ «БК «Трансінвестпроект» ЄДРПОУ 38198934 та ТОВ «Укр-Транс-Буд» ЄДРПОУ 37454986 про відрядження працівників, акти приймання передачі послуг по тимчасовому розміщенню робітників постачальник ТОВ «Буд-побуд-сервіс» ЄДРПОУ 37989504 замовники ТОВ «БК «Трансінвестпроект» ЄДРПОУ 38198934 та ТОВ «Укр-Транс-Буд» ЄДРПОУ 37454986. Зазначені документи також можуть містити недостовірні відомості у зв'язку із тим, що за відсутністю будівельних матеріалів не можливо провести будівельні роботи.

Вищевикладене може свідчити, що в період з 01.12.2012 по 01.09.2014 службові особи ТОВ «Укртехно Капітал» вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, в подальшому з метою привласнення державних коштів надали їх до ДП «Південна залізниця». Службові особи ДП «Південна залізниця», на підставі документів до яких внесені відверто недостовірні відомості, підписали акти виконаних підрядних робіт, без фактичного їх виконання, та допустили безпідставне перерахування державних грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП «Південна залізниця» у ході виконання ТОВ «Укртехно Капітал» будівельних робіт, постачала ТОВ «Укртехно Капітал» товари, роботи та послуги.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суми збитків, які спричинені Державі у особі ДП «Південна залізниця» ЄДРПОУ 01072609, слідчий Сорський О.І. і звернувся з даним клопотанням з метою необхідності проведення ряду заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, почеркознавчих та економічних експертиз, встановлення руху державних коштів, способу та місця їх «конвертування» в готівку,

Ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 19 листопада 2014 року аналогічне клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сорського О.І. було частково задоволено.

Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сорського О.І., який підтримав клопотання, представника ДП «Південна залізниця» ОСОБА_2, який проти задоволення заявленого клопотання в частині вилучення документів заперечував, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 7 ст. 163 КПК України чітко визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у ДП «Південна залізниця», і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, однак суд вважає, що слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення істини по справі необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які знаходиться у ДП «Південна залізниця», у суду наявні підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сорського О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сорському О.І. або за його дорученням відповідним оперативним працівникам СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області тимчасовий доступ без вилучення до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ДП «Південна залізниця» ЄДРПОУ 01072609, яке зареєстроване за адресою м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, які відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «Укртехно Капітал» ЄДРПОУ 35446685 за період з 01.12.2012 по 01.09.2014, а саме:

- договори з додатками, проектно-кошторисну документацію, акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання (з сертифікатами відповідності, паспорти виробника (технічні паспорти), сертифікати походження), залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні,акти звірок, платіжні доручення банківські виписки складені у результаті постачання ТОВ «Укртехно Капітал» ЄДРПОУ 35446685 товарів, робіт та послуг ДП «Південна залізниця» ЄДРПОУ 01072609;

- копії первинних бухгалтерських документів, якими ТОВ «Укртехно Капітал» ЄДРПОУ 35446685 підтверджувало витрати при виконанні підрядних робіт, у тому числі, витрати на відрядження робітників будівельних спеціальностей;

- акти вхідного контролю на товар обладнання отримане під час виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт від ТОВ «Укртехно Капітал»;

- договори на авторський та технічний нагляд акти приймання-передачі виконаних послуг та банківські виписки до них;

- журнали «Загальних робіт», журнали «Бетонних робіт», журнали «Авторського нагляду за будівництвом», журнали «З монтажу будівельних конструкцій», журнал з техніки безпеки (допуску до виконання робіт підрядника);

- протоколи сумісних нарад з представниками ТОВ «Укртехно Капітал» та їх субпідрядниками;

- накази на призначення відповідальних від ДП «Південна залізниця» на об'єктах де будівництво здійснювало ТОВ «Укртехно Капітал»;

- акти комісійного огляду та акти введення об'єктів будівництва в експлуатацію.

- договори з додатками, акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на відпущені товари, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти звірок, платіжні доручення банківські виписки складені у результаті постачання ДП «Південна залізниця» товарів, робіт та послуг ТОВ «Укртехно Капітал».

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сорському О.І., або за його дорученням відповідним працівникам міліції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Вікторов