Ухвала суду № 49877616, 08.05.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2016/15

ун. № 759/7137/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді Мазур І.В.

при секретарі Сіряченко Я.В.

розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезата А., клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Миськова А.О. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 120151000800001066 від 03.02.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.05.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Миськов А.О. або працівникам МВС України за дорученням у порядку ст.ст. 39,40, 41 КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749 код ЄДРПОУ 14352406 (юридична адреса: м. Київ вул. Мечникова, буд.3), розкрити банківську таємницю по рахунку №2600630901401, відкритого на ТОВ «Прайм Трейд Тайм» (код ЄДРПОУ 39199143) в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749 код ЄДРПОУ 14352406, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку), а саме:

документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749 код ЄДРПОУ 14352406, про зміну залишків на рахунку №2600630901401, відкритого ТОВ «Прайм Трейд Тайм» (код ЄДРПОУ 39199143), по системі «Клієнт-Банк», за період часу з дати відкриття рахунку по 29.12.2014 із обов'язковим зазначенням дат, годин, хвилин, секунд операцій; банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку №2600630901401, відкритого на ТОВ «Прайм Трейд Тайм» (код ЄДРПОУ 39199143), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749 код ЄДРПОУ 14352406, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 31.12.2014; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749 код ЄДРПОУ 14352406, де було здійснено видачу готівки по рахунку №2600630901401, відкритого на ТОВ «Прайм Трейд Тайм» (код ЄДРПОУ 39199143), за період часу з дати відкриття рахунку по 31.12.2014.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що 29.12.2014 року ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами ПАТ «Компанія «Райз», код ЄДРПОУ 13980201 за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 121в, на загальну суму 2223000 гривень 00 копійок, чим завдано майновий збиток останнім на зазначену суму.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «Прайм Трейд Тайм» МФО 305749 код ЄДРПОУ 39199143, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, у тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст.. 62 Закону України "Про банки та банківську таємницю" -інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Миськов А.О. або працівникам МВС України за дорученням у порядку ст.ст. 39,40, 41 КПК України на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749 код ЄДРПОУ 14352406 (юридична адреса: м. Київ вул. Мечникова, буд.3), розкрити банківську таємницю по рахунку №2600630901401, відкритого на ТОВ «Прайм Трейд Тайм» (код ЄДРПОУ 39199143) в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749 код ЄДРПОУ 14352406, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку), а саме:

документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749 код ЄДРПОУ 14352406, про зміну залишків на рахунку №2600630901401, відкритого ТОВ «Прайм Трейд Тайм» (код ЄДРПОУ 39199143), по системі «Клієнт-Банк», за період часу з дати відкриття рахунку по 29.12.2014 із обов'язковим зазначенням дат, годин, хвилин, секунд операцій; банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку №2600630901401, відкритого на ТОВ «Прайм Трейд Тайм» (код ЄДРПОУ 39199143), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749 код ЄДРПОУ 14352406, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 31.12.2014; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749 код ЄДРПОУ 14352406, де було здійснено видачу готівки по рахунку №2600630901401, відкритого на ТОВ «Прайм Трейд Тайм» (код ЄДРПОУ 39199143), за період часу з дати відкриття рахунку по 31.12.2014.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя