Ухвала суду № 50124018, 03.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3806/14

ун. № 759/20484/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва

Ул’яновська О. В.,

при секретарі: Борщ Р. О.,

за участю:

слідчого Пелівана І.С.,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання слідчого CВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Пелівані І.С. погодженого з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музикою А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в банківській установі «Райффайзен Банк Аваль», (код за ЄДРПОУ 1430590) по кримінальному провадженню №12014100080010614 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 27.11.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.12.2014 р. до суду надійшло клопотання слідчого CВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Пелівана І.С. погодженого з прокурором прокуратури Святошинськокого району м. Києва Музикою А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов’язати керівника Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», код за ЄДРПОУ 14305909, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № 26000418764 відносно клієнта банку - ТОВ "САТТО” код ЄДРПОУ 38566182 (місцезнаходження: 03142, м. Київ, Святошинський район, вул. Семашка, 21, офіс 4), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці травня 2014 року керівництвом ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.» ЄДРПОУ 21633086, прийнято рішення про збільшення випуску води, що застосовується при прийомі ліків. На виконання вищевказаного рішення у товариства виникла необхідність в придбанні агрегату пневмоформового для видуву пляшок. Пошук та придбання агрегату пневмоформового для видуву пляшок, керівництвом підприємства, доручено Ішанічеву Кирилу Сергійовичу - Керівнику проекту департаменту стратегічного планування товариства, який в езою чергу розповсюдив вказану пропозицію про придбання агрегату через мережу виробників і користувачів вказаною продукції, зазначивши при цьому свій телефон, як представника замовника.

На початку червня 2014 р. Ішанічеву К.С. зателефонував чоловік, який представився директором TOB "САТТО" код ЄДРПОУ 38566182 (місцезнаходження: 03142. м. Київ, Святошинський район, вул. Семашка, 21, офіс 4) - Скалигою Володимиром Миколайовичем, та запропонував придбати у його підприємства агрегат пневмоформовий для видуву пляшок АПФ-4, виробництва заводу «Полімаш», у гарному стані, який знаходиться у с.м.т. Сатанів Городоцького район, Хмельницької області, вул. Гагаріна, 24.

26.06.2014 р., Скалига В.М. спільно зі співробітниками товариства Московець Сергієм Юрійовичем - начальником дільниці випуску води, Шевчуком Володимиром Васильовичем - директором Західного представництва ТОВ "Медичний центр "М.Т.К.", приїхали у с.м.т. Сатанів Городоцького району Хмельницької області, за адресою вул. Гагаріна. 24, де зі слів Скалигі В.М. на заводі, який належить його підприємству знаходиться агрегат пневмоформовий АПФ-4. За вказаною адресою розташовувалось виробництво і дійсно знаходився агрегат візуально схожий з запропонованим для продажу. Після огляду вказаного агрегату було прийнято рішення про його придбання. При цьому, Скалига В.М. неодноразово наголошував на тому, що вказаний агрегат належить ТОВ «САТТО» директором і засновником якого він являється.

27.06.2014 р. Ішанічев К.С. зустрівся зі Скалигою В.М. у розважальному центрі “Ультрамарин" у м. Києві за адресою вул. Урицького, 1-А, де передав Скализі В.М. заставу у розмірі 80 000 грн. 00 коп. (готівкою) про, що останній написав розписку. Також при передачі застави, встановлено загальну суму вартості агрегату пневмоформового АПФ-4, та було досягнуто домовленість про передплату у розмірі 70% від вартості агрегату після перерахування яких на рахунок товариства буде підписано відповідні договори і поставлено вказаний агрегат.

2.07.2014 р. Ішанічев К.С. отримав по електронній пошті від Скалиш В.М. рахунок - фактуру № і від 02.07.2014 р. на суму 870000 грн. 00 коп., з банківськими реквізитами TOB «САТТО», а саме: рахунок відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО банку 380805 номер рахунку 26000418764. Після чого Платіжним дорученням № 5472599697 від 04.07.2014 р. ГОВ «Медичний центр «М.Т.К.» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «САТТО» передплату в розмірі 70% , за купівлю агрегату пневмоформового АГІФ-4 в розмірі 609 000 грн. 00 коп.

07.07.2014 р. Ішанічев К.С. отримав по електронній пошті від Скалиги В.М. податкову накладну № 1, підписану останнім, на загальну суму 870 000 грн. 00 коп.

14.07.2014 р. Ішанічев К.С. отримав по електронній пошті від Скалиги В.М. рахунок - фактуру №2 від 14.07.2014 р., на компресорне обладнання до описаної машини , на 250 000 грн. 00 коп., з банківськими реквізитами ТОВ «САТТО», а саме: рахунок відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО банку 380805 номер рахунку 26000418764. Платіжним дорученням № 5472599825 від 15.07.2014 р. ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ "САТТО” за купівлю обладнання кошти в розмірі 250 000 грн. 00 коп.

Крім того, 15.07.2014 р. Ішанічевим К.С. було направлено для демонтажу технічних спеціалістів за адресою: с.м.т. Сатанів Городоцького району Хмельницької області, вул. Гагаріна, 24, де фактично знаходиться агрегат пневмоформовий АПФ-4, який, зі слів Скалиги В.М. належить ТОВ «САТТО», однак, Скалига В.М. повідомив про неможливість проведення демонтажу, так як з його слів на підприємстві відсутній електричний струм, співробітники які поїхали за вказаною адресою, демонтаж не розпочали.

У подальшому, після перерахування коштів на рахунок, Скалига В.М. від спілкування з працівниками ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.» відмовився, факти отримання передплати за поставку агрегату пневмоформового АПФ-4, спростовував.

Крім цього, встановлено що цілісний майновий комплекс по виготовленню безалкогольних напоїв розташований за адресою: с.м.т. Сатанів Городоцького району Хмельницької області, вул. Гагаріна, 24, до складу якого входить і агрегат пневмоформовий АПФ-4, що знаходиться за цією адресою, який зі слів Скалиги В.М. є власністю ТОВ «САТТО», належить ТОВ «Сатанівські Води» ЄДРПОУ 38823909.

За таких обставин слідством достовірно встановлено, що Скалига В.М. використовуючи реквізити , та розрахунковий рахунок з банківськими реквізитами ТОВ «САТТО», а саме: рахунок відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО банку 380805 номер рахунку 26000418764 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.» на загальну суму 939 000 грн. 00 коп.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», у порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи споживача телекомунікаційних послуг за номером мобільного оператора Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Пелівана І.С.– задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Пелівану І.С. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов’язати керівника Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», код за ЄДРПОУ 14305909, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № 26000418764 відносно клієнта банку - ТОВ "САТТО” код ЄДРПОУ 38566182 (місцезнаходження: 03142, м. Київ, Святошинський район, вул. Семашка, 21, офіс 4), та вилучити в копіях і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № 26000418764 ТОВ "САТТО" код СДІ ПОУ 38566182 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 01.12.2014 року; -

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку 26000418764 ТОВ "САПО" код ЄДРПОУ 38566182; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "САТТО" код ЄДРПОУ 38566182, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № 26000418764 ТОВ "САТТО" код ЄДРПОУ 38566182 , за період з дати відкриття рахунку по 01.12.2014 року;

документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи IP-адреса, на які передавались дані з Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», Код за ЄДРПОУ 14305909, про зміну залишків на поточному рахунку № 26000418764 ТОВ «САТТО» код ЄДРПОУ 38566182, по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 01.12.2014 року;

банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № 26000418764 ТОВ «САТТО» код ЄДРПОУ 38566182, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль», Код за ЄДРПОУ 14305909, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 01.12.2014 року;

- всі наявні документи стосовно ТОВ «САТТО» код ЄДРПОУ 38566182 - клієнта банку, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ "САТТО" код ЄДРПОУ 38566182 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з дати відкриття рахунку по 01.12.2014 року.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п’яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу – протягом п’яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду міста Києва О.В. Ул’яновська