Ухвала суду № 50108423, 10.04.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.04.2015 Справа № 554/4455/15-к

Справа № 554/4455/15-к

Провадження № 1кс/554/2263/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.04.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Юрченка П.Ю.,,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Юрченка П.Ю. в рамках кримінального провадження № 42014170000000368 від 15.12.2014 року з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

07.04.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Яроцьким Р.В. та мотивоване тим, що в ході проведення розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Полтава-банк" (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595), розташованого за адресою: 36020, вул. Паризької Комуни, 40-а, м. Полтава, а саме роздруківок руху коштів на паперовому та електронному носіях по рахункам за номером 26009610028, із зазначенням реквізитів власника, розшифровками призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції, за період часу із 01.01.2013 по 01.04.2015 років.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42014170000000368 від 15.12.2014 року з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Із клопотання слідує, що представники ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (м. Хорол) неодноразово зверталися з проханнями до директора ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_1 про закупку обладнання для новоствореного ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» під приводом інвестицій, згідно договору про спільну діяльність, інвестиції і гарантії сторін, котрий є невідємною частиною Договору купівлі-продажу акцій від 08.09.2005 №56/1-К/05між ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» і ВАТ «Нутрінвест» (м. Москва, Російська Федерація). На підставі вказаних звернень ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» за власні кошти придбало зазначене обладнання (із врахуванням податку на додану вартість та митний збір) і передало представникам ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів». Проте у порушення наданих обіцянок представниками ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» обладнання не було оформлено у встановленому законом порядку (як інвестиції в новостворене підприємство), а ПДВ та митні витрати на загальну суму 1,2 млн. грн. не компенсовані. На неодноразові звернення щодо виконання виниклих зобовязань представники ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», ніяких заходів не вживають. Таким чином, фактично встановлено обставини, які можуть свідчити про заволодіння чужим майном або придбання права на майно ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені судом у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості ,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Полтава-банк" та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Юрченка П.Ю. в рамках кримінального провадження № 42014170000000368 від 15.12.2014 року з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Полтава-банк" (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595), розташованого за адресою: 36020, вул. Паризької Комуни, 40-а, м. Полтава, а саме роздруківок руху коштів на паперовому та електронному носіях по рахункам за номером 26009610028, із зазначенням реквізитів власника, розшифровками призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції, за період часу із 01.01.2013 по 01.04.2015 років,

Зобовязати Публічного акціонерного товариства "Полтава-банк"надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Юрченко Павлу Юрійовичу, старшому прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 та начальнику відділу УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно