Ухвала суду № 50070454, 07.09.2015, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/11320/15-к Пр.№ 1-кс/646/4381/2015

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Салайчук С.М., за участі секретаря Айрапетян Х.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Єфремової М.О., про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №12015220060001190 від «09» червня 2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Єфремова М.О. за погодженням з прокурором прокуратури Червонозаводського району м.Харкова Мкртичан В.В., звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12015220060001190 від «09» червня 2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 12.12.2014 року працівники відділення №6 банку «ПУМБ», що розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 36, шляхом обману щодо необхідності обов'язкового відкриття карткового рахунку в банку для отримання послуги з користування депозитарною ячейкою у банку, заволоділи грошовими коштами у сумі 445 гривень, які належали ОСОБА_1., чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

За даним фактом 09 червня 2015 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015220060001190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаним в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 12.12.2014 року приблизно о 14.00 годині він прийшов в банк «ПУМБ», відділення №6, що розташований за адресою: м Харків, пр. Московський, 36, з метою орендувати депозитарну ячейку для зберігання товарно - матеріальних цінностей . Спочатку зі мною спілкувалася менеджер банку ОСОБА_2, яка пояснила умови надання банком даної послуги, а саме тарифікацію, за період 12.12.2014 по 31.01.2015, необхідно сплатити 1553 грн. 50 коп , що ОСОБА_1. повністю влаштувало.Після чого, вона роздрукувала договір оренди банківської ячейки, з яким ОСОБА_1 ознайомився і підписав 2 примірника. Далі, ОСОБА_2. роздрукувала 3 квитанції, з них 2 квитанції за оренду ячейки і ключа до неї, однак по третій квитанції на суму 445 гривень, у ОСОБА_1. виникли питання, а саме для чого необхідно відкривати картковий рахунок на його ім'я при оренді банківської ячейки, на що ОСОБА_2. пояснила, що в даний час при відкритті банківської ячейки необхідно і відкривати банківський рахунок, так як це обов'язкова умова банку «ПУМБ».Після чого, ОСОБА_1 пройшов у касу і оплатив касиру ОСОБА_3 загальну суму 1553 грн. 50 коп. та отримав 3 квитанції і покинув банк «ПУМБ». По закінченню терміну оренди банківської ячейки, а саме приблизно 26-27 січня 2015 о 12.00 годині, ОСОБА_1 прибув до вказоного відділення банку, здав ключ від ячейки і отримав грошові кошти за заставу ключа в сумі 600 гривень. По закінченню деякого часу, приблизно в кінці лютого 2015 він зайшов на сайт банку «ПУМБ», де серед банківських послуг, запропонованих банком, він побачив сервіс «Повернення загублених речей» , так званий «Пакет сімейний», вартість якого склала 445 гривень. Також, в інтернеті ОСОБА_1 ознайомився з відгуками клієнтів банку «ПУМБ», з яких стало відомо, що співробітники банку під виглядом надання будь-яких послуг, наполегливо пропонують клієнтам страхові поліси СК «АСКА». Так, ОСОБА_1 перевірив свій інтернет - банкінг, де виявив, що доступу до карткового рахунку, відкритого у відділенні № 6 банку «ПУМБ» у нього не було, так як він був закритий, а грошові кошти в сумі 445 гривень, очевидно переведені на рахунок СК «АСКА» без його відома.

На підставі вищевикладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку- НОМЕР_1, що належить ОСОБА_1, оригіналу та/або копій договору оренди банківської ячейки з ОСОБА_1. та документів, які складалися у зв'язку з ним, на його виконання та в ході його виконання та/або припинення, оригіналу та/або копій договору про відкриття карткових чи інших банківських рахунків на ім'я ОСОБА_1., в тому числі, але не виключно, рахунку НОМЕР_1, та документів, які складалися у зв'язку з ними, на їх виконання та в ході їх виконання та/або припинення; оригіналу та/або копій договору страхування, укладеного з ОСОБА_1. Вказані відомості перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк», відділення № 6, МФО 334851, код ЄДР 14282829 (м. Харків, пр. Московський, 36) або ПАТ «ПУМБ», розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андрєєвська, 4.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступу до документів з можливістю одночасного вилучення їх оригіналів, які знаходяться у ПАТ «ПУМБ» відділення № 6, МФО 334851, код ЄДР 14282829 (м. Харків, пр. Московський, 36) або ПАТ «ПУМБ», розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андрєєвська, 4, та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку - НОМЕР_1, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; оригіналу та/або копій договору оренди банківської ячейки з ОСОБА_1. та документів, які складалися у зв'язку з ним, на його виконання та в ході його виконання та/або припинення; оригіналу та/або копій договору про відкриття карткових чи інших банківських рахунків на ім'я ОСОБА_1., в тому числі, але не виключно, рахунку НОМЕР_1, та документів, які складалися у зв'язку з ними, на їх виконання та в ході їх виконання та/або припинення; оригіналу та/або копій договору страхування, укладеного з ОСОБА_1.; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному картковому розрахунковому рахунку; платіжне доручення про переказ грошових коштів у сумі 445 гривень з вказаного карткового рахунку, на рахунок СК «АСКА»; заяву на відкриття карткового рахунку; заяву на закриття карткового рахунку, - є обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Єфремової М.О., про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №12015220060001190 від «09» червня 2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Єфремовій М.О тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк», відділення № 6, МФО 334851, код ЄДР 14282829 (м. Харків, пр. Московський, 36) або ПАТ «ПУМБ», розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андрєєвська, 4, та можливість їх вилучити, а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку - НОМЕР_1, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- договору оренди банківської ячейки з ОСОБА_1. та документів, які складалися у зв'язку з ним, на його виконання та в ході його виконання та/або припинення, з можливістю вилучення його оригіналу чи належним чином посвідченої копії;

- договору про відкриття карткових чи інших банківських рахунків на ім'я ОСОБА_1., в тому числі, але не виключно, рахунку НОМЕР_1, та документів, які складалися у зв'язку з ними, на їх виконання та в ході їх виконання та/або припинення, з можливістю вилучення його оригіналу чи належним чином посвідченої копії;

- договору страхування, укладеного з ОСОБА_1., з можливістю вилучення його оригіналу чи належним чином посвідченої копії;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному картковому розрахунковому рахунку;

- платіжне доручення про переказ грошових коштів у сумі 445 гривень з вказаного карткового рахунку, на рахунок СК «АСКА»;

- заяву на відкриття карткового рахунку;

- заяву на закриття карткового рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: С.М. Салайчук